TESTAFERROS…
(Y/O PALO BLANCO)
Crece el entramado de
nombres y sociedades vinculadas a Daniel Muñoz
El ex secretario privado de Néstor
y Cristina Kirchner está sospechado, junto con su esposa, de haber comprado
inmuebles millonarios en Miami a través de testaferros.
Surgen nuevos
empresarios santacruceños cuya operatoria offshore estaría vinculada a la adquisición
de ese emporio inmobiliario
02 DE SETIEMBRE DE 2018
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/08/21083513/daniel-munoz-nestor-kirchner-1920-2.jpg)
El entramado de nombres y
sociedades offshore alrededor del ex secretario privado de Nestor y
Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, y su viuda Carolina Pochetti,
investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, sigue
expandiéndose.
Las
revelaciones de los cuadernos de Oscar Centeno echaron luz sobre el rol que
cumplió Muñoz como el encargado de recibir los bolsos con
cientos de miles de dólares en el departamento de Recoleta
del matrimonio presidencial y la residencia de Olivos.
Pero si
bien la Justicia ya no puede investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito,
luego de su fallecimiento en mayo del 2016, sí a su entorno.
Y este entorno se
fue ampliando a otros nombres sospechados de ser
sus presuntos testaferros y/o intermediarios en millonarias operaciones
inmobiliarias en Estados Unidos.
La
mayoría de ellas fueron adquisiciones de unidades en lujosos
condominios en Miami, concretadas a nombre de una
docena de sociedades con vinculaciones en Uruguay,
Miami, Delaware, Nevada, Andorra, Seychelles, Nueva Zelanda y Suiza.
Según información de la Unidad de Información Financiera (UIF) en
manos desde hace varios meses del juez federal Luis Rodríguez – a cargo de
la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado contra Muñoz y
Pochetti- hubo 16 operaciones inmobiliarias en Miami
y Nueva York, entre abril de 2010 y diciembre de 2015, por USD 70
millones.
La
Justicia está detrás del origen de los fondos con los que
fueron adquiridos, y de su posible recupero si se
comprueba que fueron comprados con dinero de la corrupción.
Rodríguez
envió un exhorto a Estados Unidos pidiendo datos sobre 11 empresas registradas en Miami
y otra en Delaware, sospechadas de haber actuado como pantalla
para ocultar a quienes serían los verdaderos dueños de las propiedades: Muñoz y
Pochetti.
Uno de los edificios en Miami donde Muñoz habría adquirido un departamento.
Según pudo saber Infobae de
fuentes judiciales, ni el ex secretario privado de los
Kirchner ni su hoy viuda informaron bienes o ganancias en el extranjero en
sus declaraciones juradas ante la AFIP, pese a que en
abril del 2016 el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ)
hizo público en los Panama Papers que
eran accionistas de Gold Black Limited.
Esta offshore
fue registrada en 2011 en las Islas Vírgenes Británicas por el estudio panameño
Mossack Fonseca con acciones al
portador, que pasaron a nombre del matrimonio en enero de 2015.
Como
director de Gold Black Ltd aparecía el empresario marplatense Sergio
Esteban Todisco, quien le admitió al equipo argentino de ICIJ
que figuraba en ese cargo por su "amistad" con Muñoz.
La Justicia
sospecha que actuó como testaferro de
Muñoz y Pochetti, para la compra de propiedades en Estados Unidos que no
podrían haber adquirido con sus ingresos declarados.
Todisco habría cumplido
ese rol junto a su mujer, María
Elizabeth Ortiz Municoy, de la que se separó a principios de
2015.
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/09/02025447/municoy.jpg)
Elizabeth Municoy, ex esposa de Todisco, presuntos testaferros.
Todisco dirige la empresa
marplatense Textilana SA y Municoy se dedica a la actividad inmobiliaria en esa
ciudad.
Ambos habrían adquirido inmuebles en Mar del Plata a través de
sociedades recién constituidas , en operaciones que están en la mira de la
Justicia.
