MENDOZA: LA TUPAC
INVENTARIO DE “BIENES”
Lunes, 19 de marzo de 2018
El listado de bienes que la Tupac no puede justificar ante la Justicia
de Mendoza
Incluye vehículos, propiedades y
cuentas bancarias distribuidas en 52 causas.
Ahora, la fiscal Chaves pide que
se amplié la investigación.
Horacio Meilan
Días
atrás, la jueza Cristina Pietrasanta le negó a
los miembros de la Tupac Amaru la
“nulidad” de los embargos de sus bienes.
En esa audiencia -que Los
Andes presenció- la fiscal Gabriela Chaves incluso
pidió investigarlos por “lavado de activos”.
La magistrada
informó detalladamente esos bienes y planteó la duda de que sus propietarios
-imputados en 52 causas pero no por lavado-
no podían comprarlos con planes sociales o sin justificar sueldos.
Luego envió
el expediente a la Justicia Federal.
Nélida Rojas, líder de la Tupac, dice que no reclamó
por los bienes, pero admite que sí lo hicieron sus familiares y otros miembros.
Su defensor, Alfredo Guevara, insiste
en que “no hay denuncia en la Justicia local” que involucre a esos bienes-,
pero reconoce que si hay acusación por lavado de activos, “el caso cambia”.
El siguiente
es el detalle de los bienes cuestionados, basado en la investigación fiscal y
en datos
de AFIP, Anses, Dirección de Personas Jurídicas y los bancos donde los
involucrados tienen cuentas.
Rojas no figura, pero sí 11 de los más de 40 imputados.
Se
sospecha que se apropiaron de fondos del Programa de Integración
Socio-comunitario, que Cristina Kirchner destinó a viviendas sociales.
Federico Torrengo
Según la
AFIP, entre 2011 y 2015 “no exteriorizó” ingresos que justifiquen crecimiento
patrimonial. En julio de 2011 compró con “ahorros familiares” un Fiat Palio
Adventure 0 Km, en $ 86.700.
En junio de 2012, un Fiat Punto 0Km en $ 97 mil,
“con ahorros” de su trabajo de albañil y cooperativista “y la venta del Palio”,
aunque la investigación dice que esa venta se hizo recién en enero de 2013.
Ese
mes compró una Hilux en $ 180.900.
En diciembre de 2015, un Ford Cummins 0 Km
en $ 1.152.400.
El 2 de julio
de 2017, Los Andes informaba que los hijos de Rojas se habían sumado al
blanqueo de capitales impulsado por el presidente Mauricio Macri en la Ley de
Sinceramiento Fiscal.
Federico blanqueó dos vehículos pagando una multa de $
171 mil.
Según la AFIP, el dinero salió de una cuenta de la Cooperativa San
Expedito del Banco Credicoop. Él “no tenía vínculo” con esa cooperativa.
Damián Torrengo
En
julio de 2011 compró un Toyota Corolla (2008) en $ 68 mil, con plata de un Ford
Fiesta que vendió, “más ahorros de cooperativista”.
Los investigadores dudan.
Dicen que la venta del Fiesta “fue posterior”.
Diez días después compró una
moto Honda 600 cc. en $ 2 mil y en diciembre, un camión Mercedes Benz a $ 30
mil.
En marzo de
2012 compró dos Hilux en $ 108 mil y $ 150 mil respectivamente y un Toyota
Avensis en $ 88.500.
En octubre pagó $ 110 mil por un camión Mercedes Benz.
En
febrero de 2013 compró una Chevrolet S10 en $ 75 mil.
En marzo, una Toyota Land
Cruiser Prado, en $ 200 mil.
Y en octubre, otra Hilux 0 Km, en $ 374 mil.
En
2014, una Hilux en $260 mil.
Y en diciembre 2015 un Ford Cummins 0Km en $ 790
mil.
En 2010 se
registró como monotributista categoría B ($ 24 mil anuales en ese tiempo).
En
2013 viró a categoría E ($ 144 mil).
Recibió $ 1.000 mensuales del Programa de
Empleo Social (mayo 2012-diciembre 2014).
Blanqueó bienes pagando multa por $
132 mil, salidos de la cuenta de la cooperativa San Expedito, a la que no estaba
vinculado.
Carla Martínez
En 2010, con
19 años, compró un Renault Trafic en $ 18.260.
Tres meses después, un Fiat
Palio que vendió en febrero de 2012.
En diciembre de 2014 se inscribió como
monotributista categoría E.
En agosto de 2015, adquirió un Toyota Corolla por $
141 mil.
Ante el Registro Automotor declaró ser “ama de casa”.
Un mes después
compró un inmueble por $ 70 mil y cinco días más tarde, un terreno en $ 30 mil.
