FORMOSA Y… LAS DJAI
31/08/2018
Falsas declaraciones de importación
Allanan más
oficinas de la gobernación de Formosa y detienen a dos empresarios
Los operativos se produjeron tras las
confesiones como arrepentido del empresario Mariano Martínez Rojas que salpican
al gobernador Insfrán.
Daniel Santoro
El juez en lo penal económico
Gustavo Meirovich allanó oficinas del gobierno del
kirchnerista Gildo Insfrán y detuvo a dos empresarios en
la causa por lavado de dinero hecho a través de maniobras con las declaraciones
juradas anticipadas de importación (DJAI).
Hasta el jueves por la noche había un
prófugo en esta causa.
El juez investiga maniobras con las
DJAI por 4 mil millones de dólares.
En su confesión
como arrepentido ante Meirovich, Martínez Rojas dijo que cambió cheques de
obras públicas de la provincia y los sacó al exterior a través de las DJAI
usando la
empresa “Monkey” y otras fantasma constituidas en Formosa,
que estarían vinculadas al gobernador Insfrán.
Además,
por orden de Meirovich, la Policía Federal detuvo en la vía pública a Osvaldo
Rolón, quien estaría vinculado a Insfrán y de otro hombre
que serían parte de la organización que llevaba adelante estos ilícitos con las
DJAI.
De Rolón sospechan de una relación al contrabando de
"bagayeros", entre otros supuestos delitos. Rolón era de Clorinda
pero hoy vive en Formosa capital.
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El ex chofer del empresario K Martínez Rojas contó que transportaba “muchos millones” en
A Rolón se lo detuvo a
bordo una camioneta Chrysler Journey Okm.
A raíz de esta
detención se desencadenaron los allanamientos en la Tesorería y Contaduría de
la Gobernación de Formosa, lindantes al edificio del titular del poder
Ejecutivo Provincial.
En paralelo, se detuvo en la Capital Federal a Alfredo
Laureano Pereira, otra de las personas sobre las cuales se
expidiera orden de detención.
También
hubo allanamientos en Clorinda, Formosa, y otro operativo en Mariano Acosta,
provincia de Buenos Aires.
Los operativos los realizó el Departamento
Delitos Federales de la PFA que dirige el comisario Alejandro Namandú.
Ante los allanamientos, la
gobernación de Formosa negó que Rolón sea secretario del
gobernador Gildo Insfrán.
"El gobierno de Formosa niega
cualquier vínculo laboral o personal del nombrado con el titular del Poder
Ejecutivo formoseño", agregó en un comunicado.
La
causa que ya tiene 53 procesados -entre ellos “Mister Korea”- y un año y medio
de investigación.
Las maniobras fueron realizadas entre el 2012 y finales del
2015 durante
el cepo cambiario.
Consistían en declarar una importación, con
las DJAI comprar el dólar a precio oficial (40 % más barato que el paralelo),
luego girarlo al exterior, e ingresar mercadería por mucha menos dinero
del declarado o directamente, no traer nada.
El ex titular de la AFIP Alberto
Abad había detectado irregularidades en las DJAI por más
de 13 mil millones de dólares.
Martínez Rojas ya declaró
como arrepentido ante Meirovich y ahora lo hizo ante el fiscal Carlos Stornelli
en la causa de los cuadernos de las coimas.
Además, Martínez Rojas también está
siendo investigado en la causa de la mafia de los contenedores que también
tiene Meirovich.
Estas causas, a su vez, están vinculadas con las sospechas
contra el fondo del algodón (FONFIPRO) de Formosa que, a criterio de fuentes
judiciales, sería una "cueva financiera" de Insfrán.
Pero la causa
sobre el pago, a través de FONFIPRO, de 2 millones de dólares a The Old Found
de Alejandro Vandenbroele.
En
2017, el empresario que dijo le compró el diario Tiempo Argentino a Sergio
Szpolski, aseguró que cambió cheques de Formosa por $ 200 millones en la
bolsa de Buenos Aires en un año.
"Los testaferros de Insfrán, como Enzo
Gómez, me traían cheques provenientes de los negocios con la obra pública de
Formosa para que cambie y yo me quedaba con una comisión", dijo en
declaraciones a Clarín. Gómez está
relacionado con la empresa Indigo que habría cambiado cheques relacionados con
la obra pública de la gobernación.
En
declaraciones al diario Perfil, Martínez Rojas -antes de ser extraditado desde
EE.UU.- dijo que “el gobierno de la provincia de Formosa con Gildo Insfrán, a
través de una empresa que se llamaba “Monkey”, bajaban cheques.
Necesitan bajar
cheques que vienen redireccionados a través de todo una vueltita de obra
pública y refacturación”.
Explicó que “el Banco de Formosa estaba intervenido,
no podían sacar la plata, entonces agarraban y giraban la plata desde el Banco
de Formosa a empresas nuevas.
Me preguntaban ¿podés transformar los cheques en
plata? Sí, les decía. “Pero mirá que tenes que ir a transformarla a donde
nosotros te decimos””.
En
este caso se mezclan, también, ex espías, ex colaboradores de Daniel
Scioli e intermediarios de la venta de jugadores de fútbol.
Se trata de cheques
provenientes de contratos del gobierno de Formosa que el ex dueño de
Tiempo Argentino dijo que cambió en la bolsa de Buenos Aires por dólares y los
sacó del país a través de esas DJAI.
Martínez
Rojas afirmó al juez que desde Formosa le ordenaban “depositar los cheques en
la empresa Intercapital del agente de bolsa, Norberto Peluso”, hermano del
ex presidente de la Lotería bonaerense en la época de Scioli, Luis “Chiche”
Peluso.
Entonces, el agente de bolsa compraba, por ejemplo, títulos públicos,
luego los vendía y Martínez Rojas se llevaba efectivo ya blanqueado” para
meterlos en las DJAI y sacarlos hacia cuentas bancarias en EE.UU o Hong
Kong.
En un intento por reconstruir esta ruta del dinero, Meirovich mandó
un exhorto a EE.UU.para que le informe sobre el destino final de esos
millones de dólares.
Martínez Rojas también acusó a otro imputado en la
causa de “ser la cara del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno”.
Las
DJAI habían sido creadas por Moreno para permitir el ingreso de importaciones
clave que estaban frenando, por ejemplo, a la industria automotriz.
Fuente
“CLARIN”, 31.08.2018
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