BLANQUEO Y...
LOS TAHURES
"... hacen como los teros
para esconder sus niditos:
en un lao pegan los gritos
y en otro tienen los güevos."
para esconder sus niditos:
en un lao pegan los gritos
y en otro tienen los güevos."
Detectan más de 400 cuentas
no declaradas de argentinos que entraron en el blanqueo
La AFIP cruzó la información que llegó tras el convenio
firmado con la OCDE en 2018; hallan además inmuebles subvaluados en Miami y
Uruguay
Francisco Jueguen
- 13 de abril de 2019
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
detectó más de 400 cuentas en el exterior -principalmente de Uruguay, Italia,
Reino Unido, España y Alemania- con fondos superiores al millón de dólares sin
declarar de argentinos que habían ingresado en el último blanqueo de capitales que impulsó el gobierno
de Mauricio Macri .
Esto quiere decir que se les cobrará por todo lo que no declararon en su momento, a lo que se sumarán multas e intereses.
Pero la situación puede ser aún peor.
"Si blanqueó dinero por 100, y se detecta que tenía 106 o más, se le cae el blanqueo", ejemplificó un técnico del organismo.
"Pero no solo se te cobra por todo más las penalidades, sino que cae el beneficio de la extinción de la acción penal que ofrecía el blanqueo. Esto es que renace el juicio, si se tenía, por evasión de impuestos", detallaron en la AFIP.
En la Administración afirmaron además a LA NACION que sus sabuesos encontraron en los últimos meses personas que -presumen en la AFIP- subvaluaron sus inmuebles, principalmente en Uruguay y Miami.
En el organismo están creando una oficina que se encargará de establecer vínculos formales con las autoridades de cada país para poder chequear si esas valuaciones declaradas tienen o no un valor real acorde al mercado.
"Vemos que algunos declararon que tienen una casa en Punta del Este que cuesta US$100.000 y que en realidad vale US$2 millones", estimaron.
Las dudas sobre los inmuebles proceden de varios acuerdos bilaterales de intercambio de información.
Las cuentas de los evasores fueron detectadas gracias al convenio de intercambio de información sellado el año pasado en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En ese acuerdo hay más de 100 países, incluidos Uruguay, Suiza y varios paraísos fiscales, por el que llega información automáticamente. El año pasado llegaron dos tandas con 160.000 cuentas.
Más allá del blanqueo, esta información se cruzará en mayo y junio con las declaraciones juradas (DDJJ) de los saldos del impuesto a las ganancias y bienes personales de los contribuyentes.
"Si no aparecen declaradas, la AFIP va a aplicar ajustes inmediatos, ya que tenemos el dato de sus cuentas en el exterior", contaron.
Los entrecruzamientos de información de la OCDE y las DDJJ ya se hacen, pero "por tandas".
La semana
pasada, consultado por la caída de los ingresos, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne
, dijo que a partir de mayo comenzarían a ver crecer la recaudación por
encima de la inflación, algo que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) espera para alcanzar este año el programado de déficit
cero.
En su
último Staff Report, el FMI cuestionó la caída real de los ingresos, cambió las
metas fiscales trimestrales y reclamó mayor eficiencia a la hora de recaudar.
"Hay mucha más información que se está analizando de la OCDE",
dijeron en la AFIP sobre las más de 400 cuentas que fueron halladas.
En el
organismo creen que esta es solo una primera etapa en la lucha contra la
evasión.
"Van a saltar más casos, probablemente", indicaron.
La
información que llegó de la OCDE es sobre cuentas financieras en general, lo
que incluye participación de argentinos en sociedades (o trust) que, a
su vez, pueden ser propietarias de inmuebles.
"Es un caso muy común en
EE.UU.", dijeron.
Además,
en el ente recaudador dijeron que si bien Estados Unidos no firmó el convenio
de la OCDE, la Argentina tiene un acuerdo a requerimiento con ese país.
"De ahí también nos llega información", completaron desde la AFIP.
Consultados
por las posibilidades de regularización que se les pueden ofrecer a aquellos
que ingresaron al blanqueo y que ocultaron sus cuentas, en el organismo fueron
categóricos.
"No le vas a dar una segunda oportunidad a quienes entraron
al blanqueo o moratoria para, justamente, exteriorizar sus bienes",
dijeron.
Descartaron un nuevo blanqueo o moratoria porque, además, dependen del
Congreso.
"La AFIP solo puede dar planes de pago", indicaron en el
organismo sin ofrecer mayores precisiones.
Sí dijeron que los contribuyentes en
esta situación van a comenzar a ser notificados.
En abril
de 2017, Dujovne y el extitular de la AFIP Alberto Abad dieron
una conferencia de prensa en la que informaron que la cifra final de activos
declarados en el blanqueo había llegado a los US$116.800 millones.
Casi el 80%
de ese monto estaba en el exterior.
Fuente
“LA
NACIÓN”, 13.04.2019
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