13 ene 2017

LÁZARO/CRISTÓBAL Y UN ENTRAMADO - i -







LÁZARO/CRISTÓBAL Y UN ENTRAMADO
- I -






12/01/2017

La ruta del dinero K

Más cuentas vinculadas a Báez en el exterior por US$ 34 millones


La Justicia, tras la red financiera del empresario K. 
Aguardan informes de Panamá y Belice.

Más cuentas vinculadas a Báez en el exterior por US$ 34 millones
El Juez Sebastian Casanello ingresa a los Tribunales Federales de Comodoro Py. Foto Pedro Lázaro Fernández

DANIEL SANTORO



 El juez federal Sebastián Casanello está a la espera que la justicia suiza conteste el primer exhorto que le envió en agosto pasado, al igual que otro solicitado a Panamá, entre otros pedidos de cooperación internacional para tratar de desentrañar la red financiera vinculada a los negocios K en el exterior. 

 A diferencia de lo que pasaba en los ’90 con las cuentas de los menemistas, las actuales tienen mecanismos muy sofisticados armados por un sector de la city porteña para ocultar a los verdaderos dueños de la plata negra.
Con la respuesta a esos exhortos, Casanello podría ampliar procesamientos o dictar nuevos si hubiesen otros hechos de lavado. 

En diciembre, el magistrado había reclamado a la Unidad de Información Financiera (UIF) que pida a sus similares en Suiza, Belice y Panamá que le soliciten a la Justicia de sus países que aceleren la entrega de la información en forma oficial.

El exhorto a Panamá pide confirmación, por ejemplo, sobre directivos de la financiera Provalor que aparecen involucrados en giros de plata negra de Lázaro Báez descubiertos en Panamá y realizados, a través de “La Rosadita”, entre octubre del 2011 y fines del 2012.

Luego de recibir un trabajo de la UIF con los detalles de esas millonarias transferencias bancarias que salieron de la Argentina, pasaron por Panamá y terminaron en Suiza, el juez mandó un exhorto a la justicia panameña para tener la confirmación formal en la causa de la ruta del dinero K.

Las operaciones consignadas en el exhorto suman en total unos 34 millones de dólares, algunas eran conocidas otros no. 

Pero la rapidez en contestar de los jueces de otros países, también depende de la voluntad política de los gobiernos. 

Por eso, en tribunales, esperan que la canciller Susana Malcorra active a sus embajadores para acelerar las respuestas.

Una de las piezas clave de esta telaraña de empresas offshore que gira alrededor de Báez es Teegan Inc., creada en Bélice, pero manejada desde Panamá y que tiene a Martín Báez como apoderado y la otra es la fundación Kinsky, también creada en Panamá.

En el exhorto, se señala que los beneficiarios finales de Teegan en el 2008 cuando fuera constituída eran los argentinos “José Alex Ariel Fallas y José Sebastián Jabbaz” y que posteriormente Martín Báez pasó a ser su apoderado. 

Fallas y Jabbaz aparecen como socios fundadores de Provalor.

En su confesión de abril pasado, el ex valijero Leonardo Fariña dijo que la plata que traían desde Río Gallegos en camionetas hasta “La Rosadita” y luego la llevaban a las financieras o agentes de bolsa como Provalor, Maguitur, Turimar, Pasamar, Forex Cambio, Santiago Punturo y Santiago Carradori, entre otros.

Desde esas “cuevas”, luego, hacían transacciones electrónicas trianguladas para ocultar el origen del dinero. 

Ahora se sabe que la cuenta de Teegan está en el Credicorp Bank de Panamá bajo el número 4010182454. 

La cueva financiera "La Rosadita" estuvo en manos de Federico Elaskar hasta mediados del 2011 cuando la compró el entorno de Báez a través de Helvetic Services Group que dirige el argentino Néstor Ramos, prófugo en la causa.

En esa sofisticada red de empresas fantasma internacionales, armadas por los estudios panameños Mossack y Fonseca o Icaza, Gonzalez Ruiz & Aleman, otra que aparece es Tyndall Limited que tiene como beneficiarios finales al contador y al abogado de Báez, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco, respectivamente, quienes también están procesados y detenidos en Ezeiza. 

