MOYANO – PROCELAC:
MEGADENUNCIA
-I-
Megadenuncia contra Moyano
y OCA: los acusan de evasión y lavado por cuatro mil millones de pesos
La PROCELAC presentó la denuncia este mediodía en
el fuero penal económico tras un informe de la UIF.
La empresa postal está en
el centro de la tormenta con el empresario Patricio Farcuh.
Pablo Moyano y el
sindicato de Camioneros también están involucrados.
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Hugo Moyano, denunciado junto a su hijo Pablo y una serie de empresas por la UIF y la PROCELAC (Foto: Nicolás Stulberg)
En
pleno conflicto entre el Gobierno y los gremios, el
sindicalista más poderoso de la Argentina acaba de recibir la acusación más
fuerte de toda su historia.
Este mediodía, la
PROCELAC, el ala del Ministerio Público encargada de investigar
delitos de lavados de dinero bajo las órdenes de los fiscales Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, presentó una
fuerte denuncia contra Hugo Moyano,
su hijo Pablo, el
sindicato de Camioneros y un cúmulo
de empresas y grupos económicos vinculados al jefe sindical en la
Cámara del fuero penal económico.
Los delitos: una
evasión impositiva masiva y un presunto lavado de dinero a través de una
compleja red de empresas, cuentas y depósitos que datan desde el
año 2008, con compras de inmuebles también incluidas en el esquema.
La denuncia recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a
cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita. La
presentación de PROCELAC proviene de un informe de inteligencia
elaborado por la UIF, dirigida por Mariano Federici.
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Pablo Moyano, también denunciado. (Martín Rosenzveig)
La empresa postal OCA,
Organización Coordinadora Argentina SRL, es la principal firma involucrada:
la acusación se extiende a firmas como el Grupo Rhuo -que controla OCA- y el
Grupo Damasco, el Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros,
la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros misma, la Mutual del
sindicato y el empresario Patricio Nicolás Farcuh, presidente de OCA.
La acusación se centra en pases de fondos, transferencias y giros sospechosos
entre las empresas de Farcuh y Moyano.
El monto
del lavado todavía es algo que los organismos deberán determinar.
"No es
tan evidente, no es como Balcedo", asegura una voz de peso
alrededor de la denuncia presentada.
Infobae accedió a
sus contenidos.
La AFIP estima solo por evasión impositiva un monto
que podría alcanzar los cuatro mil millones de pesos.
El Grupo
Rhuo, responsable de comprar el paquete accionario de OCA
en 2013 por 60 millones de dólares, es el virtual centro de la
acusación.
Bajo su control, OCA comenzó a desarrollar fuertes deudas fiscales,
reteniendo, según la imputación de PROCELAC, aportes a personal, "tercerizando"
tareas con una cooperativa.
Se lo acusa de retener otros
impuestos como IVA y Ganancias, lo que llevó a la AFIP a iniciar diversas
causas.
La absoluta mayoría de la cifra de evasión se centra en
el Grupo Rhuo.
Tras ser
adquirida por Rhuo, OCA, siempre según la imputación del
Ministerio Público sobre datos de la UIF, efectuó donaciones por 6,6 millones
de pesos a la Mutual de Camioneros y al Club del sindicato, ambos conducidos
por Pablo Moyano.
Casi la mitad de esas supuestas
donaciones fueron realizadas entre julio y octubre de 2016, cuando
OCA SRL atravesaba supuestas dificultades para pagar los salarios de sus
empleados en tiempo y forma.
No es el único caso de un cambio de fondos, un
virtual "toma y daca" entre empresas ligadas a Farcuh y el
conglomerado de Camioneros.
Grupo Damasco S.A habría adquirido en
2014 la totalidad de las acciones de la firma Reviens S.A que meses antes
habría pertenecido a la Federación y a la Mutual.
Por lo
pronto, la PROCELAC sugirió un pedido de información masivo, basándose
en el informe de la Unidad de Información financiera con el levantamiento
del secreto bancario y fiscal como primer movimiento.
El organismo
sugirió requerir datos sobre las personas y firmas acusadas al Banco Central,
al Sistema de Identificación Nacional Tributario, al Registro de Propiedad
Automotor, al Registro de Propiedad Inmueble de la Capital Federal así
como el bonaerense.
También, una amplia lista de documentación a la AFIP, con declaraciones
juradas y participaciones societarias y recabar diez causas penales y
comerciales que registran las firmas denunciadas, con
otros requerimientos para el Registro Nacional de Reincidencia y
la Inspección General de Justicia.
Dos
bancos, el Santander Río y el BBVA Francés, se encuentran en la lista de
pedidos para aportar datos de montos
acreditados y debitados desde enero de 2010 hasta hoy sobre Farcuh y el
Grupo Damasco.
Fuente
“infobae”, 12.01.2018
Megadenuncia contra Moyano y OCA: los acusan de evasión y lavado ...
https://www.infobae.com/.../megadenuncia-contra-moyano-y-oca-los-acusan-de-evasi...
hace 2 horas - Este mediodía, la PROCELAC, el ala del Ministerio Público encargada de investigar delitos de lavados de dinero bajo las órdenes de los fiscales Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, presentó una fuerte denuncia contra Hugo Moyano, su hijo Pablo, el sindicato de Camioneros y un cúmulo de empresas ...La Procelac denunció a Moyano y OCA: los acusa de evasión y ...
www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=266715
hace 10 minutos - Este mediodía, la Procelac, el ala del Ministerio Público encargada de investigar delitos de lavados de dinero bajo las órdenes de los fiscales Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, presentó una fuerte denuncia contra Hugo Moyano, su hijo Pablo, el sindicato de Camioneros y un cúmulo de empresas y ...Llevan a la Justicia la denuncia contra Moyano por evasión y lavado ...
https://www.clarin.com/.../delegan-fiscal-investigacion-evasion-impositiva-moyano_0...
hace 23 minutos - Es impulsada por la Procelac. Investigan una serie de maniobras entre el grupo de empresas que giran alrededor del sindicato de Camioneros.Clarín - Últimas noticias de Argentina y el mundo en Clarín.com
https://www.clarin.com/
Llevan a la Justicia la denuncia contra Moyano por evasión y lavado. La Procelac hizo una denunciaante el juez Caputo y éste la delegó en una fiscal. Política · Llevan a la Justicia la denuncia contraMoyano por evasión y lavado. El fundador de "Vatayón militante" será abogado del jefe de la UOCRA de Bahía.
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