UIF - SBATELLA DENUNCIADO
Política
martes 22 de marzo 2016
Denunciaron a José Sbatella por no investigar la ruta del dinero
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que el ex
titular de la UIF demoró dos años en presentar en la Justicia Reportes
de Operaciones Sospechosas de los empresarios involucrados
El fiscal federal Gerardo Pollicita denunció hoy penalmente
al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella
por demorar dos años en presentar en la Justicia los Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS) contra el empresario Lázaro Báez y por no
haber analizado los alertas cuando los recibió el organismo.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que
Pollicita sostuvo que la UIF recibió en junio de 2013 tres ROS contra
Báez (1079/13 1114/13 1119/13) y recién los presentó en la Procuraduría
de Criminalidad Económica y Lavado de Activos(PROCELAC), a cargo del
fiscal Carlos Gonella, en febrero de 2015.
La
causa se inició a pedido del fiscal Guillermo Marijuán para que se
investigue si Gonella demoró la presentación en la Justicia de los ROS
contra Báez en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero.
"De
la documentación colectada surge a las claras que la PROCELAC en un
plazo menor de un mes desde que recibió la documentación proveniente de
la UIF, remitió los expedientes al juzgado que intervenía en el asunto,
lo que desvirtúa la hipótesis delictiva planteada en la presentación que
dio origen a estos actuados", sostuvo Pollicita.
La
PROCELAC recibió los ROS de la UIF el 10 de febrero de 2015 y el 2, 6 y
9 de marzo los envió a tribunales.
Gonella está procesado en otra causa
por no haber imputado a Báez cuando se inició la investigación.
Pero
el fiscal entendió que hubo un retardo que "había sido responsabilidad
de las autoridades de la UIF" porque recibió los ROS contra Báez en
junio de 2013 y recién los judicializó a comienzos de 2015.
"De
la lectura de los expedientes de la UIF en cuestión, puede observarse
que los mismos no tienen agregado ningún tipo de dictamen ni de análisis
realizado por dicho organismo, con lo cual, no solo se habría demorado
prácticamente dos años en remitir los ROS a la PROCELAC –desde junio del
2013 hasta febrero de 2015 sino que durante todo ese período no se
habría llevado a cabo ningún tipo de estudio respecto a los mismos",
sostuvo Pollicita.
fuente
"infobae", 22.03.2016
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