MAR DE PLATA
ESTAFAS EN EL ANSES
- II –
Causa Anses: imputan a jubilados, cancelan
sus beneficios y los obligan a devolver lo estafado
El
dinero que cada una recibió varía entre 1.000.000 y los 5.500.000.
Treinta
personas comenzarán a declarar en los próximos días por casos individuales de
estafa al Estado.
26 de mayo de 2018
La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) canceló las
jubilaciones irregulares que fueron otorgadas por discapacidad en el marco de
la mega
estafa pergeñada por el estudio jurídico Organización Previsional SRL y
comenzó a entrevistar a las personas para explicarles que les obligarán a
devolver el dinero que recibieron de manera fraudulenta.
En una
auditoría que parece no tener fin, Anses ya detectó 89 casos evidentes de estafa
al Estado por un monto total de 114.000.000 de pesos.
Además
tienen cerca de 250 más en la mira, un número que ascendie cada día en el que
avanzan con los controles.
Estos 89 casos
son parte de la investigación judicial por organización ilícita y estafa al
Estado en la que se encuentran detenidos los titulares del estudio jurídico
Organización Previsional SRL, Rubén David Cagni, Luis Miguel Iroz,
Luciano Conrado Diez Suárez y Roberto Luis Balbuena.
Según
información al a que accedió LA CAPITAL, Anses comenzó a entrevistar a cada una
de las 89 personas que tienen en el listado para informarles que,
independientemente del avance de la causa judicial, el organismo les
quitará inmediatamente la jubilación irregular que obtuvieron y, además, les
obligará a devolver el dinero que obtuvieron al estafar al Estado.
Estos
“jubilados” que son parte del listado inicial percebían jubilaciones de hasta
53.000 pesos por mes y en el tiempo que duró la estafa obtuvieron ingresos
de entre 1.000.000 y 5.500.000 de pesos.
Desde Anses
informaron que, ahora que detectaron las jubilaciones irregulares y las dieron
de baja, el objetivo es “salir a recuperar el dinero”.
Para lograrlo, el
organismo cuenta, primero con herramientas administrativas y luego a través de
recuperos judicales.
La herramienta
administrativa que dispone Anses es ofrecerles un par de pago a las personas,
pero sería un plan de pago para que devuelvan sumas millonarias, lo que, a
priori parecería algo casi imposible que pudiera suceder.
El recupero
judicial, en cambio, es una manera en la que el Estado puede hacerse con
cuentas bancarias, dinero o bienes que tenga la personas hasta cubrir el monto
cobrado de manera ilegal.
Desde Anses
informaron que las entrevistas personales que tienen con quienes cobraron las
jubilaciones irregulares son también para conocer cada caso en particular, ya
que en algunos las personas realmente están en situación de vulnerabilidad o
cuentan con una discapacidad que justificaría la jubilación, pero no por los
montos por las que las cobraron.
Un caso testigo
es la de un hombre cobraba una jubilación de cerca de $50.000, pero que en
realidad le correspondía cobrar la mínima que da el Estado.
De esta manera,
desde Anses le quitaron esa jubilación que consiguió de manera fraudulenta, le
tramitaron la mínima y, como herramienta administrativa, le armarán un plan de
pago a su medida para que pudiera devolver el dinero que adquirió en tantos
meses de estafa.
El caso de la familia Balbuena
Luis Balbuena
es uno de los cuatro detenidos en esta causa por la millonaria estafa al Estado
con dinero previsional de Anses, imputado de ser uno de los líderes de la
organización ilícita.
Balbuena tenía
una jubilación de discapacidad por una suma de $53.000 mensuales, la que
consiguió al mentir en sus declaraciones juradas al “inflar” su salario y,
también, gracias que consiguió falsear su certificado médico por discapacidad.
Pero, Balbuena
podría ser acusado de estafar al estado, pero no de no haber sido “generoso”
con su familia: además de jubilarse por discapacidad a él, también logró
jubilar a su pareja cuando tenía 44 años, a su hijo cuando 27, a su hermano, a
su exesposa y a la hermana de ella. En todos los casos por jubilaciones cercanas
a los 50.000 pesos.
Anses ya dio de
baja todas estas jubilaciones que, en conjunto, le significaron al estado cerca
de 24.000.000 de pesos, siendo el que más dinero se llevó el hermano de
Balbuena que cobró unos 5.500.000 de pesos, seguido por el propio Balbuena con
unos 4.200.000.
La
Administración Nacional de la Seguridad Social intentará con todas sus
herramientas recuperar el dinero que se llevó la familia Balbuena.
Según
trascendió, la pareja de Balbuena tomó de muy mala manera que le hayan quitado
su “jubilación” y, con Balbuena en una cárcel Federal, mandó una carta
documento a Anses para que “inmediatamente” le volvieran a depositar su ingreso
mensual.
Se suman imputados a la causa
La
investigación del fiscal federal Nicolás Czizik que tiene como principales
imputados a los cuatro titulares del estudio jurídico Organización Previsional
SRL -detenidos en los penales de Ezeiza y Marcos Paz-, al médico de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo José Ricardo Caliyuri, a
una abogada y dos contadores -un hombre y una mujer- suma a treinta nuevas
personas.
El juez
Santiago Inchausti citó para declaración indagatoria a treinta personas que
cobraron jubilaciones irregulares y que fueron imputados por defraudar al
Estado, pero no por ser parte de la organización ilícita, ya que se los acusa
sólo por su situación.
“Corresponde
citar a prestar declaración indagatoria a aquellos beneficiarios que, de
momento, se ha corroborado que habrían sido favorecidos por la maniobra ilícita
investigada o, por lo menos, habrían intentado obtener un beneficio ilegítimo a
través de la misma, dado que habrían participado de los hechos investigados
aportando sus datos personales para llevar a cabo los trámites previsionales
irregulares y, en la mayoría de los casos, habrían obtenido un beneficio
económico a partir de ellos”, argumentó el juez Santiago Inchausti.
Estos 30
primeros llamados a declaración indagatoria son parte de los primeros 130 casos
detectados en la investigación.
Las otras 100 personas serán citadas a declarar
oportunamente, a medida que la investigación avance.
De esta manera,
desde este lunes empezarán a declarar las personas que obtuvieron beneficios
previsionales irregulares y que están imputadas por estafar al Estado.
Por otra parte,
según trascendió, algunos de los principales imputados solicitaron ampliar su
declaración indagatoria, por lo que volverán a ser entrevistados por el juez
Inchausti en los próximos días.
La causa
La maniobra se
iniciaba con denuncias apócrifas mediante las que lograban que se reconocieran
años de aportes a individuos que no habían trabajado con esos empleadores –se
inscribían como empleadores personas muy mayores o de existencia irreal –.
En
algunos casos, inclusive, se presentaban declaraciones juradas rectificativas
que “pisaban” las originales, dejando a los empleados verdaderos sin aportes ni
contribuciones para ese período rectificado.
De esta manera,
según la hipótesis inicial del fiscal federal Nicolás Czizik, la maniobra de
los detenidos consistía en obtener de manera irregular beneficios
previsionales, principalmente de retiros por invalidez sobre la base de
servicios inexistentes que habrían sido previamente validados, también en forma
irregular, ante la AFIP.
Al momento hay
registrados unos 130 casos de jubilaciones irregulares que, por el tiempo en
que los beneficiaros llevan cobrando ese dinero, se trata de una estafa de al
menos 100.000.000 de pesos.
Fuente
“LA CAPITAL”, Mar del Plata, 26.05.2018
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