CUADERNOS Y…
LA SEÑORA FERNÁNDEZ
Nuevos pedidos de prisiones
preventivas
Cuadernos de
las coimas: más complicaciones para Cristina Kirchner por las confesiones de
dos arrepentidos
Testaferros del ex secretario privado
K Daniel Muñoz revelaron cómo se financiaron campañas electorales de la ex
Presidenta, y los vínculos con Julio De Vido y Daniel Scioli.
Cristina, Néstor Kirchner y detrás de él, Daniel Muñoz (corbata amarilla). Fue en una visita a Brasil.
DANIEL SANTORO
18/12/2018
La relación política y financiera
de Daniel Muñoz con los dueños de Textilana, de Mar del Plata, fue anterior a
la muerte de Néstor Kirchner ocurrida en octubre de 2010 e incluyó
la financiación de campañas y la organización de un acto del que participó
Cristina Kirchner en el 2008, según las explosivas confesiones
de Sergio Todisco y su ex esposa María Ortiz Municoy.
Las
declaraciones como arrepentidos de estos dos últimos complican la
situación procesal de la ex presidenta, cuyo procesamiento deberá ratificar o
rechazar esta semana la Cámara Federal porteña.
Manejaban tanta plata, que el ex
secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner mandaba financistas a Las Vegas solo
para hacer millonarias apuestas encubiertas en los casinos.
Se
trataba de un vínculo estrecho entre los Todisco y los K.
Por ejemplo, el
padre de Todisco, Sergio Mauro Todisco, compró la lancha “Velocity” de
Daniel Scioli en Mar del Plata, entre otros detalles hasta
ahora desconocidos.
En
las confesiones, según fuentes judiciales consultadas por Clarín, se
revela también que Muñoz había comprado 16 departamentos en Miami y Nueva York
que le generaban 100 mil dólares en alquileres por mes.
Parte de los dólares de Muñoz “estaban húmedos” y
otros termosellados, y se cambiaban en dos financieras de Mar del Plata, entre
otras.
Las confesiones están citadas en los
detallados pedidos de indagatoria con prisión preventiva de más de 120 páginas
de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo al juez Claudio Bonadio contra
la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti; el contador de los K, Víctor
Manzanares; los martilleros Sergio Todisco y Ortiz Municoy; el
financista Carlos Temístocles Cortez; Carlos Gellert (hijo de la ex
diputada K Stella Blanco); y los abogados Federico Zupicich, María
Jesús Plo y Miguel Ángel Plo, por lavado de dinero.
Ortiz
Municoy y Todisco seguirán libres porque adhirieron al
régimen de imputado colaborador.
Los
fiscales también pidieron el procesamiento, sin prisión preventiva, de los
financistas y martilleros Marcelo Danza, Fabián Parolari, Gustavo Dorf, Mauro
Profético, Elba Municoy, Leonardo y Rubén Llaneza.
Stornelli y Rívolo
detallaron cómo Muñoz sacó parte de la plata que le entregó Roberto Baratta, en
los famosos viajes de recaudación con el chofer Oscar Centeno.
Stornelli y
Rívolo solicitaron además embargos millonarios sobre
los acusados para tratar de recuperar esos 70 millones de dólares.
En
sus confesión Ortiz Municoy, quien denunció haber sido amenazada de muerte,
recordó que su suegro, Mauro Sergio Todisco, fue fundador y dueño de la fábrica
Textilana que confeccionaba los sweaters de la marca “Mauro Sergio” y que
“…siempre se jactaba de que era el asesor de [la ex Presidenta de la
Nación] Cristina Fernández de Kirchner…”.
Refirió que “…Cristina fue incluso
a la inauguración de una parte de la fábrica en el año 2008. El armado de las
condiciones para que la entonces Presidenta acuda a esa inauguración estuvo a
cargo de Muñoz. Mi ex suegro, que falleció en julio de 2016 o 2017
aproximadamente, decía también que tenía contacto directo con Julio Miguel De
Vido, hablaba con él para que le facilitara entrar al país máquinas para su
fábrica. (…) En el año 2008 mi ex marido se peleó con su padre
y salió del directorio que integraba en la empresa Textilana”.
