MAR DE PLATA
ESTAFA EN EL ANSES
- I –
Causa Anses: uno de los imputados, su esposa
y dos familiares estaban jubilados por discapacidad
Los
investigadores ya detectaron 100 jubilaciones irregulares en una estafa que
podría ascender a los 100.000.000 de pesos.
Tres abogados y un asesor
previsional se encuentran detenidos.
21 de mayo de 2018
El escándalo por la estafa en Anses parece no terminar: los
investigadores descubrieron que uno de los imputados, su esposa de 44 años y un
familiar 27 habían sido jubilados por discapacidad gracias a un trámite
realizado por el estudio jurídico en el que trabajaban los detenidos.
Los
investigadores de la Fiscalía Federal continúan sumergidos entre cajas y cajas
de documentación secuestrada en el estudio jurídico Organización Previsional
SRL -ubicado en Paso e Hipólito Yrigoyen- en lo que se trata de una megacausa
que superaría los 100.000.000 de pesos estafados al Estado.
Con cada día
que pasan, tanto el fiscal Nicolás Czizik, como sus colaboradores descubren más
y más documentación de “empresas fantasmas” que los imputados habrían utilizado
para cometer esta estafa gracias a aprovecharse de los beneficios previsionales
que da la Anses para jubilar a personas con discapacidad.
Los abogados y
el asesor previsional del estudio jurídico Organización Previsional SRL, Rubén
David Cagni, Luis Miguel Iroz, Luciano Conrado Diez Suárez y Roberto Luis
Balbuena permanecen detenidos en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza mientras
la investigación avanza.
“La estafa fue
obscena”, expresó una fuente judicial consultada por La Capital al describir la
operación realizada por los detenidos en la que, al momento, hay 100
jubilaciones fraudulentas detectadas, pero que no descartan que podrían tratarse
de “diez veces más”.
La
investigación probó la existencia de jubilaciones de más de $50 mil mensuales
que eran percibidas por parientes de los abogados y que residían en Estados
Unidos, habiéndose otorgado por ejemplo, falsas jubilaciones por invalidez a
personas de 35 años.
La maniobra se
iniciaba con denuncias apócrifas mediante las que lograban que se reconocieran
años de aportes a individuos que no habían trabajado con esos empleadores –se
inscribían como empleadores personas muy mayores o de existencia irreal –.
En
algunos casos, inclusive, se presentaban declaraciones juradas rectificativas
que “pisaban” las originales, dejando a los empleados verdaderos sin aportes ni
contribuciones para ese período rectificado.
De esta manera,
según la hipótesis inicial del fiscal federal Nicolás Czizik, la maniobra de
los detenidos consistía en el otorgamiento irregular de beneficios
previsionales, principalmente de retiros por invalidez sobre la base de
servicios inexistentes que habrían sido previamente validados, también en forma
irregular, ante la AFIP.
Además, hay una
denuncia de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo por hechos de cohecho con
médicos para la obtención de incapacidades inexistentes.
Una familia jubilada antes de tiempo
Si bien, hasta
el momento, los investigadores detectaron 100 jubilaciones irregulares, de esas
hay 30 por los que no tendrían ninguna duda que se tratan de claras estafas al
Estado.
Entre esas
jubilaciones, sobresalen las que uno de los imputados realizó para sí mismo y
su propia familia.
Según
información a la que accedió LA CAPITAL, uno de los detenidos logró jubilarse
por una suma trece veces superior a la de su máximo sueldo registrado. Además,
el mismo hombre jubiló a su hermano mellizo por discapacidad, a su esposa
cuando tenía 44 años y a otro familiar, también por discapacidad, cuando tenía
27 años.
Para lograr
estas jubilaciones, el imputado usó varias de las maniobras investigadas:
falseó relación de dependencia al inscribir a las personas como trabajadoras en
empresas fantasmas; falseó certificados de discapacidad y abultó sumas de
haberes para que la jubilación fuera mayor.
Entre empresas fantasmas y empleadores imposibles
El fiscal
Nicolás Czizik no sale de su asombro por esta investigación.
“La documentación
estaba en una fortaleza”, expresa al referirse del estudio jurídico
Organización Previsional SRL, ya que al cuarto donde estaban los documentos
sólo se podía acceder al abrir la puerta con las huellas dactilares de alguno
de los abogados.
En esa
“fortaleza” el fiscal se sorprendió por la enorme cantidad de documentación de
empresas que fue encontrada, ya que no tendría sentido que un estudio jurídico
dedicado a previsiones tuviese ese tipo de información.
Entre las
empresas en las que figuraban como trabajadores las personas que fueron
jubiladas a temprana edad por los imputados, destacan algunos casos que sirven
para ejemplificar las maniobras fraudulentas.
Una de las
empresas, que había dejado de funcionar en 2011, fue reactivada en 2013 desde
una computadora con IP en el estudio jurídico Organización Previsional SRL.
Al
poco de reactivarse, dio de alta a empleados que luego fueron jubilados por
discapacidad.
Los imputados,
para concretar su estafa, también habrían utilizado los datos de un cartonero
jubilado de 81 años, analfabeto, a quien dieron de alta como empleador.
Un
empleador que “justo” contrató a personas, que luego serían jubiladas por
discapacidad por el estudio jurídico Organización Previsional SRL.
Otra empresa
utilizada por los imputados estaba radicada en Capital Federal, dedicada con un
solo local al rubro de frutas y verduras.
Según su información de AFIP, la
empresa luego se mudó de domicilio a Mar del Plata y contrató a una enorme
cantidad de empleados que luego fueron jubilados por discapacidad por el
estudio jurídico Organización Previsional SRL, entre ellos el hermano mellizo
de unos de los imputados.
Entre la
documentación de las empresas, los investigadores hallaron una nota en la que
una persona le pedía a los imputadas que jubilara a unos “conocidos” con un
sueldo muy por encima de la jubilación mínima.
Una investigación conjunta
Desde la
Fiscalía Federal le solicitaron a Anses y AFIP que realizaran una auditoría
para poder localizar a otras empresas fantasmas que pudieron haber sido utilizadas
por los imputados.
La semana
pasada una coimputada accedió a dar su testimonio y en los próximos días otra
coimputada hablará frente al fiscal Nicolás Czizik.
Además, el
fiscal evalúa llamar a declarar a todas las personas que fueron beneficiadas
con estas jubilaciones irregulares.
Estas personas podrían quedar imputadas por
estafa y, de verificarse, perderían sus beneficios previsionales.
También, el
fiscal Czizik busca individualizar a los médicos que firmaron los certificados
de incapacidad utilizados por los imputados.
De encontrar a los médicos,
también quedarían imputados por haber participado de una asociación ilícita
para estafar al Estado.
Una mujer que
trabaja con los médicos que certifican las incapacidades, dio un valioso
testimonio en la causa en el que aseguró que, regularmente, uno de los abogados
imputados iba al consultorio y dejaba regalos para los médicos y el personal,
como libros con dinero oculto entre sus páginas.
Finalmente,
como los investigadores prefieren no descartar ninguna hipótesis, evalúan si la
conexión política de uno de los imputados con el intendente del Partido de José
C. Paz (1) -de quien aparentemente era asesor- podría haber tenido algún tipo de
vínculo con la estafa.
Fuente
“LA CAPITAL”; Mar del Plata, 21.05.2018
(1)¿Quién es el actual intendente de José C Paz?
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