BOUDOU
03/11/2017 - 07:31
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Política
Corrupción K
Detuvieron al ex vicepresidente Amado Boudou por una
causa de enriquecimiento ilícito
También fue detenido su amigo José María Núñez Carmona por orden
del juez Lijo.
Detuvieron a Amado Boudou por enriquecimiento ilícito.
Lucía Salinas
·
El ex
vicepresidente kirchnerista Amado Boudou quedó detenido esta mañana por orden
del juez Ariel Lijo en una causa por enriquecimiento ilícito, se lo acusó de
ser "jefe" de una asociación ilícita y por hechos de
lavado de dinero.
Además, se ordenó la inmediata detención de su amigo y socio, José
María Núñez Carmona.
La detención se produjo en su departamento del barrio
porteño de Puerto Madero a las 6 de la mañana, operativo que estuvo a cargo de efectivos de la Prefectura
Naval quienes luego lo trasladaron hasta el edificio
principal de esa dependencia.
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pelotuda"
En esa
resolución, se planteó que atentos a los "riesgos procesales" no corresponde "limitar el
análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan
formalmente en el proceso penal", sino también " presumir
que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran
aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación
penal".
En el caso del ex vice, señaló: "existen relaciones
residuales con actores que podrían configurar una vía de colaboración para
eludir la actividad jurisdiccional y poder económico para la elusión o la
obstaculización del proceso".
Así, refiere el juez al cargo que ocupaba en el Estado
Nacional Amado Boudou.
Asimismo, se planteó que otro motivo de la detención es la
"complejidad de la maniobra investigada y su significación económica"
y que el ex vice y su amigo "poseen la información relevante, los contactos y
la capacidad de acción con suficiente entidad para evadir el accionar jurisdiccional, dificultar
la producción de pruebas y el recupero de los activos por los cuales se los
está intimando".
La foto de la detención.
Las maniobras de lavado
La semana pasada el fiscal Jorge Di Lello pidió un requerimiento
de justificación para que el ex vice explique una serie de
inconsistencias en su patrimonio, después de un peritaje contable
ordenado por el juez Lijo y que llevó más de dos años hasta su finalización.
La fiscalía, señaló que "hay pruebas suficientes para creer que
se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada".
También se
determinó que “cuentan con bienes que no pueden justificar con
sus ingresos".
Y que aquellas inconsistencias son "diversas y de
importante envergadura".
Otra conclusión que fue determinante tras la finalización del informe
pericial, es que el ex vice montó una "ingeniería orientada a oscurecer
el origen de los fondos".
Como maniobra medular, para sostener los vínculos entre Boudou y Núñez
Carmona y el dinero "de origen ilícito" que hicieron
circular en el mercado, la resolución del juez refirió a el blanqueo de
capitales del socio y amigo del ex vice.
Núñez Carmona se acogió al régimen fiscal en 2009 e ingresó
al circuito legal $ 4.238.900) y U$S 795.000, que convertido a pesos a la
cotización de esa fecha (3,81) configuró la suma de $ 7.267.850.
Para esto,
tuvo que pagar$ 72.678,5 para hacer efectivo el acogimiento al
blanqueo.
Esto se reflejó en las Declaraciones Juradas del 23 de agosto de 2009 y
el 10 de noviembre de 2010, como también se plasmó en una modificación en su
patrimonio de $1.585.602,14 al inicio del ejercicio del año 2007 a
$7.748.007,49.
Así, al finalizar ese período; representando un
incremento patrimonial cuantitativo del 388,65% en el lapso de un año.
El juez Lijo consideró que Boudou y su amigo "fueron inyectando en
el conjunto de sociedades que compartían, ya con apariencia lícita" las
sumas de dinero "para aplicarlo a otros destinos con un origen
presuntamente legal".
Detuvieron al ex vicepresidente Amado Boudou por una causa de enriquecimiento ilícito.
Este vínculo societario, "no contaba con la capacidad ni la
actividad económica tal que le posibilitara llevar a cabo ese
blanqueo, mientras que Amado Boudou por su condición de funcionario público no
podía acogerse a dicho régimen", plantea la resolución.
“
Existen elementos suficientes que
permiten presumir que Amado Boudou se ha enriquecido patrimonialmente
en forma injustificada durante el ejercicio de la función pública.
Entre otras cosas, a Boudou se lo acusa de poner en "circulación en
el mercado legal U$S 80.000 de origen ilícito", a través de su declaración
en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal del año 2002, realizada en
2009, sin "justificación de su origen y con la intención de generarle
una apariencia lícita a ese dinero".
En función del requerimiento de justificación, se señaló que el monto
total objeto del delito de lavado de activos ascendería a $ 4.238.900 y
también a U$S 995.000.
Detuvieron a Núñez Carmona, amigo y socio de Amado Boudou.
Fuente
“Clarin.com”, 03.11.2017
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