La
martillera marplatense indicó además: “…mi ex marido refirió que su vínculo con
Muñoz comenzó tras un llamado a mi inmobiliaria. Eso no es cierto. Su
relación con Muñoz era de antes, y venía ligada a los nexos de mi ex suegro. Mi
ex suegro siempre comentaba que hacía aportes a las campañas de
Cristina. La relación de mi ex marido y de mi ex suegro
con el gobierno es de larga data”.
“Para poder fijar una fecha que
pueda indicar desde cuándo es la relación, puedo mencionar que mi ex suegro es
aficionado a la náutica y él adquiere la lancha 'Velocity'
que era de Daniel Scioli, y la conservó durante varios años en
el náutico de Mar del Plata", prosiguió.
Y
agregó: "Mi ex suegro refería que se comunicaba con la ex Presidenta a su
celular, que la asesoraba, que tenía contacto con De Vido y
que se comunicaba directamente a su celular para posibilitar pasar los
conteiner desde la Aduana…“.
La
primera vez que Ortiz Municoy vio a Muñoz fue luego de la venta del primer
departamento en Mar del Plata del ex secretario K.
Con la venta de esa
propiedad, comenzaron a sacar dólares para comprar 16 inmuebles en Miami y
Nueva York a través de 15 empresas off shore armadas en Panamá y varios
paraísos fiscales.
En total, entre el 2010 y el 2018 sacaron poco más de 70
millones de dólares.
Cristina y Néstor Kirchner, junto a Daniel Muñoz y un custodio, en 2003 en Chapadmalal. Foto Fabián Gastiarena
Para esas maniobras, la pareja de
martilleros marplatenses pidió el asesoramiento de Fabián Parolari (dueño
de la confitería El Cóndor) y Marcelo Danza, también marplatenses, quienes
conformaron la sociedad Harbour Golden Inc para iniciar las operaciones.
Entonces, comenzaron con reuniones con Muñoz en su casa de la Capital Federal.
Las entregas de dinero en efectivo se hicieron “en una oficina completamente blindada”
de Muñoz.
Mencionó luego
la plata que Muñoz ganaba con las rentas de las propiedades que adquiría.
“…Le
ofrecimos un acuerdo comercial, particularmente un CBS ubicado en la pequeña
Havanna de Miami. Las rentas se depositaban en las cuentas de cada una de las
sociedades, con ellas se pagaban los gastos y se percibían los alquileres, ese
dinero quedaba en esas cuentas. Por el departamento de Nueva York por
ejemplo se percibían 30.000 dólares mensuales. Para la compra
del CBS, que valía alrededor de 14 millones de dólares, se constituyó
Mother Queen, y se armó Old Wolf, radicada en las Islas Vírgenes con
acciones al portador, que quedé como accionista”.
“En las Islas Vírgenes Británicas
creábamos las sociedades con Iñaki Zaizarbitoria. No había necesidad de moverse
físicamente para hacer este tipo de operaciones. La renta del CBS fue 70 mil
dólares mensuales aproximadamente, que representaba el 6% del valor de la
propiedad. Las rentas de las propiedades iban a cada una de las cuentas
correspondientes de cada sociedad. Yo cobraba las comisiones de venta nada más,
entre el 0,8% y el 1,5% aproximadamente, me lo pagaba Muñoz en efectivo, en su
casa generalmente”, declaró Todisco.
Los
cien mil dólares de ganancias mensuales de alquileres salían, según los
fiscales, de “inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Neuquén,
Tierra del Fuego, Miami, Nueva York, además de empresas, garajes,
participaciones accionarias, todo ello entre los años 2010 y 2016, por parte de
un ex funcionario público que nunca antes había exteriorizado un patrimonio de
esa envergadura” en su declaración jurada de bienes.
Ortiz Municoy declaró como arrepentida en la causa de los cuadernos de las coimas.
Pero tras la victoria de Mauricio
Macri en las elecciones del 2015 se decidió desarmar y licuar las empresas
y cuentas bancarias en EE.UU. y Suiza.
Entonces, apareció
en escena el ex ministro de Economía de Santa Cruz y ex titular de la ONCCA,
Juan Manuel Campillo, con su sobrino, Gastón.
"Me
dijeron que tenían la orden de liquidar todo, que habían cobrado 4,8 millones
de dólares para esa tarea.
Antes de eso, iba a transferir todos los bienes a
Gastón para luego vender todo y sacar el dinero de los EE.UU.