Todisco,
a su vez, está bajo investigación de la Fiscalía Federal 1 de Mar del Plata a
cargo de Laura Mazzaferri en la causa de las cuevas financieras de esa ciudad,
por transferencias
por USD 2.100.000 realizadas desde un Banco de Andorra a Estados Unidos.
Los movimientos fueron hechos a cuentas a su nombre o de sociedades de Miami a
las que estaba vinculado.
Una de estas sociedades, North
Golden Inc, compró en octubre del 2013 un departamento en el
complejo Turnberry Ocean, en la Collins Avenue.
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/09/02061105/Daniel-Munoz-Turnberry-Ocean-en-Miami.jpg)
Todo
queda en familia
En
febrero de 2015, cuando las alertas habían empezado a activarse, Todisco
y Municoy renunciaron y fueron reemplazados en las sociedades vinculadas
a Muñoz, por Perla Aydée Puente Resendez como
nueva directora.
Esta
mexicana es la mujer de Carlos Adolfo Gellert, hijo de la ex diputada
provincial santacruceña Blanca Blanco, ex esposa de Daniel Peralta,
a cargo de la gobernación de esa provincia entre 2007 y 2015. Gellert es primo
hermano de Pochetti, hija de Stella Maris Blanco.
De 36 años, Gellert
trabajó en el Instituto de Energia de Santa Cruz entre principios de 2012 y
fines de 2015.
El matrimonio
Puente Resendez-Gellert tiene en el estado de Texas, donde
declara domicilio, un local de peluquería y salón de belleza de la franquicia
Shear Madness, a nombre de la firma LA
IDEAS LLC.
También informa otra vivienda en Monterrey,
México.
Según
información que consta en el expediente judicial, registra operaciones
financieras en Estados Unidos, con transferencias de fondos provenientes
de sociedades registradas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y
Uruguay, entre otras jurisdicciones.
Infobae intentó comunicarse con Gellert a
través de su madre, sin éxito.
Venta de
inmuebles
Llamativamente, a
partir del desembarco de Puente Resendez en las sociedades bajo la lupa de la
Justicia, se registraron varias ventas de inmuebles.
Las más
significativas ocurrieron después que se hizo pública la investigación de los Panama
Papers en abril de 2016.
Según
información que consta en el expediente judicial, desde ese momento y hasta
principios de 2017, hubo cinco operaciones por USD 35
millones.
La última operación se registró en marzo de 2017, con
la venta de un departamento en 9005 Biscayne Boulevard, en Miami Shores, por
USD casi USD 5 millones.
La sospecha de los investigadores es que su finalidad
fue evitar
los embargos judiciales.
El rastreo del dinero ahora será
más difícil tras ese cambio de titularidad.
En julio
del año pasado, las sociedades en las que Puente
Resendez figuraba como directiva, fueron disueltas y solo
aparecen activas dos de ellas, que no registrarían propiedades a su nombre.
La investigación que involucra a Pochetti, Todisco, Municoy,
Puente Resendez y Gellert sigue abierta en el Juzgado de Rodríguez,
principalmente a partir de una serie de informes de la UIF que detallan las
sociedades offshore constituidas y sus directivos, las operaciones
inmobiliarias en Estados Unidos, información fiscal de los involucrados y los
vínculos entre sí. Rodríguez pidió vía exhorto informes de las sociedades a
Estados Unidos.
El
organismo conducido por Mariano Federici envió este mes copia de esos informes
reservados al Juzgado de Claudio Bonadío, a cargo de la causa de los cuadernos.
Este magistrado ya le pidió a Rodríguez copia del expediente por presunto
enriquecimiento y lavado contra Muñoz y su entorno.
Las sociedades de Pochetti
En
Argentina, Carolina Pochetti es dueña del 95% de dos firmas vinculadas a la
explotación turística.
