“FUNCIONARIOS” Y/O…
CONTRABANDISTAS
12 ex funcionarios de la
AFIP de Ricardo Echegaray fueron condenados por contrabando y asociación
ilícita
Un ex agente de la SIDE también fue sentenciado
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La Justicia
sentenció a penas de hasta 5 años de prisión a un agente
retirado de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y
a 12 ex funcionarios de la Aduana acusados de haber
formado parte de la "Mafia
de las Mudanzas", una organización que fue descubierta en
2016 y que simulaba mudanzas para poder hacer
contrabando.
La pena más alta recayó sobre el ex agente Héctor
Daniel López, que recibió cinco años de cárcel en un juicio abreviado
que fue respaldado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, a cargo de José
Michilini, Diego García Berro y Ignacio
Fornari, de acuerdo al fallo al que accedió Infobae.
Pero en la causa también fueron condenados a cuatro años de
cárcel los ex directivos de la Aduana Eduardo Bernardi y Edgardo
Paolucci, este último también involucrado en la causa de la "mafia
de los contenedores", en la que también se encuentra procesado el
cuñado de Julio De Vido, Claudio "Mono" Minicelli.
Según indicaron a Infobae fuentes del caso,
las defensas pactaron un juicio abreviado con la AFIP, parte querellante.
Los implicados consiguieron una pena más baja de lo que habría sido de haberlos
encontrado culpables en el debate oral, pero tuvieron que confesar los
delitos.
El Estado entiende que con esta clase de
procedimientos se evitan instancias de apelación y largas demoras en ese proceso.
También se indicó que, en base a esta resolución, el director de la Aduana Diego
Davila exonerará a los 12 funcionarios involucrados.
La AFIP-Aduana
consideró adecuadas las penas solicitadas por el representante
del Ministerio Público Fiscal y pedirá la aplicación de una multa de
cuatro a 20 veces el valor en plaza de la mercadería objeto de la denuncia.
Todo se inició con un procedimiento de la Aduana en agosto del
2016, en la Terminal Río de la Plata 1, 2 y 3,
en la que se buscaba verificar una mudanza internacional.
Sin
embargo, por el alerta del área de control, se comprobó la existencia de mercaderías
que no se condecían con una mudanza, sino que tenían la finalidad de comercialización.
También se detectó mercadería similar en otro
contenedor.
Aunque en un principio las maniobras parecían aisladas,
se pudo establecer que entre octubre de 2015 y agosto de 2016
se consumaron 52 ingresos de mercadería de origen extranjero
destinada indudablemente a la comercialización en el país, en violación al Régimen
específico de mudanzas internacionales, el cual se encuentra libre de
gravámenes, explicaron los voceros.
Así el juez Penal Económico, Diego Amarante,
encuadró esas "maniobras de contrabando" como
una organización ilícita.
Haciéndose pasar por argentinos que habían residido
en Miami y estaban volviendo al país, podían contrabandear motos
de alta gama, electrodomésticos, computadoras, celulares y
otras mercancías para comercializar en Argentina, por montos millonarios.
El
fallo fue confirmado por la Cámara en lo Penal Económico y luego por la Sala IV
de la Cámara Federal.
En la causa estaba siendo investigado Jorge Silva,
ex funcionario de la SIDE que fue encontrado sin vida a los 63
años en su domicilio cuando iba a ser detenido en su quinta de la
localidad de Lobos.
Su deceso está siendo investigado”, según
informó el Centro de Información Judicial en su momento.
La investigación tuvo un vuelco cuando otro de los
investigados pidió transformarse en un arrepentido y dio información
clave sobre la maniobra que implicaría un contrabando por $
1.600 millones.
Ahora, cuando el caso avanzaba hacia debate oral, se llegó
adelante este juicio abreviado que fijó condenas para los
implicados con el acuerdo de la fiscalía, las querellas y las defensas.
López recibió 5 años de cárcel y Cesar Alejandro Ayala
cuatro años y medio.
En tanto, fueron condenados a cuatro años Eduardo
Bernardi, Eduardo Paolucci, Maximiliano Andrés Ciappina, Gustavo
Daniel Pelegrina, Graciela Noemí Vesella, Julio Carlos María Loscalzo, Pedro
Edmundo Gómez y Leonardo Gabriel Savio. Las penas a tres años de
cárcel fueron para David Elías Kyselcia Edgardo, Luis
Kornuta y Marcelo Javier Carone, mientras que Irene
del Carmen Machuca recibió dos años de prisión.
Fuente
“infobae”, 12.07.2019
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