Me dijo que
él era experto en eso y que ya lo había hecho con anterioridad.
También dijo
que trabajaba con cuentas en Liechtenstein y en Europa, que compraba
bonos del Tesoro (de EE.UU.) y que era especialista en el
tema por el que lo habían requerido.
Colaboré con Campillo, a quien lo llevé
con Jorge De la Hoz, quien era contador en los EE.UU., y a partir de allí me
desvinculé…”, dijo Ortiz Municoy.
La
martillera también señaló: “Campillo me contó que su marido (Carlos Di
Domenico) tenía una gran relación con mi ex suegra. Les hacía los vestidos para
las ocasiones importantes. Habla mucho, es muy extrovertido y alegre. Me
comentó que lo habían contratado justamente porque su especialidad es
justamente hacer una salida de bienes del lugar que se necesitara hacia otros
países”.
“Me contó qutenía mucha relación
con Suiza, y con diferentes países de Europa. Me refirió que por todo el
trabajo le pagaban 4,8 millones de dólares y que tenía una cuenta en
la Islas Cayman y que estaba tratando de que le paguen en esa cuenta”,
agregó la martillera.
En
las operaciones de venta de las propiedades de Muñoz, Todisco fue
reemplazado por Perla Resendez Puentes, esposa de Gellert, ambos recientemente
extraditados desde EE.UU y México: “Mi ex esposa puso una inmobiliaria en
USA en julio de 2015, pero eso fue después de nuestra separación que fue en
agosto de 2014.
(…) Según me comenta mi ex mujer recientemente habría ido un
abogado de nombre Campillo, que sería el ex marido de Di Domenico, a liquidar
todo, es decir vender todas las propiedades de Pochetti y Muñoz, por orden
supongo que de Carolina Pochetti, y que Campillo exigía por ello el 20% de
todas las operaciones…”.
Ese
día de las transferencias, Todisco le “entregó todo, los token, los
libros de las sociedades, las claves, las tarjetas. Puse todo en una valija y
les di todo…” a los Campillo.
Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, cuando se entregó a la Justicia.
Luego que estalló el escándalo de
Panamá Papers, el abogado Miguel Plo llamó a Todisco, a quien le ofreció
defenderlo.
“No me pareció muy inteligente tener el mismo abogado que Pochetti.
Fueron tiempo difíciles, porque pasé de tener perfil muy bajo a salir en todos
los diarios. Todos los días pensaba que me iban a venir a detener. No sabía qué
hacer, salí en todos los diarios, en la tele, y pasaban los días y no pasaba
nada”.
Todisco
conoció a Plo cuando Muñoz estaba internado en la clínica Finochietto: “Muñoz
estaba nervioso por los Panamá Papers.En la habitación estaba
Pochetti y Stella Blanco. Saltó todo el tema este, y Pochetti me dijo que vaya
a ver al Dr. Plo que estaba muy relajado”. Para disolver las off shore, se
llamaron a los “abogados, de nombre Peter Karam y Antony D'Aniello”.
Esos
abogados viajaron a Buenos Aires para mediados del 2016 y armaron una
reunión en el estudio del Miguel Plo. Todisco dijo: “Plo me llevó a su
despacho, me amenazó, me dijo que estaba en riesgo y que debía guardar
silencio. Después de eso me hace volver a la reunión en la que estaba esta
gente”. Allí se le explicó a la viuda de Muñoz como iba a ser el nuevo
entramado societario.
“Todisco no participó de esa reunión pero mantuvo contacto
con Muñoz hasta su muerte y con Pochetti.
Después de esa reunión, ellos vuelven
a viajar todos a Miami, y con la anuencia de Pochetti, siguen con el plan que
habían pergeñado…”.
Paso a paso, cómo era la estructura del secretario de Kirchner para lavar millones de dólares en el
Todisco explicó que su
directiva era mandar el dinero de Muñoz a una cuenta americana a través de las
casas de cambio La Moneta y Jonestour.
Y explicó cómo era la
operatoria con Muñoz en vida: “Mi ex mujer y yo retirábamos el dinero de Pedro
Rivera, de a 500.000 dólares aproximadamente, contenidos en bolsos. La mayor
cantidad de dinero que transporté fueron 2 millones de dólares. Ciertas
veces el dinero se encontraba acondicionado en paquetes termosellados, en otras
ocasiones los billetes estaban húmedos y atados con gomitas pegoteadas”.