Una de ellas es Patagon Experience SRL,
ligada a un lujoso complejo de cabañas en San Martín de los Andes,
Patagon
SMA, con 4.000 metros cuadrados de extensión y amplio salón de eventos.
La otra
es Patagon
Adventure SRL, donde su primo hermano Gellert
figuró fugazmente como empleado en 2007, según los registros de Anses.
Esta empresa, hace algunos años, fue señalada como parte del supuesto
patrimonio negro, a través de familiares políticos, del ex gobernador Peralta.
Consultado por Infobae, el ex mandatario
santacruceño se desligó de los negocios de su sobrina política y negó tener
otro vínculo con Pochetti, más allá del familiar.
Afirmó que "no la
veía desde 2011", y que perdió todo contacto luego de su separación de
Blanco, que se formalizó a fines del 2015 al dejar la Casa de Gobierno santacruceña.
En ambas
empresas de Pochetti, el accionista minoritario (5%) es Luis Gugino, un
conocido arquitecto santacruceño, a su vez, socio en varias sociedades con Carlos
Temístocles Cortez.
Este empresario de Río Gallegos,
fanático de la pesca con mosca, tiene una llamativa actividad con
sociedades offshore en Miami y Seychelles.
No
es lo único que tendrían en común con Pochetti.
A partir del 2010 Pochetti
habría experimentado una creciente expansión empresaria.
Según un
informe incorporado al expediente judicial a cargo de Rodríguez, pasó
a ser accionista de las firmas Del Pueblo SA, Del
Sur SA, Llaneza y Asociados SA, Llaneza
y Asociados Río Grande SA, vinculadas al rubro farmacéutico y
de perfumería, convirtiéndose así en socia de Cortez y
de los empresarios de Río Gallegos Rubén Horacio y Leonardo Daniel
Llaneza.
Estos dos
hermanos son dueños de la red de farmacias de Río Gallegos que llevan el
apellido familiar, con una veintena de sucursales en toda la Patagonia.
En este
negocio se sumó como socio Cortez.
Los tres comparten otra media docena de
sociedades ligadas al mercado farmacéutico.
Cortez y la ruta del dinero offshore
Pero
Cortez y los hermanos Llaneza no sólo comparten negocios en la Patagonia.
Según los
documentos de los Panama Papers a los
que accedió Infobae a través del ICIJ y el
diario alemán Süddeutsche Zeitung, en enero de 2013 se
convirtieron en accionistas de la firma panameña Abaco
Holding Group SA, aún activa.
En el
formulario de registro, Cortez y sus socios informaron como actividad "holding/Switzerland"
(Suiza en inglés).
Abaco Holding Group fue inscripta por el
estudio panameño Mossack Fonseca y como intermediario actuó el bufete uruguayo
Damiani, uno de los favoritos de los argentinos para operar offshore.
Cortez
aparece en los registros de los Panama Papers con
otras tres sociedades offshore.
Una de ellas es New Dreams LLC,
registrada en Las Vegas (Nevada) y Florida.
A través de ella, junto con
su socio Leonardo Llaneza, adquirieron la unidad 1602 en el imponente condominio
1800 Club ubicado sobre N Bayshore Drive, en Miami.
No fue el único inmueble de
lujo que adquirió New Dreams LLC.
Hasta 2015 fue dueña de la unidad
603 en el imponente condominio Tao Sawgrass.
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/09/02061212/Daniel-Munoz-TAO-at-Sawgrass.jpg)
Según información en poder
de la Justicia argentina, New Dreams LLC le habría dado cheques por al menos
USD 75.000 a Dream Golden Enterprises,
sospechada de ser una de las sociedades vinculadas a Muñoz y su esposa.
El
pago habría sido por el alquiler, entre noviembre de 2015 y enero de 2016,
de otro inmueble, esta vez en el Condominio Regalia en la cotizada Collin
Avenue.
En junio
pasado, New Dreams LLC pasó a manos de una ignota fundación privada radicada en
Panamá: Fundación Altam Vitae, registrada a nombre de testaferros panameños.
