MOYANOS IMPUTADOS
24/01/2018
Los líderes de
Camioneros, más complicados
Imputaron
a Hugo Moyano y a su hijo Pablo en la causa por asociación ilícita y fraude
contra Independiente
Un juez de Lomas de Zamora los notificó de su nueva situación judicial y ahora deberá decidir si los indaga y procesa.
Hugo Moyano (centro), Pablo Moyano (i) y Carlos Montaña (d), en una elección interna en Independiente
Daniel Santoro
Hugo Moyano y su hijo Pablo fueron imputados en la causa en que se investiga a una asociación ilícita, encabezada por el barrabrava de Independiente Pablo “Bebote” Álvarez, que habría defraudado en millones de pesos al club de Avellaneda, revelaron a Clarín fuentes judiciales.
La imputación la formuló la Unidad Fiscal de Investigaciones ante el
juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale
Pablo Álvarez fue detenido, pero brindó información para lograr la figura de arrepentido
Una comisión policial notificó a Moyano (74) en persona de la
imputación, el paso previo a una eventual indagatoria.
Se trata de la misma causa donde Álvarez, otros barras y el ex dirigente Noray Nakis ya están procesados y varios con prisión preventiva.
Se trata de la misma causa donde Álvarez, otros barras y el ex dirigente Noray Nakis ya están procesados y varios con prisión preventiva.
También fue imputado un director de la empresa Sistemas
Integrados S.A. cuyo nombre se desconoce.
Luego de la indagatoria, el juez Vitale deberá decidir si eventualmente
procesa a los Moyano y si lo hace con o sin prisión preventiva.
A la mayoría de los procesados en esta causa les aplicó la prisión preventiva.
A la mayoría de los procesados en esta causa les aplicó la prisión preventiva.
En la notificación, Moyano, actual presidente de Independiente, dijo que
es “empleado de Camioneros”, dio un número de celular y negó
tener un una dirección de correo electrónico, según las fuentes consultadas.
Un trámite parecido se hizo con Pablo, que actualmente es vicepresidente
del club de Avellaneda.
Uno de los múltiples allanamientos que realizó la Justicia para desbaratar la banda liderada por Bebote Alvarez.
La
imputación complica la situación judicial de Moyano, quien tiene una causa por enriquecimiento ilícito abierta
ante el juez federal Claudio Bonadio por una
denuncia de la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña.
Y otra en que se investiga a su sindicato por el uso de facturas apócrifas.
Y otra en que se investiga a su sindicato por el uso de facturas apócrifas.
Además, en la causa de la mafia de los medicamentos está procesado el
principal proveedor de medicamentos de la obra social de su gremio.
Noray Nakis, ex vice del club, fue detenido el 17 de diciembre. (Télam)
La imputación fue en esta causa por fraude a Independiente y no en el nuevo
expediente que se abrió ante el juez federal de Quilmes Luis Armella por lavado de dinero -que es un
delito federal- de fondos del club de Avellaneda a través de empresas
relacionadas con el sindicato de Camioneros .
En esa causa, la Unidad de Información Financiera (UIF)
afirmó en un informe entregado a la Justicia que al menos entre
septiembre 2010 y marzo de 2011 ingresaron fondos por $220.828.867 a una cuenta
bancaria de Aconra Construcciones, cuya principal accionista es Valeria
Salerno (hija de Liliana Zulet, cónyuge de Moyano).
De una muestra preliminar de 26 cheques por $105 millones que analizó la
UIF, la totalidad fue librada por el Sindicato de Choferes de Camiones y
firmado por Pablo Moyano, como secretario adjunto.
Según el informe, la modalidad "se habría mantenido hasta
la actualidad" y señala que entre febrero y julio de 2017, se
habría registrado en la misma cuenta ingresos por $113 millones, de los cuales
el 90% correspondería a Camioneros.
Las investigaciones contra los Moyano avanzan luego de que la Justicia,
con el apoyo del Gobierno, detuviera al ex líder del SOMU, Omar
“Caballo” Suárez, al ex dirigente de la UOCRA La Plata, Juan Pablo
“Pata” Medina, y al titular del SOEME, Marcelo
Balcedo, entre otros.
A principios de diciembre, la declaración de Álvarez, ex líder de la
barra brava de Independiente y ahora arrepentido y colaborador de la Justicia, había
complicado a los Moyano.
"Bebote" le contó al juez cómo lograban conseguir las
entradas de protocolo para los partidos y complicó a Pablo Moyano,
recientemente elegido como vicepresidente de Hugo, su padre.
En una oficina del histórico edificio de La Franco Argentina(Hipólito
Yrigoyen 440/460) retiraban las entradas en un pendrive.
La empresa Sistema Integrados SA tiene sus oficinas en el segundo piso de ese edificio.
La empresa Sistema Integrados SA tiene sus oficinas en el segundo piso de ese edificio.
Luego, los capos de la barra iban a una oficina de la sede
social de Independiente, donde imprimían las entradas truchas.
Más tarde, las repartían entre los que no eran socios y también con integrantes de las peñas del club del interior.
Más tarde, las repartían entre los que no eran socios y también con integrantes de las peñas del club del interior.
En su ampliación de declaración indagatoria ante el juez de garantías de
Lomas de Zamora, el barra de las caretas, los sombreros y los bigotes postizos
luego dio detalles de otras supuestas maniobras ilícitas, esta vez a través de
las transferencias de jugadores.
Álvarez aseguró que el dinero producido por las ventas de
futbolistas al exterior efectuadas por Independiente era
depositado en una cuenta de un banco radicado en un paraíso fiscal.
Desde allí era derivado a una mesa de dinero en Argentina, vinculada a
un vicepresidente del club (los de la pasada gestión eran el detenido Nakis y
Carlos Montaña) y a Pablo Moyano, por entonces vocal de la Comisión Directiva.
Según Álvarez, ese dinero era puesto a trabajar en el circuito
financiero y generaba ganancias que no eran declaradas en los balances
del club, en los que sólo se consignaba el monto original surgido de la venta
de los futbolistas.
Allanamiento en la sede Independiente. Foto David Fernández
El dinero no declarado era repartido entre los dirigentes que participaban de la operatoria y reingresaba al circuito legal a través de una constructora relacionada a la familia Moyano.
Dicha constructora sería también la que habría participado del tramo
final de la obra de construcción del estadio “Libertadores de América”, por la
que se habrían pagado sobreprecios que habrían quedado en manos de los
dirigentes apuntados.
Además, el barra aseguró que algunos dirigentes del club estaban
vinculados a la incorporación de futbolistas en malas condiciones físicas,
por cuyas contrataciones también habrían cobrado dinero irregular.
Según Álvarez, el médico del plantel Luis Charadía habría
sido despedido a principios de 2017 por negarse a firmar el apto médico de
jugadores con problemas físicos.
Roberto El Polaco Petrov, histórico guardaespaldas de Hugo Moyano, fue acusado de integrar una asociación ilícita liderada por Pablo Bebote Álvarez. (Télam)
Antes de enviar parte de las actuaciones a la Justicia Federal,
Vitale había dictado el procesamiento con prisión preventivapara
Álvarez y Damián Langaronne, como así también para Ariel Romero, Adrián
Bartone, Adrián García y César Godoy, otros integrantes de la primera línea de
la barra del 'Rojo'.
La medida también alcanzó al ex vicepresidente Nakis y a Roberto
“Polaco” Petrov, ex custodio de Hugo Moyano.
Fuente
“Clarin.com”,
24.01.2018
No hay comentarios:
Publicar un comentario