A su vez, Pérez Gadín figura como presidente de la fundación Kinsky que tiene como beneficiarios finales a Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez, datos que cuando se confirmen compliarán la situación procesal de los hijos del empresario que recibió 3 mil millones de dólares de contratos de obra pública de parte de Néstor y Cristina.

fuente
"Clarin.com", 12.01.2017

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¡BIENVENIDOS, GRACIAS POR ARRIMARSE!

Me atrevo a interpelar, por sentirlos muy cercanos, por más que las apariencias parecieran indicar lo contrario; insisto en lo de la cercanía, por que estamos en el mismo bote – que hace agua - , tenemos pesares, angustias y problemas comunes, recién después vienen las diferencias.

La idea es dialogar, hablar de nuestras cosas, hay textos que nos proporcionan la información básica – no única-, solo es una propuesta como para empezar. La continuidad depende de Ustedes, un eventual resultado adicional depende de todos.La idea es hablar desde un “nosotros” y sobre “nuestro futuro” desde la buena fe, los problemas exigen soluciones que requieren racionalidad, honestidad intelectual que jamás puede nacer desde la parcialidad, la mezquindad, la especulación.

Encontraran en “HASTA EL PELO MÁS DELGADO ...”, textos y opiniones sobre una temática variada y sin un orden temporal, es así no por desorganizado, sino por intención – a Ustedes corresponde juzgar el resultado -.Como no he vivido en una capsula, ya peino canas, tengo opiniones y simpatías, pero de ninguna manera significa dogmatismo, parcialidad cerrada.Soy radical (neto sin adiciones de letras ninguna), pero no se preocupen no es contagiosos … creo, solo una opción en el universo de las ideas argentinas. Las referencias al radicalismo están debidamente identificadas, depende de Ustedes si deciden “pizpear” o no.

El acá y ahora, el nosotros y el futuro constituyen la responsabilidad de todos.Hace más de cuatro décadas, en mi lejana secundaria, de una pasadita que nos dieron por Lógica, recuerdo el Principio de Identidad, era más o menos así: “Si 'A' no es 'A', no es 'A' ni es nada”, por esos años me pareció una reverenda huevada, hoy lo tomo con mucho más respeto y consideración. Variaciones de los mismo: no existe un ligero embarazo; no se puede ser buena gente los días pares.

Llegando al Bicentenario – y aunque se me tildé de negativo- siento que como pueblo, desde 1810, hemos estado paveando … a vos ¿qué te parece?. En algún momento perdimos el rumbo y ahí andamos “como pan que no se vende. Cuentan que don Ángel Vicente Peñaloza decía: “Como ei de andar, en Chile y di a pie, cuando hay de que no hay cunque, cuando hay cunque no hay deque”.

De tanto mirarnos el, ombligo y su pelusa, tenemos un cerebro paralitico, cubierto de telarañas y en estado de grave inanición. Padecemos una trágica concurrencia de factores que nos impiden advertir – debidamente -, este, nuestro triste presente y lo que es peor aún, nos va dejando sin futuro.

A los malos, los maulas, los sotretas, los villanos, los mala leche, los h'jo puta, los podemos enfrentar pero … ¿qué hacemos con los indiferentes, con los que solo se meten en sus cosas, y no advierten que el nosotros y el futuro por más que sean plurales son cosas personalisimas? Y luego dicen que quieren a sus hijos y su familia; ¡JA!, ¡doble JA!, ¡triple JA! (il lupo fero).

¡¡EL REY ESTÁ EN PELOTAS!!, dijo el niño de la calle, hijo de padre desconocido y madre ausente, ese niño es mi héroe favorito.

¿QUÉ ES PEOR LA IGNORANCIA O LA INDIFERENCIA?

¡¡NO LO SÉ Y NO ME IMPORTA!!

El impertinente, el preguntón es nuestra esperanza, nuestro “Chapulin Colorado”.

Mis querido “Chichipios” - diría don Tato- no olviden que además de ver el vaso medio vació o medio lleno, hay que saber que contiene – sino que le pregunten a Socrates - ¡Bienvenidos! Adelante. Julio


Mendoza, 11 de noviembre de 2009.