CUADERNOS:
VIUDA Y SU EX ABOGADO
Cuadernos de la corrupción:
detuvieron al ex abogado de la viuda de Muñoz
Para los investigadores
judiciales, el ex defensor y su yerno fueron parte del entramado para lavar
dinero en el exterior y colaboraron con Carolina Pochetti para intentar borrar
la ruta de 70 millones de dólares
Omar Lavieri / Patricia Blanco
29 de enero de 2019
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Claudio Bonadio ordenó la detención de dos nuevos sospechosos en la causa de los cuadernos (Adrián Escandar)
El ex defensor de la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario
de Néstor Kirchner, y su yerno son los nuevos detenidos que tiene el expediente
iniciado a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
El juez
Claudio Bonadio ordenó la detención del abogado Miguel Ángel Plo y
su yerno, Federico
Zupicich.
La orden no incluyó a la hija del abogado, la
abogada María Jesús Plo, para quien los fiscales Carlos Stornelli y Carlos
Rívolo, también habían pedido su detención.
Plo -un
respetado abogado, con fuertes lazos en el peronismo bonaerense y ex
secretario de Política Penitenciaria en el gobierno provincial en 2001- quedó
en la mira de los investigadores en el capítulo de la investigación en
el que se intenta determinar qué pasó con más de 70 millones de dólares que salieron de la
recaudación de la banda de los cuadernos y que terminaron en manos del
fallecido ex secretario de Néstor Kirchner y su viuda.
En el expediente figuran una serie de viajes que Plo y su familia hicieron a
Estados Unidos vinculados a la disolución y reconducción de los activos que,
para principios del 2016, poseía el matrimonio de Muñoz y Pochetti en aquel
país.
Plo, su
yerno y su hija fueron indagados por Bonadio.
Aseguraron que los viajes se
hicieron por razones personales.
Pero el testimonio de varios de los arrepentidos del
capítulo Muñoz-Pochetti del Caso Cuadernos les otorgaron un papel preponderante
en la organización investigada en Argentina y
Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.
Hasta hoy Plo y su yerno
estaban en libertad.
Pero luego de las confesiones de Pochetti y de su primo
Carlos Gellert -ambos arrepentidos- el juez ordenó la detención de los dos.
Los
fiscales Stornelli y Rívolo habían solicitado la detención el 14 de diciembre
pasado.
Plo -a
partir de testimonios y de documentación sumada al expediente- es considerado
un actor importante en las maniobras que se activaron para que su ex defendida
y otros imputados, considerados testaferros de Muñoz, se desprendieran de las
propiedades que se detectaron en Miami y Nueva York.
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Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, busca convertirse en arrepentida
Stornelli ya investigaba a
Muñoz y su entorno, primero por su patrimonio y después (cuando dejó de ser
funcionario) a raíz del escándalo de los Panamá Papers.
La causa estaba en
manos del juez Luis Rodríguez.
En setiembre pasado, Stornelli motorizó
indagatorias y pedidos de detención para la viuda de Muñoz y sus testaferros,
precisamente por haber encontrado las pruebas sobre un entramado de sociedades
que armaron el ex secretario presidencial y Pochetti.
El matrimonio, a
través de prestanombres, compró 16 departamentos en Miami y Nueva York. Luego
se detectó que habían buscado venderlos rápidamente.Rodríguez rechazó aquellos pedidos de
detenciones.
El caso
comenzó a activarse cuando la investigación sobre los bienes de Muñoz pasó a
formar parte de la causa de los cuadernos, ante la sospecha de que la plata que
movió el secretario de Kirchner era parte de la recaudación ilegal descripta
por Centeno en sus anotaciones.
Muñoz era el destinatario de los
bolsos que recolectaba el ex funcionario de Planificación Roberto Baratta,
para quien trabajó Centeno hasta el día de su detención el 31 de julio pasado.
Luego de
las detenciones de Pochetti y de otros imputados en octubre, el fiscal
Stornelli sospechó que el rol del entonces abogado de la viuda superaba el de
una mera defensa.
