BLANQUEO: TEMIDO Y ESPERADO
Blanqueo: detectan más de 2.000 inmuebles no declarados en EE. UU. y Uruguay.
La búsqueda de activos de argentinos
La AFIP los rastrea a través de los datos migratorios y de los resúmenes de tarjetas de crédito.
En el Gobierno dicen que hay más y también están buscando en otros países.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió acelerar la búsqueda en el exterior de propiedades no declaradas que estén en manos de ciudadanos argentinos.
La lupa está concentrada en Miami y Uruguay, las dos plazas más elegidas por los argentinos desde el boom de la década del '90.
Ya se detectaron más de 2.100 bienes ocultos, aunque la cifra se modifica todos los días.
Ese proceso activó, a su vez, las consultas en el exterior de los argentinos que podrían sumarse al blanqueo.
Según
confirmaron fuentes oficiales a Clarín, hasta ayer se habían
detectado 1563 propiedades no declaradas en Uruguay.
Cada nuevo
caso es el final de un proceso de investigación arduo.
El disparador surge a
partir del cruce de datos migratorios con información sobre gastos de
tarjetas de crédito en Uruguay.
Con esos indicadores, la AFIP
rastrea los contribuyentes argentinos en bases de datos oficiales.
También
hay un intercambio con los operadores inmobiliarios, un actor fundamental en la
búsqueda de propiedades ocultas.
“Es un
trabajo de hormiga, caso por caso, y se detectan casos nuevos todos los días”,
dijo ayer un alto funcionario del organismo recaudador.
El
intercambio con los operadores inmobiliarios de Uruguay es intenso.
La semana
pasada, dos funcionarios argentinos viajaron a ese país y dieron charlas en
Montevideo y Uruguay para explicar los detalles del proceso de blanqueo.
El
costo para blanquear un inmueble es de 5%, salvo que cueste menos de $305.000.
No es un trámite sencillo.
Entre otras cosas, el fisco requiere la presentación
de dos tasaciones independientes de "corredor público, compañía
aseguradora o banco del país respectivo”.
La base de
1563 inmuebles podría nutrirse en el corto plazo con datos oficiales.
La
AFIP ya le pidió a la DGI de Uruguay información sobre unos 60 casos
específicos en base a un acuerdo vigente.
Hasta ahora no hubo respuesta.
También hay un intercambio fluido entre la Unidad de Información Financiera
(UIF) y la Unidad Anti Lavado de Uruguay.
En Miami
el proceso es similar.
Los datos provienen de bases de datos oficiales
que están disponibles en la web.
“En Estados Unidos las bases de datos
inmobiliarias permiten conseguir hasta fotos o valores de las propiedades
porque muchas estuvieron o están en alquiler”, explicó un funcionario.
En Estados
Unidos, la AFIP ya detectó 592 propiedades no declaradas.
La
mayoría están en Miami, donde siguen llegando inversores argentinos.
El listado
de los propietarios (son personas físicas y decenas de sociedades) se mantiene
bajo secreto.
“Trabajamos sobre listas ciegas”, dicen en la AFIP para evitar
filtraciones.
Igualmente no se descarta que las investigaciones aporten datos a
los procesos judiciales en marcha sobre casos de corrupción.
El caso
más recientes es el del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz,
quien compró varias propiedades en Miami y Nueva York por más de 40
millones de dólares, según una investigación del sitio Border Periodismo.
Las operaciones se hicieron a través de empresas offshore registradas a nombre
Sergio Todisco, un amigo de Muñoz que se convirtió en su testaferro, y su
esposa Elizabeth Ortiz Municoy.
Muñoz,
acusado de transportar valijas con dinero a Santa Cruz, únicamente aparecía en
una firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas, Gold Black Limited.
Cuando se
detectan los bienes no declarados, la AFIP se comunica con el contribuyente a
través de su correo electrónico y le hace saber que está vigente el
sinceramente (sic) fiscal.
Al mismo
tiempo que rastrea los bienes de los argentinos en el exterior, la AFIP avanza
con un convenio bilateral con Suiza que le permitirá intercambiar información
bancaria a partir de 2018.
Los funcionarios argentinos esperan que el proceso
esté finalizado antes de fin de año.
Por ahora, el intercambio incluye cuentas
de más de 250 mil dólares, aunque la AFIP ya comenzó a recolectar información a
partir de 100 mil.
Hoy los
procesos de colaboración con ese país tardan años y perjudican el avance
de las causas judiciales.
El caso más reciente involucra al empresario Lázaro
Báez y a sus hijos: el juez Sebastian Casanello todavía no pudo confirmar si
existen cuentas en ese país, tal como informó la UIF.
Suiza es un objetivo todavía lejano. Pero
ya están vigentes acuerdos de intercambio de información con Australia,
Canadá o Italia, entre otros países.
fuente
"Clarin.com", 28.09.2016
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