24 mar 2016

LA UIF DEL KIRCHNERISMO

LA UIF DEL KIRCHNERISMO

{Ver la entrada: "UIF - Sbatella denunciado", 22.03.2016}

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Jueves 24 de Marzo de 2016

Federici, sobre la UIF durante el kirchnerismo: "No hubo voluntad política de investigar"

24-03-2016 El titular del organismo antilavado explicó que en la gestión de Sbatella el país carecía de una "estrategia nacional".

También detalló cómo es la operatoria con hoteles y casinos

Temas: federici, lavado, K

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, habló del rol que cumplía el organismo bajo la gestión de su antecesor kirchnerista, José Sbatella.

"Es evidente que no hubo una voluntad política clara de utilizar esta institución", sostuvo en declaraciones televisivas.

De los únicos en la región. Federici precisó que junto con Venezuela, Argentina no tuvo una política clara de lucha contra el delito de lavado.

"La estrategia fue no tener estrategia", sentenció.

Si bien evitó dar detalles de causas que están en manos de la Justicia, como Hotesur, Federici explicó qué es lo que sucede con el lavado de dinero en hoteles. "Son mecanismos burdos, son el abc del lavado pero dejan huellas por todos lados", afirmó.

Además de los hoteles, el titular de la UIF también se refirió al negocio de la construcción como otra de las actividades que se prestan para las operaciones de lavado.

"El sector inmobiliario es muy atractivo para las operaciones de este tipo más en la Argentina que tuvo un mercado muy devaluado", precisó.

Hoteles, construcciones y, también, salas de juego. "Son actividades que están reconocidas dentro de las atractivas para el lavado y los estándares internacionales requieren que sean controladas".

Federici sostuvo que el sistema bancario es una de las principales fuentes de información y que en su gestión será necesario contar con una relación seria con ese sector.

"Vamos a contar con las herramientas para lo que ley manda", concluyó.

fuente
"iProfesional", 24.03.2016

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¡BIENVENIDOS, GRACIAS POR ARRIMARSE!

Me atrevo a interpelar, por sentirlos muy cercanos, por más que las apariencias parecieran indicar lo contrario; insisto en lo de la cercanía, por que estamos en el mismo bote – que hace agua - , tenemos pesares, angustias y problemas comunes, recién después vienen las diferencias.

La idea es dialogar, hablar de nuestras cosas, hay textos que nos proporcionan la información básica – no única-, solo es una propuesta como para empezar. La continuidad depende de Ustedes, un eventual resultado adicional depende de todos.La idea es hablar desde un “nosotros” y sobre “nuestro futuro” desde la buena fe, los problemas exigen soluciones que requieren racionalidad, honestidad intelectual que jamás puede nacer desde la parcialidad, la mezquindad, la especulación.

Encontraran en “HASTA EL PELO MÁS DELGADO ...”, textos y opiniones sobre una temática variada y sin un orden temporal, es así no por desorganizado, sino por intención – a Ustedes corresponde juzgar el resultado -.Como no he vivido en una capsula, ya peino canas, tengo opiniones y simpatías, pero de ninguna manera significa dogmatismo, parcialidad cerrada.Soy radical (neto sin adiciones de letras ninguna), pero no se preocupen no es contagiosos … creo, solo una opción en el universo de las ideas argentinas. Las referencias al radicalismo están debidamente identificadas, depende de Ustedes si deciden “pizpear” o no.

El acá y ahora, el nosotros y el futuro constituyen la responsabilidad de todos.Hace más de cuatro décadas, en mi lejana secundaria, de una pasadita que nos dieron por Lógica, recuerdo el Principio de Identidad, era más o menos así: “Si 'A' no es 'A', no es 'A' ni es nada”, por esos años me pareció una reverenda huevada, hoy lo tomo con mucho más respeto y consideración. Variaciones de los mismo: no existe un ligero embarazo; no se puede ser buena gente los días pares.

Llegando al Bicentenario – y aunque se me tildé de negativo- siento que como pueblo, desde 1810, hemos estado paveando … a vos ¿qué te parece?. En algún momento perdimos el rumbo y ahí andamos “como pan que no se vende. Cuentan que don Ángel Vicente Peñaloza decía: “Como ei de andar, en Chile y di a pie, cuando hay de que no hay cunque, cuando hay cunque no hay deque”.

De tanto mirarnos el, ombligo y su pelusa, tenemos un cerebro paralitico, cubierto de telarañas y en estado de grave inanición. Padecemos una trágica concurrencia de factores que nos impiden advertir – debidamente -, este, nuestro triste presente y lo que es peor aún, nos va dejando sin futuro.

A los malos, los maulas, los sotretas, los villanos, los mala leche, los h'jo puta, los podemos enfrentar pero … ¿qué hacemos con los indiferentes, con los que solo se meten en sus cosas, y no advierten que el nosotros y el futuro por más que sean plurales son cosas personalisimas? Y luego dicen que quieren a sus hijos y su familia; ¡JA!, ¡doble JA!, ¡triple JA! (il lupo fero).

¡¡EL REY ESTÁ EN PELOTAS!!, dijo el niño de la calle, hijo de padre desconocido y madre ausente, ese niño es mi héroe favorito.

¿QUÉ ES PEOR LA IGNORANCIA O LA INDIFERENCIA?

¡¡NO LO SÉ Y NO ME IMPORTA!!

El impertinente, el preguntón es nuestra esperanza, nuestro “Chapulin Colorado”.

Mis querido “Chichipios” - diría don Tato- no olviden que además de ver el vaso medio vació o medio lleno, hay que saber que contiene – sino que le pregunten a Socrates - ¡Bienvenidos! Adelante. Julio

Mendoza, 11 de noviembre de 2009.