MOYANO Y SUS COMPRAS
Investigan a Hugo Moyano
por presunto lavado de dinero en la compra de lujosas propiedades
El juez Néstor Barral, titular del Juzgado Federal
N°3 de Morón, está cargo de la investigación al líder camionero.
Los detalles
de la maniobra
23
de enero de 2018
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El líder camionero Hugo
Moyano sumó un nuevo frente judicial debido a una investigación que lleva
adelante el Juzgado Federal N° 3 de Morón, a cargo del juez Néstor
Barral, por presunto lavado de dinero en la compra de
propiedades.
Se trata
de un magistrado que tuvo varias causas destacadas en su haber, como la investigación por
administración fraudulenta en el Hospital Posadas o el caso del poderoso narco
colombiano que estaba detrás del Café de los Angelitos, allanado en
septiembre pasado.
El
expediente judicial contra Moyano se abrió debido a una denuncia vinculada a la adquisición
irregular de dos viviendas en la exclusiva zona de Parque Leloir,
que se habría hecho a través de empresas pertenecientes al presidente de
Independiente.
Barral busca determinar si el dinero utilizado para la
compra provino de la sobrefacturación al sindicato de
Camioneros mediante esas empresas.
Las compañías en cuestión están a
nombre de los hijastros de Moyano, Juan Manuel Zulet y Valeria Salerno, y
tienen como principales clientes tanto al Sindicato de Camioneros como a
entidades afines, tales como la obra social del gremio.
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Se trata de Aconra
Construcciones SA, Iarai SA, que brinda servicios relacionados con la
salud y gerencia la Obra Social de Camioneros (OSCHOCA) y Dixey SA, compañía
dedicada a confeccionar ropa de trabajo y a brindar servicios de
consultoría informática.
Las tres firmas desempeñan actividades
que permiten ser facturadas a Camioneros.
Además,
Iarai SA, Dixey y Aconra Construcciones contratan la misma compañía de
seguros, Caminos Protegidos Aseguradora de Riesgos de Trabajo, administrada por
Pablo Moyano, hijo de Hugo y vicepresidente de Independiente.
Otro dato
que surge de la investigación es que Aconra Construcciones fue la encargada de
llevar a cabo la construcción de la ex clínica Antártida, donde Camioneros
inauguró hace unos días su sanatorio médico, evento en el que Moyano mantuvo un cruce con varios
funcionarios.
El complejo hotelero que el gremio de los Moyano posee
en Mar del Plata también fue levantado por Aconra Construcciones.
En cuanto
a las viviendas investigadas por Barral, una de ellas es la mansión que el ex
secretario general de la CGT posee en la avenida De los Baqueanos al 800,
en Parque Leloir.
Se trata de una residencia con un
valor de mercado superior al millón de dólares.
Dixey SA,
una de las tres empresas del holding familiar, tiene ese domicilio y un número
de teléfono asociados en sus registros.
Con estos
datos, el juez investiga si la propiedad fue puesta a nombre de Dixey SA
para esconder a su verdadero dueño, Hugo Moyano.
A estos datos, debe sumarse
que en el sitio de internet de ARBA, el terreno está registrado como baldío,
con una valuación fiscal muy inferior al valor real que tiene la mansión del
dirigente sindical.
La otra
propiedad en la mira de la Justicia también está en Parque Leloir y es en
la que registró su domicilio particular Liliana Zulet, la esposa de
Moyano.
Zulet es miembro del directorio de Dixey SA.
En este caso se
da una maniobra similar, ya que Aconra Construcciones tiene un número
telefónico vinculado a la dirección de esa vivienda, por lo que el juez intenta
determinar si la intención del gremialista es esconder su participación en
la transacción.
En los
últimos días, Moyano sumó más de un dolor de cabeza.
Su gremio, junto a los que
conducen Luis Barrionuevo y Carlos Acuña, quedaron complicados por una denuncia
de AFIP.
Pero no es todo. Hace dos semanas, Infobae dio
cuenta de la megadenuncia contra
el presidente de Independiente y OCA, a quienes acusan de evasión y lavado por
cuatro mil millones de dólares.
Fuente
“infobae”, 23.01.2018
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