“Muñoz
nos refería que el dinero era de su negocio relacionado con el combustible.
Los bolsos los cargaba en mi auto, le avisaba a la financiera un día antes que
al día siguiente iba”, agregó. Y precisó que generalmente utilizaba en Buenos
Aires “la financiera Financlass. (…). A veces Financlass no tenía el
'cable', y debía operar con otra financiera. Luego, comenzaba la parte de la
operatoria más compleja, que era que se acreditara el dinero en la cuenta del
exterior”.
“Ello
debía ocurrir en el plazo estipulado, que generalmente era de 60 días. Por esa
operatoria la financiera cobraba un porcentaje de entre el 1% al 6% del total
del monto que se pretendía acreditar en el exterior”, añadió Todisco. Una vez
acreditado el dinero en la cuenta, “el vendedor tenía que estar presente en la
operación porque debía estar al tanto de lo que ocurría con el dinero producto
de su propiedad”.
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Detuvieron a Juan Manuel Campillo, el ex ministro de Hacienda K de Santa Cruz vinculado
Muñoz “no viajaba para estas
operaciones. En Mar del Plata enviaba dinero a través de Jonestour con
Oscar Rigano, el titular de la financiera; socio de los titulares de
Giovinazo de Buenos Aires. En Buenos Aires, como referí, enviaba el dinero
al exterior con Financlass, una financiera ubicada en la calle Perón o
Sarmiento creo que a la altura 537, de esta ciudad. Allí mi contacto era Alejandro
Raele y Pablo Ripell. También realicé operaciones en Alect
Tour…”, declaró Todisco. Alec Tour está investigada en las
causas de la ruta del dinero K y en Fútbol Para Todos.
“Todas
las semanas Todisco visitaba a Daniel Muñoz en los domicilios de las
calles Alberto William cuya numeración no recuerdo, a la vuelta del Parque
Saavedra. Es una construcción de dos pisos de techos rectos, tiene una cochera
que ocupa parte de la planta baja y de la planta alta, donde se encuentran estacionados
alrededor de 50 autos de alta gama, de colección, inclusive motos”,
contó Ortiz Municoy.
“Allí
en ese sector de oficinas tiene una cocina pequeña, y baño, y una pequeña
recepción que conecta con el sector de las cocheras. Al inmueble se accedía por
la cochera, no se utilizaba la entrada. En la planta alta había departamento de
vivienda donde Muñoz guardaba dinero. En el sector de las oficinas del lado
derecho, mirando de frente a la construcción la oficina es la de la derecha.
Allí, había un bajo escalera, donde se encontraba una puerta y tras
ésta una bóveda. De ese lugar, Muñoz sacaba el dinero que
colocaba en mochilas o bolsos y se lo entregaba a mi ex marido…”, continuó
Ortiz Municoy.
También señaló que Todisco “retiraba
entre 500.000 y 1.000.000 de euros o dólares.
Luego, enviaba
este dinero a través de las casas de cambio a Estados Unidos. (…)
En ocasión de
las visitas que realicé al edificio de la calle Pedro Rivera, pude ver que
Daniel Muñoz, recibía allí también a Carlos Cortez, que era quien le manejaba
las cuentas de Suiza, y a Luis Guggiono, el marido de la mejor
amiga de Carolina Pochetti, un arquitecto del sur que construía para Muñoz”.
Con
relación a Cortez, en una ocasión “tuvo que viajar a Las Vegas a pedido de
Muñoz para que le lleve dinero en efectivo para hacer una apuesta.
Respecto de Guggiono pude conocer que construía edificios en Buenos Aires, no
puedo precisar dónde en particular. En esas oficinas creo que Muñoz le
presentó a mi ex esposo a Manzanares, le dijo que era su contador…”.
Respecto
a cómo Muñoz le entregaba el dinero, en otro tramo del requerimiento de
instrucción de los fiscales Carlos Cortez manifestó: “…me lo daba en
fajos de 10.000 dólares, recuerdo que en muchas oportunidades faltaban.
Recuerdo que venían los billetes con olor a
humedad, y venían los fajos con sellos de distintos
bancos, Galicia, Francés, Macro, no puedo especificar uno en particular…”.
Fuente
“Clarin.com”,
18.12.2018
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