"La participación de Miguel Plo, María
Jesús Plo y Federico Zupicich exceden y desbordan cualquier tipo de asistencia
jurídica y técnica que los nombrados pudieran haberle prestado, en su carácter
de abogados defensores, a Carolina Pochetti y Daniel Muñoz, mientras este se hallaba
en vida", sostuvo en un dictamen al que accedió Infobae.
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El fiscal federal Carlos Stornelli (Foto: Gustavo Gavotti)
Los dichos de varios
imputados en calidad de imputados-colaboradores se lo confirmaron.
"Se
conforman claras y evidentes acciones de lavado de activos, en las que los
nombrados en exceso a sus funciones de asesoramiento jurídico le habrían
prestado a Pochetti y a Muñoz para que éstos se desprenden y reconduzcan los
activos que tenían en los Estados Unidos", sostuvo Stornelli.
Una de
ellas fue la acusada Elizabeth Ortiz de Municoy,
quien –como arrepentida- incluso aseguró que había sido "amenazada de
muerte" por Plo.
"Me dijo 'esto es fácil, vos sabés que levanto el
teléfono, llamo a una persona y se manda a matar a la persona que no hace lo
que decimos", afirmó.
Luego, el
ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo –arrepentido y aún
detenido- también vinculó directamente a Plo.
En la declaración que reveló Infobae el
17 de enero, Campillo habló de la "reticencia" de Plo en confiar en
él y las trabas que le puso para acceder la documentación cuando lo convocó
–según sus palabras- el ex secretario de Cristina Kirchner Isidro Bounine para
lavar dinero en el exterior.
"Siempre chocaba contra la pared y la
pared era siempre Miguel Ángel Plo (…) Plo era mágico. Eso era lo que decía el matrimonio
Muñoz. Lo que entiendo yo es que ellos consideraban que era influyente en ese
juzgado. Se comentó delante mío que los honorarios de Plo por las maniobras de
reestructuración era una cifra de varios millones de dólares. No escuché el
número exacto. Lo escuché de Carolina Pochetti. Lo mencionó en una reunión (…)
Miguel Plo era la cabeza de todo esto. Él fue el encargado de serrucharme el
piso", afirmó.
Cuando
Pochetti fue arrestada y declaró por primera vez ante Bonadio, aseguró que no
sabía nada de los negocios de su marido ("yo solamente soy la viuda de
quien fuera en vida el secretario del ex presidente de la Nación…Daniel
Muñoz", dijo) y destacó la ayuda que había recibido de su abogado
defensor.
Ahora, Pochetti busca convertirse en
arrepentida: ya declaró el jueves pasado ante los
fiscales y espera que Bonadio homologue ese acuerdo.
Su primo Gellert, también
vinculado en el entramado de sociedades, consiguió el rol de
imputado-colaborador ese mismo día, aunque todavía no salió de la cárcel.
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Un detalle: cuando la
investigación avanzaba en su contra, Plo hizo dos denuncias en Comodoro Py
2002.
Una contra Bonadio y Stornelli por violación de secreto; y otra –que no
ratificó- diciendo que en su estudio habían aparecido dos abogados de un
importante estudio jurídico de Estados Unidos y habían amenazado con acceder a
"determinadas disposiciones patrimoniales" para evitar "mayor
daño" a Pochetti.
Stornelli interpretó que esa segunda denuncia buscaba
"pre construir prueba a su favor, frente a la inminencia" de que se
lo involucrara penalmente en la causa.
También que las amenazas a Municoy
constituían un agravante a su libertad.
Cuando
Plo fue imputado e indagado en la causa, dejó la defensa de Pochetti.
En aquel
momento asumió como defensor de la viuda de Muñoz, el abogado Daniel Campos,
quien -según fuentes judiciales- fue puesto a representar a Pochetti por el
propio Plo.
Pochetti desistió de su abogado particular y pasó a ser
representada por el defensor oficial Juan Hermida.
Fue entonces que Pochetti se
encaminó a confesar y con ellos cambió la situación de Plo y de su yerno,
quienes fueron detenidos hoy por la mañana por personal de la Policía Federal.
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leyendo:
Fuente
“infobae”, 29.01.2019
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