LAVA JATO…
CRONOLOGÍA
Operación Lava Jato cumple 5 años desde su destape en Brasil
La República
17 Mar 2019El caso Lava Jato se destapó en Perú en diciembre de 2016, tras confesión de Marcelo Odebrecht, quien detalló que pagó coimas por 29 millones de dólares en diversas obras.
Es el mayor escándalo de corrupción en Brasil, y el más grande de Latinoamérica.
Hace exactamente 5 años, un 17 de marzo de 2014, la investigación de la Policía Federal Brasileña, conocida como 'Operación Lava Jato', se hizo pública, dejando al descubierto a una sociedad dedicada al lavado de dinero, que terminó involucrando a importantes empresas constructoras y a funcionarios públicos de toda escala.
Entre los principales involucrados en esta gran cantidad de acciones ilícitas, están las empresas brasileñas que -por cierto- trabajaron en el Perú durante muchos años.
Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão, son algunas de ellas.
Historia
La primera denuncia del caso se hizo en 2008, por parte del empresario Hermes Magnus, quien acusó a un grupo que intentó lavar dinero en su empresa Dunel Indústria y Comércio.A partir de ahí se iniciaron las investigaciones que identificaron a cuatro grandes grupos delictivos, liderados por los cambistas Alberto Youssef, Carlos Habib Chater, Nelma Mitsue Penasso Kodama y Raul Henrique Srour.
En julio de 2013, en Brasil, se intensificaron las investigaciones.
Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero, fue la pieza clave para destapar -en ese entonces- una operación de lavado de activos -en principio- de mediano tamaño.
No obstante, no es sino hasta el 14 de marzo de 2014 que se llevó a cabo el primer operativo.
La Policía Federal de Brasil interceptó las comunicaciones de un centro de abastecimiento de gasolina, donde también se encontraba una casa de cambio, de la cual, se sospechaba que se lavaba dinero.
La información fue corroborada al descubrir que en dicho lugar, los cambistas (llamados también doleiros) ejercían estas acciones ilícitas.
PUEDES VER Wagner sobre Odebrecht: Culminar investigación fortalecerá nuestra democracia
Caso Petrobras: el inicio
Se comenzó a tejer el hilo de la madeja.En el primer operativo, tras la revisión de las computadoras del local, se encontró un correo electrónico donde se revelaba que el doleiro Alberto Youseff había comprado un lujoso vehículo para regalárselo a Paulo Roberto da Costa, ex director de Petrobras.
Este fue detenido al día siguiente y tras una serie de interrogatorios, empezó a revelar nombres de empresarios y políticos involucrados en una red de corrupción.
El resto de investigados, le siguieron el paso y delataron a sus cómplices.
Durante el proceso de investigación, se descubrió que las principales constructoras de Brasil habían formado un 'club' para repartirse contratos millonarios de obras de Petrobras, a cambio de un pago sobornos a directivos de la empresa estatal.
A partir aquí fue involucrado al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva y el empresario Marcelo Odebrecht, creador de un esquema para disfrazar el pago de coimas.
PUEDES VER Vicente Zeballos: “La lectura general es que se busca echar por tierra lo que es el acuerdo de colaboración”
Caso Odebrecht
En diciembre de 2016 se conoció que el empresario Marcelo Odebrecht, CEO de la empresa constructora que lleva por nombre su apellido, reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado coimas por 788 millones de dólares a funcionarios gubernamentales en 11 países, incluyendo Perú, Venezuela, Ecuador, Angola, Argentina, Colombia, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana.Según la confesión de los directivos Odebrecht, el modus operandi que se usó en el 'Caso Petrobras' fue utilizado en Latinoamérica desde el 2010, fecha en la que se creó el Deparamento de Operaciones Estructuradas.
Una oficina encargada de gestionar los sobornos a cambio de obras públicas.
PUEDES VER Procurador Ramírez: "Acuerdo con OAS se firmará más rápido que con Odebrecht"
Lava Jato en Perú
La confesión de Marcelo Odebrecht, específicamente sobre el caso Perú, fue que entre 2006 y 2015 pagó coimas por 29 millones de dólares, en diversas obras.Lo cual significa que funcionarios de los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, estaban involucrados.
Odebrecht dice haber ganado en esa época 143 millones de dólares.
Asimismo, se reveló que la red de sobornos, por políticas de la empresa, aportaba a las campañas electorales para garantizar la licitación de una obra pública a su favor.
Es ahí donde es involucrada la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien hoy cumple una orden de prisión preventiva, pues, según la tesis fiscal, el dinero proveniente de Odebrecht a campañas electorales en Perú tiene origen ilícito, lo que se considera lavado de activos.
PUEDES VER Ministro Zeballos: “Interpelación es una medida extrema e inoportuna”
Principales políticos y empresarios involucrados en Perú
- Los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.- Keiko Fujimori y Nadine Heredia.
- La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y el ex gobernador regional de Cusco, Jorge Acurio.
- Los ex directivos de las empresas Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet .
fuente
"LA REPÚBLICA", Perú, 17.03.2019
QUIEN OSTENTA LA MÁXIMA AUTORIDAD, TIENE LA MÁXIMA RESPONABILIDAD
Luiz Inácio Lula da Silva, más conocido como Lula da Silva.
Fue el 35.º presidente de la República Federativa del Brasil entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2010
Dilma Vana Rousseff, conocida como Dilma Rousseff. Ocupó la presidencia de su país desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de agosto de 2016.
Néstor Carlos Kirchner presidente de la Nación Argentina entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007.
Cristina Fernández de Kirchner, Mandato presidencial: 10 de diciembre de 2007 – 9 de diciembre de 2015,
Vicepresidente de Argentina desde 2019
NACIERON LIBRES, RESPONSABLES Y SIN EXCUSAS
11 mar. 2020 - El fiscal jefe del caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, consideró este ... señaló Vela a la prensa tras culminar la diligencia, realizada en el ...
La Operación “Lavado de Autos” o “Lavado de Carros” (en portugués Operação Lava Jato, traducible como «Operación lavado a presión») fue una operación ...
Falta(n): culminación | Debe incluir lo siguiente: culminación
17 mar. 2019 - Lava Jato, la operación que destapó el mayor caso de corrupción en Brasil, ... Brasil demoro cinco anos para culminar con la detencion y ...
30 dic. 2019 - El equipo especial Lava Jato ha presentado cargos en contra de 476 ... de Brasil en la cárcel fue la culminación del impulso anticorrupción y ...
Si la investigación Lava Jato logra culminar exitosamente su misión, será estudiada como una revolución que cambió radicalmente a la nación-continente; no a ...
Operación Lava Jato. El expresidente brasileño, Lula Da Silva, en una imagen de archivo. La defensa de ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario