FAMILIA KIRCHNER Y
UN INFORME DE LA UIF
La UIF emitió un duro informe contra Máximo Kirchner
06-02-2017
El líder de La Cámpora movió desde la cuenta
de la Sucesión K $10.366.914 y $3.250.00 entre 2014 y 2015, a una cuenta de Los
Sauces SA
Un “entramado
societario y bancario” fue la definición que la Unidad de
Investigación Financiera (UIF) utilizó al momento realizar el informe 100/2016,
un documento clave en la causa Los Sauces SA por la que Cristina Kirchner y sus
hijos Florencia y Máximo serán indagados en los primeros días de marzo.
Los principales delitos de los que sospechas el juez Claudio
Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo son el lavado de activos y el cohecho.
Los
movimientos bancarios de la inmobiliaria incluyen desde transferencias "sin justificación" por $50 millones firmadas por el
diputado nacional, depósitos en efectivo “sin sustento”, extracciones por $3,9
millones sin "documentación respaldatoria", señala el informe.
Es una red de cuentas, bancos y operaciones que tienen como principal firmante y
responsable a Máximo Kirchner que el 6 de marzo, por primera vez, declarará en
una causa y lo hará ante el juez Bonadio.
Su grado de responsabilidad como administrador de Los Sauces SA y a su vez, de la cuenta
“Sucesión Néstor Kirchner”, lo complica ante la Justicia.
Según detectó la UIF,
la Sucesión y la inmobiliaria tuvieron movimientos bancarios "sin justificación" y ambas
recibieron depósitos en cheques de Lázaro Báez y Cristóbal López por $25
millones desde 2009 a 2015.
La documentación oficial concluyó que existió un “entramado societario y bancario”
que incluye a Cristina, Máximo, Florencia y Néstor Kirchner -en su momento- y
que continuó con la Sucesión que administra el líder de La Cámpora.
Los fondos
que se movieron “podrían proceder de los ilícitos investigados” no sólo en Los
Sauces SA, sino también en Hotesur SA (causa por lavado de dinero), menciona el
informe.
En primer lugar, el organismo antilavado señala que hay una evolución
de los movimientos de
las cuentas que pertenecen a la inmobiliaria que fueron transferidos a las
cuentas que Florencia Kirchner tiene en el Banco Galicia (u$s4.664.000 y
u$s1.032.144 y $ 53.280).
“Previo paso por cuentas de otros socios y de la Sucesión Néstor Kirchner”.
Respecto al hijo de Cristina, se indicó que realizó "la mayoría de las
transferencias”.
Como administrador de Los Sauces SA y de la Sucesión NK, Máximo
Kirchner realizó distintas transferencias emitidas y recibidas entre ellas, “sin
justificación alguna”.
De esto, seguramente, el diputado nacional deberá dar
explicaciones ante el Juez.
Máximo Kirchner movió desde la cuenta de la Sucesión K
$10.366.914 y $3.250.00 entre 2014 y 2015, a una cuenta de Los
Sauces SA.
También,
calificados de “llamativos” se registraron depósitos en efectivo por $4
millones “y un débito realizado mediante cheque de $3.959.000”.
La UIF señaló que se desconoce “cuál es el origen y/o a la actividad que generó”
dicho dinero, pero además que esta extracción de dinero se hizo “sin el comprobante que
respalda al mismo”.
Entre
las transferencias realizadas por el diputado por Santa Cruz, hubo una de casi
$4 millones de una cuenta a otra de Los Sauces SA (una abierta en el banco
Santa Cruz y la segunda en el Nación).
“Nada de esto tiene justificación”,
reitera el informe dado a conocer por Clarín.
Los movimientos bajo investigación incluyen
transferencias de Los Sauces SA a la cuenta de la Sucesión y de esta última por
$32.270.000 a una cuenta que tienen en cotitularidad la ex Presidenta con sus
dos hijos en el Banco Nación (N° 4331412615), que a su vez, recibió otro giro
por $14.390.000.
De esta cuenta familiar, la UIF detectó que los Kirchner
movieron $80 millones a otra que tienen de forma conjunta en el Banco Galicia, con un dato: $55
millones finalizaron en la cuenta en dólares de Florencia, dinero que se
encuentra embargado por la Justicia.
La Justicia sospecha no sólo de estos movimientos de dinero como
una manera de "eludir
los embargos judiciales", sino también del origen del
dinero que figura en las cuentas de la inmobiliaria que tuvo dos inquilinos
privilegiados: Báez y López (fueron el 86 % de la facturación).
"En las
cuentas hubo más dinero del que cobraban en concpeto (sic) de alquiler a dos empresarios
beneficiados por obra pública", indicó una fuente judicial.
A las sospechas se suman una serie de plazos fijos a nombre de Néstor Kirchner, en el
Banco Santa Cruz, y que tras su fallecimiento integraron la sucesión. Según los
análisis realizados por la UIF la tasa de interés “fue por lo menos 500%
superior a la del mercado”.
Sólo entre 2008 y 2009 los plazos fijos de Kirchner
obtuvieron intereses de $3.648.558 y 1.162.601 dólares.
Fuente
“iProfesional”, 06.02.2017
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