DANIEL SCIOLI DENUNCIADO
Daniel Scioli fue
denunciado por presunto lavado de dinero a través de una empresa
Se trata de
Capanone SA, una firma con sede en la ciudad de Buenos Aires, en una causa que
quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos
18.03.2019
A
pocos días del lanzamiento de su precandidatura presidencial, el ex gobernador
bonaerense Daniel Scioli fue denunciado este lunes por
supuesto "lavado de dinero" a través de una sociedad.
Se trata de Capanone SA, una firma con sede en la ciudad de Buenos Aires, en una causa que quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos.
Según consta en la denuncia que realizó la abogada Silvina
Martínez en los tribunales federales de Comodoro Py, se trata de "una empresa
cuyo accionista es funcionario público, único socio que retira cifras
millonarias de la empresa que no desarrolla actividad".
La abogada remarcó que la empresa "adquiere bienes
millonarios que después alquila (o vende) a empresarios vinculados con el Estado".
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Toda
la operatoria, según la denunciante, se haría "con un capital social
inexistente, sin contar con empleados declarados".
De acuerdo con la presentación judicial, el patrimonio de Scioli
"creció exorbitantemente desde la última presentación, que fue conocida en
2007, cuando terminó su mandato como vicepresidente de Néstor Kirchner".
"Entonces, había declarado bienes por $1,2 millones. Después
de siete años de ejercer la función pública, el ex gobernador bonaerense
informó activos por $ 13,6 millones en 2014. El principal
incremento patrimonial de Scioli, y la base de su fortuna es su única sociedad:
Capanone SA", sostuvo.
Sobre esta empresa "canalizó (Daniel Scioli) los fondos que recibía de origen
ilícito para darle una apariencia de legalidad y blanquear los mismos.En 2014 declaró acciones en la mencionada empresa por $9.104.471,52. Y declaró
un crédito a su favor por $450.059,38. No se encuentra fundamento a semejante
suma adeudada por la empresa".
En
la denuncia se indicó que "en 2016 el
valor de las acciones declaradas en CAPANONE ascienden a $11.007.211,80".
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"Se declara una deuda de Scioli con CAPANONE por $ 473.555,17 y en 2017 el valor del 99,99% de las acciones declaradas ascienden a la suma de $ 52.291.461,33. Y ese periodo se declara una deuda con CAPANONE de $ 4.296.354,37", añadió.
Martínez explicó que el precandidato a presidente utilizaba esa
empresa "para
facturar determinada cantidad de dinero por alquileres que no existen y recibir
gran cantidad de recursos", que estima que viene de la "corrupción".
"Scioli necesitaba blanquear, digamos veinte millones de
pesos. Entonces inventaban alquileres por esas sumas, se facturaban, se pagaban
los impuestos correspondientes y el dinero ya estaba ingresado en el circuito
legal. Luego el ex gobernador retiraba el dinero como adelanto de dividendos de
la empresa y listo. Circuito cerrado", dijo la abogada en declaraciones
radiales.
El
empresario Miller ganó la licitación de 15 de las 19 Unidades de Pronta
Atención Médica (UPA) en la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de
Scioli, principalmente en los últimos cuatro años (2011-2015).
En ese contexto, Martínez sostuvo que Scioli "incluyó a un
solo trabajador en su sociedad Capanone. Se llama Nicolás Manuel
Varela quien fue asistente personal del ex gobernador durante su gestión".
La abogada explicó que junto a su equipo presentó la denuncia ante la Justicia Federal, porque
creen que es "la más idónea" para este tema al afirmar que Scioli
había sido investigado pero que la causa no avanzó por sus nexos en territorio
bonaerense, según indicó Télam.
La denuncia quedó sorteada en el juzgado de
Sebastián Ramos, quien dará vista a la fiscalía para que dictamine si
corresponde impulsarla.
Fuente
“iProfesional”,
18.03.2019
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