En octubre de
2016 constituyó un plazo fijo del Banco Nación por $ 62.027,80.
Al mes
siguiente conformó con su hermano Federico Torrengo y su pareja, Pablo Carmona,
la sociedad anónima Senderos de Tulumaya, firma con capital inicial de $ 300
mil, donde ella es accionista mayoritaria y Damián Torrengo presidente (según
Personas Jurídicas).
Carla pagó $
37.250 de multa para blanquear bienes, salidos de la cuenta de la cooperativa
San Expedito.
Leonela Martínez
Nunca
registró empleo formal. Recibió un plan de noviembre de 2011 a diciembre de
2014.
En junio de 2013 adquirió un VW Gol 2005 en $ 29 mil.
Tenía 19 años
y declaró ingresos de “empleada municipal”.
En marzo de 2017 adquirió un
Peugeot 208 en $ 208 mil, declarando ser “empleada administrativa”, aunque para
la AFIP, esa condición “no concuerda” con sus informes.
Pablo Carmona
En diciembre
de 2015 le compró a Damián Torrengo una Hilux 4x4 (2013) en $ 550 mil. Declaró
ser “albañil”.
En agosto de 2016, compró un camión Iveco en $ 300 mil, aunque
se habla de un valor real de $ 877.500.
La factura de compra, también
investigada, eleva el valor a $ 1.100.000.
También compró un semi acoplado en $
200 mil.
Hasta diciembre de 2014 recibió ayuda social estatal.
Aldo Gabriel Martínez
Sin empleo
formal, también recibió ayuda del Estado.
En octubre de 2013, con 18 años,
compró un Gol 1.6, a $ 30 mil.
Aldo Fernando Martínez
Sin
antecedentes laborales.
De 2011 a 2012 figuró como monotributista, con
baja en 2013.
En la AFIP está calificado como “deudor financiero
irrecuperable”, pero en diciembre de 2015 compró una Chevrolet S10 por $ 100
mil (camioneta que antes había comprado Damián Torrengo) y un camión Mercedes
Benz en $ 250 mil.
Sospechan que fue “testaferro” de otros miembros de la
Tupac.
Evelin Martínez
Sin
antecedentes económicos, empleo ni ingresos.
En 2012 compró un camión Ford en $
10 mil y una F 100 a $ 5 mil.
En julio de 2013, una Toyota Hilux 4x2 modelo
2011, en $ 160 mil.
En enero de 2015 un Fiat Uno Fire, en $ 24 mil; en marzo,
una Hilux 2010, en $ 220 mil y en diciembre, un camión Ford en $ 270 mil.
En
febrero de 2016 compró un Citroën rural en $ 150 mil.
Romina Valero
En octubre de
2014 compró una moto Sumo 150 cc (2008), en $ 2 mil y en diciembre de 2015 pagó
$ 300 mil por una Hilux.
Fue monotributista categoría B de enero 2011 a
diciembre 2016.
Facundo Martínez
Con 23 años
en setiembre de 2005, compró una Hilux en $ 520 mil, sin ingresos demostrados.
Blanqueó el vehículo con una multa de $ 35.500 salidos de la cuenta de “San
Expedito”.
Evelin Martínez
Sin
antecedentes económicos, empleo ni ingresos.
En 2012 compró un camión Ford en $
10 mil y una F 100 a $ 5 mil.
En julio de 2013, una Toyota Hilux 4x2 modelo
2011, en $ 160 mil.
En enero de 2015 un Fiat Uno Fire, en $ 24 mil; en marzo,
una Hilux 2010, en $ 220 mil y en diciembre, un camión Ford en $ 270 mil.
En
febrero de 2016 compró un Citroën rural en $ 150 mil.
Romina Valero
En octubre de
2014 compró una moto Sumo 150 cc (2008), en $ 2 mil y en diciembre de 2015 pagó
$ 300 mil por una Hilux.
Fue monotributista categoría B de enero 2011 a
diciembre 2016.
Facundo Martínez
Con 23 años
en setiembre de 2005, compró una Hilux en $ 520 mil, sin ingresos demostrados.
Blanqueó el vehículo con una multa de $ 35.500 salidos de la cuenta de “San
Expedito”.
Ramón Martínez
No demuestra
empleos ni justifica altos ingresos, aunque ha figurado como monotributista
categoría B.
Se lo investiga por una cuenta en el Banco Nación que posee con
Federico Torrengo y Emilia Montaño.
Registró movimientos por casi $ 103
millones en esa cuenta, que no tiene relación con las cooperativas vinculadas a
la Tupac.
Fuente
“LOS ANDES”, 19.03.2018
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