CRISTÓBAL LÓPEZ:
MOTIVOS DE UNA… ¿PERSECUCIÓN?
Sospechas de corrupción
Más de cien
causas contra Cristóbal López colapsan un juzgado de Comodoro Py
Tras una decisión de Casación, los
expedientes fueron remitidos del fuero penal económico.
No hay lugar para
guardarlos, ni recursos para investigarlos.
LUCÍA SALINAS
31/01/2019
Carpetas rotuladas, cajas
numeradas, expedientes con poco avance, documentación secuestrada, cajas atadas
con hilo sisal y bolsas con papeles son el reflejo de más
de cien causas contra Cristóbal López que tramitaban en el fuero Penal
Tributario y hace meses fueron remitidas al juez
federal Julián Ercolini, quien procesó y ordenó detener al empresario K
por defraudar al Estado en 8.000 millones de pesos.
Sin
espacio para almacenar la cantidad de expedientes ni recursos para
procesar los miles de documentos que estas causas representan, Ercolini decidió
delegar estas causas en el fiscal Gerardo Pollicita.
Juntos tuvieron a cargo la
investigación sobre la defraudación multimillonaria de Cristóbal López, Fabián
De Sousa y Ricardo Echegaray al Estado.
Cuando la Cámara de Casación Penal
dictaminó que la causa por la falta de pago del impuesto a las naftas por parte
de Oil Combustibles (el principal activo que tenía el Grupo) debía
investigarse como un delito de corrupción y no tributario, se ordenó que las
causas que se investigaban en el otro fuero en contra de López y De Sousa
debían quedar en el juzgado de Ercolini.
En
Comodoro Py se resistió el planteo pero sin éxito, y un centenar de
investigaciones ingresaron hace pocos meses al juzgado.
Los
dueños del Grupo Indalo están presos desde el año pasado, después de que la
Cámara de Casación revocó la excarcelación que en un controvertido fallo
había decidido la Cámara Federal con las firmas de los jueces Jorge Ballestero
y Eduardo Farah.
López y De Sousa están procesados y enviados a juicio oral por
no tributar a la AFIP 8.000 millones de pesos correspondientes al Impuesto a la
Transferencia de los Combustibles (ITC) que fueron a parar a la
financiación del holding, según determinó la Justicia.
Aunque este expediente ya se
encuentra elevado a juicio oral a cargo del Tribunal Oral Federal
3 -que debe fijar fecha para el inicio de esta instancia- ahora
ingresaron al juzgado de Ercolini más de cien causas abiertas en contra del
empresario K y su socio, que ya deben al fisco más de 17.000
millones de pesos.
Este
centenar de expedientes se encontraban en el fuero Penal Tributario.
En su
mayoría, esas causas se iniciaron por denuncias generadas ante la
retención indebida de aportes a la seguridad social y la falta de pagos de
impuestos.
Sin mayores avances, según confirmaron fuentes
judiciales a Clarín, "no se llamó
a indagatoria a los dueños del Grupo Indalo en ningún caso".
Ya no
hay espacio para almacenar la cantidad de carpetas que
referencian a cada causa, como tampoco la cantidad de cajas con más de mil
documentos inherentes a la investigación.
Como si fuera poco, se remitieron una
gran cantidad de pruebas secuestradas.
Con el inicio de la actividad
judicial, el fiscal Pollicita no descarta volver a insistir con su tesis de que
todo esto debe volver a su fuero natural: el Penal Tributario, ya que se trata
de delitos de dicha competencia.
Hubo una gran cantidad de expedientes que
tuvieron que ser apilados junto a una de las bibliotecas utilizadas por la falta
de espacio.
Fuentes
judiciales indicaron a Clarín que esta
acumulación de causas "resulta inconveniente" por la falta de
recursos para "dar curso a las mismas", siendo que la
causa principal por la que Cristóbal López quedó detenido, aún tiene una importante
parte en instrucción con más de 30 funcionarios del fisco involucrados.
Por
otro lado, se debe discriminar cuál de todos los expedientes corresponden al
mismo período fiscal, a las mismas empresas del Grupo Indalo.
La
petrolera Oil Combustibles fue a la quiebra, y en tal instancia se
vendieron los activos industriales (refinería San Lorenzo, estación fluvial,
estación de almacenamiento y red de estaciones de servicio) por 85
millones de dólares.
En
el proceso de liquidación de la firma quebrada, desde el 2 de octubre pasado, y
en sociedad con la argentina Dapsa, YPF se quedó con Oil, y este
mes se acreditará a favor del Estado el dinero de la operación.
Se estima
un reintegro de 2.000 millones de pesos a favor de organismo que conduce Leandro
Cuccioli.
fuente
"Clarín", 31.01.2019
No hay comentarios:
Publicar un comentario