300… FUGADOS
Buscan recuperar u$s300 M
que se fugaron durante la gestión K
29-07-2017
Otorgaron permisos a empresas reales y
apócrifas para puentear el cepo cambiario.
Terminaron en cuentas bancarias de
EE.UU. y Hong Kong
Es uno de
los casos que explican cómo se
fugaron u$s300 millones durante la gestión kirchnerista.
Entre
2013 y fines de 2015, se orquestó una maniobra para puentear las
restricciones del cepo
cambiario, sacar fortunas del país simulando que los fondos
estaban destinados a pagar importaciones y depositarlos en cuentas bancarias de
los Estados Unidos y Hong Kong.
Los organismos que
debían controlar
llegaron tarde, como mínimo, porque aún no se definió su
responsabilidad o participación en la organización delictiva.
El
caso lleva alrededor de un año en el juzgado de Gustavo Meirovich, en el fuero
Penal Económico.
Hay alrededor de 600
imputados.
¿En
qué consistía la maniobra? En algunos casos las empresas conseguían permisos para
importar, conocido como DJIA (Declaraciones Juradas Anticipadas de
Importaciones); sacaban
los dólares fuera del país; y nunca compraban los materiales que
habían declarado.
El
dinero nunca regresaba a la Argentina.
Tampoco las importaciones. Fugaban las divisas.
Pero
los casos más llamativos son diferentes: se montaron empresas truchas que
comenzaron a conseguir permisos para importar y lograron sortear todos los
controles: los bancos privados no las reportaban, el Banco Central tampoco, la
Secretaría de Comercio les aprobaba los permisos y la AFIP las denunció recién
a fines de 2015.
Ahora,
el juez Meirovich busca avanzar en un paso clave: poder congelar las cuentas del
exterior que captaron los fondos
fugados y traer el dinero de vuelta al país.
En ese escenario, se reunirá la próxima semana con funcionarios del Ministerio de Justicia para intentar acelerar el intercambio de información con Estados Unidos y Hong Kong.
En ese escenario, se reunirá la próxima semana con funcionarios del Ministerio de Justicia para intentar acelerar el intercambio de información con Estados Unidos y Hong Kong.
"Si
abren las cuentas, se pueden congelar los fondos y traerlos de vuelta. Hasta se
puede establecer para
quiénes se sacó la plata y a quiénes se les vendían, por
ejemplo, los servicios", enumeraron fuentes del caso.
¿Quiénes son
los dueños del
dinero? Es lo que el juez Meirovich debe probar.
La
denuncia inicial fue presentada en agosto de 2015 por la AFIP.
Luego, el
titular de Aduana, Juan José Gómez Centurión, presentó una similar: 55 empresas sospechadas
y una fuga de 300 millones de dólares.
Desde
entonces la investigación de Meirovich avanzó hasta tener más de 600 imputados,
concretar decenas de allanamientos, detenciones y
embargos.
Según fuentes de los organismos que intervienen en el caso, el fraude
al Estado podría ascender a más de u$s1.000 millones, según Perfil.
Hasta
ahora, la causa tiene un procesado
clave: Mister
Corea. Su verdadera identidad es Sung Ku Hwang y es surcoreano.
Su
especialidad: simular
importación de textiles. Está procesado como jefe de una
asociación ilícita, con conexiones con el Mono Minnicelli, cuñado de
Julio De Vido,
y Cuki Barreiro Laborda,
supuesto informante de Gómez Centurión.
El
lunes, ampliará su indagatoria y creen que podría aportar información.
La red
operaba en la Argentina y daba servicios
a locales pero los contactos con el extranjero eran
vitales.
Al
juez le espera una ronda
de testimoniales e indagatorias para empleados, aduaneros
y otros personajes.
"El grupo del coreano es el 10% de la investigación y
sacó unos u$s30 millones, lo demás es incalculable", todavía.
Fuente
“iProfesional”, 29.07.2017
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