21 ago 2016

MENDOZA: FACTURAS APÓCRIFAS






MENDOZA: FACTURAS APÓCRIFAS





El lado B de la megaestafa a la AFIP


Mientras que la Justicia Federal centra su investigación en los emisores de facturas apócrifas, decenas de empresas están bajo la lupa de la AFIP por comprarlas para evadir impuestos.



Mientras la Justicia Federal centra su investigación en la usina de facturas apócrifas en las que están involucradas al menos 22 personas, poco se habla de los destinatarios de esas facturas. 

Allí aparecen decenas de empresas entre las que se encontrarían algunas de amplio público. Ahora la AFIP debe determinar si las compañías que compraron facturas para bajar su base tributaria superaron el monto de 400.000 pesos anuales. 

De ser así, habrían incurrido en el delito de evasión y podrían afrontar sanciones penales.

Si bien el fiscal federal que lleva adelante la causa, Fernando Alcaraz, aclaró que el objeto de investigación es la emisión de facturas truchas, no se descarta que en el futuro también se haga foco en la evasión por parte de estas empresas.



Sin embargo, afirmó que por el momento es la propia AFIP la que debe resolverse sobre ese tema. 

Si la Administración Federal de Ingresos Públicos determina que la evasión es menor a 400 mil pesos anuales, corresponde que proceda con sanciones administrativas. 

Por otro lado, si supera ese monto ya se trataría de un caso de evasión tributaria. Ante esa situación, corresponde que la AFIP realice la denuncia para que intervenga la justicia.

El rol de estas empresas en el circuito de facturas apócrifas no es menor. 

Fueron clientes de esta posible asociación ilícita tributaria -delito contemplado en el artículo 15 de la ley 24.769- y los destinatarios de la documentación adulterada.

 "Necesariamente hay un vínculo con las empresas que compran facturas, pero no son objeto de investigación en esta causa", reiteró Alcaraz a MDZ.

Por su parte, el juez Marcelo Fabián Garnica también evitó expresarse sobre este punto en particular. 

El magistrado es quien está instruyendo la causa y ya le ha tomado indagatoria a los sospechosos de integrar una asociación dedicada a emitir facturas apócrifas.

 El proceso comenzó en octubre de 2015, cuando se imputó a cinco personas y otros dos están prófugos desde entonces. 

Se trata de Pablo Prete y Sergio Arturo Delfino, señalados como los líderes de la asociación ilícita y se enfrentan a penas que van desde 5 a 10 años de prisión. 

Hoy en día son más de 22 los imputados en la causa y su situación procesal sigue si resolverse.

Básicamente, se los acusa de emitir facturas apócrifas y utilizar, en algunos casos, empresas fantasmas como respaldo. Esas facturas eran compradas por compañías reales que las utilizaban para elevar su crédito fiscal. 

A diferencia de lo ocurrido en la provincia de San Juan, donde se lleva adelante una investigación de similares características, en Mendoza no se ha imputado a ningún empleado de la AFIP como cómplice de esta maniobra.

fuente
"MDZ", 21.08.2016


Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

¡BIENVENIDOS, GRACIAS POR ARRIMARSE!

Me atrevo a interpelar, por sentirlos muy cercanos, por más que las apariencias parecieran indicar lo contrario; insisto en lo de la cercanía, por que estamos en el mismo bote – que hace agua - , tenemos pesares, angustias y problemas comunes, recién después vienen las diferencias.

La idea es dialogar, hablar de nuestras cosas, hay textos que nos proporcionan la información básica – no única-, solo es una propuesta como para empezar. La continuidad depende de Ustedes, un eventual resultado adicional depende de todos.La idea es hablar desde un “nosotros” y sobre “nuestro futuro” desde la buena fe, los problemas exigen soluciones que requieren racionalidad, honestidad intelectual que jamás puede nacer desde la parcialidad, la mezquindad, la especulación.

Encontraran en “HASTA EL PELO MÁS DELGADO ...”, textos y opiniones sobre una temática variada y sin un orden temporal, es así no por desorganizado, sino por intención – a Ustedes corresponde juzgar el resultado -.Como no he vivido en una capsula, ya peino canas, tengo opiniones y simpatías, pero de ninguna manera significa dogmatismo, parcialidad cerrada.Soy radical (neto sin adiciones de letras ninguna), pero no se preocupen no es contagiosos … creo, solo una opción en el universo de las ideas argentinas. Las referencias al radicalismo están debidamente identificadas, depende de Ustedes si deciden “pizpear” o no.

El acá y ahora, el nosotros y el futuro constituyen la responsabilidad de todos.Hace más de cuatro décadas, en mi lejana secundaria, de una pasadita que nos dieron por Lógica, recuerdo el Principio de Identidad, era más o menos así: “Si 'A' no es 'A', no es 'A' ni es nada”, por esos años me pareció una reverenda huevada, hoy lo tomo con mucho más respeto y consideración. Variaciones de los mismo: no existe un ligero embarazo; no se puede ser buena gente los días pares.

Llegando al Bicentenario – y aunque se me tildé de negativo- siento que como pueblo, desde 1810, hemos estado paveando … a vos ¿qué te parece?. En algún momento perdimos el rumbo y ahí andamos “como pan que no se vende. Cuentan que don Ángel Vicente Peñaloza decía: “Como ei de andar, en Chile y di a pie, cuando hay de que no hay cunque, cuando hay cunque no hay deque”.

De tanto mirarnos el, ombligo y su pelusa, tenemos un cerebro paralitico, cubierto de telarañas y en estado de grave inanición. Padecemos una trágica concurrencia de factores que nos impiden advertir – debidamente -, este, nuestro triste presente y lo que es peor aún, nos va dejando sin futuro.

A los malos, los maulas, los sotretas, los villanos, los mala leche, los h'jo puta, los podemos enfrentar pero … ¿qué hacemos con los indiferentes, con los que solo se meten en sus cosas, y no advierten que el nosotros y el futuro por más que sean plurales son cosas personalisimas? Y luego dicen que quieren a sus hijos y su familia; ¡JA!, ¡doble JA!, ¡triple JA! (il lupo fero).

¡¡EL REY ESTÁ EN PELOTAS!!, dijo el niño de la calle, hijo de padre desconocido y madre ausente, ese niño es mi héroe favorito.

¿QUÉ ES PEOR LA IGNORANCIA O LA INDIFERENCIA?

¡¡NO LO SÉ Y NO ME IMPORTA!!

El impertinente, el preguntón es nuestra esperanza, nuestro “Chapulin Colorado”.

Mis querido “Chichipios” - diría don Tato- no olviden que además de ver el vaso medio vació o medio lleno, hay que saber que contiene – sino que le pregunten a Socrates - ¡Bienvenidos! Adelante. Julio


Mendoza, 11 de noviembre de 2009.