Según los
investigadores, otras dos sociedades vinculadas a Cortez – Zulmen
International Inc y Yusel Enterprises Inc –
también habrían sido utilizadas como vehículo para mover una parte
del dinero destinado a comprar el emporio de inmuebles de Muñoz y
Pochetti en Miami.
En los Panama
Papers aparece un documento en el que consta que Zulmen
International Inc hizo al menos una transferencia de U$3.500 entre el banco BSI
SA de Lugano, Suiza, y el Citibank
de Nueva
York.
El pago fue por el inicio del trámite de
"incorporación de una sociedad", según dice el cable de la
transferencia, sin más detalles.
Cortez fue,
además, dueño entre 2009 y 2014 de Neptune Commercial Enterprises SA,
otra firma registrada también por Mossack Fonseca en las islas
Seychelles, un paraíso turístico, a su vez muy requerido por
aquellos que buscan ocultar su patrimonio.
Neptune
aparece como manager de otra sociedad, Cape
Fairweather Commercial Enterprises LLC.
Registrada en el
estado norteamericano de Florida, esta firma figuró como propietaria de, al
menos, cuatro
unidades en el exclusivo condominio 1800 Club de Miami.
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/09/02061058/Daniel-Munoz-Condominio-1800-Club.jpeg)
El exitoso
empresario santacruceño es dueño de otro departamento, a solo 100
metros, sobre 1900 N Bayshore Drive, a través de la sociedad SFL
PROPS LLC, otra firma de Miami en la que figura como socio
de Leonardo Llaneza.
Asimismo,
Cortez figura en los documentos de Panama Papers como
directivo de Edelmont Limited,
registrada en Nueva Zelanda en 2014, junto a Jorge Isaac Shemi, dueño de la
empresa de nebulizadores San Up.
Viaje a Uruguay con Pochetti
Cortez y
Pochetti no solo coinciden en su actividad offshore.
Según los registros
migratorios, hicieron un viaje relámpago juntos a
Uruguay de poco más de 12 horas, el 20 de diciembre de 2016.
Salieron a las 21 desde Ezeiza en un avión de Air France y volvieron apenas un
día después, también en avión, a las 15.45.
Infobae se comunicó con Cortez vía
Whatsapp, quien si bien leyó los mensajes, prefirió no responder.
Este medio
también intentó localizar a Pochetti, sin éxito. La viuda de Muñoz
cerró todas sus redes sociales.
La causa por enriquecimiento, en la Corte
La
investigación por enriquecimiento ilícito contra Muñoz se abrió en 2013 por una
denuncia de Elisa Carrió a partir de los dichos al programa Periodismo
para Todos de Mirian Quiroga.
La ex directora de Documentación
Presidencial y muy cercana a Néstor Kirchner, había dicho que el ex secretario
de los Kirchner llevaba bolsos con dólares desde Buenos Aires a Río
Gallegos, y que el dinero era tanto que "se pesaba".
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/09/02061407/Juez-federal-Luis-Rodriguez.jpg)
La causa recayó en el
Juzgado de Rodríguez, quien en 2015 sobreseyó a Muñoz, a su viuda Pochetti y al
entonces gobernador Peralta, incluido en el expediente por ser el tío político
de esta última y también presunto beneficiario del dinero.
Tras una
segunda denuncia del abogado Ricardo Monners Sans, el fiscal de la causa, Carlos
Stornelli, hizo un nuevo requerimiento por presunto lavado de dinero y
abrió así la posibilidad de que la UIF pidiera ser aceptada como querellante, y
solicitara el desarchivo de la causa de enriquecimiento.
La medida fue apelada
por la defensa de Pochetti.
Luego de
la intervención de la Cámara Federal y de Casación, la
decisión de reapertura del expediente de enriquecimiento está ahora
en manos de la Corte Suprema.
Fuente
“infobae”, 02.09.2018
No hay comentarios:
Publicar un comentario