17 feb 2022

… PARA UN LAVADO O… PARA UN FREGADO

 

 

 

 

 

… PARA UN LAVADO O…

PARA UN FREGADO

 

 

Detectan a presunto testaferro K en millonario lavado de dinero en España

 

Apuntan a Néstor Ramos, de Helvetic Services Group.(1)

 

Lo relacionan con chavistas y un político italiano, en una gran maniobra financiera. 

 

El abogado argentino fue procesado aquí en la causa de la "ruta del dinero K"

 

Su empresa habría sido usada por Lázaro Báez para blanquear 55 millones de dólares. 

 

Redacción

Por Redacción

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La revelación fue hecha por el diario español El Confidencial, que precisa que autoridades financieras de Malta enviaron a la Justicia española detalles de esa estructura financiera.


“La Audiencia Nacional y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han descubierto a un presunto testaferro del clan Kirchner y a un contable implicado en un caso de corrupción de la Liga Norte italiana detrás de una estructura de blanqueo de capitales que adquirió más de un centenar de inmuebles de lujo en Madrid y Marbella”, publicó el medio.


La investigación señala que el dinero de la maniobra pasó por un fondo de inversión de Malta por el que también se habría movido dinero procedente de la corrupción en Venezuela

 

Las pesquisas detectaron al menos 14,5 millones de euros sobre los que no había ninguna pista hasta ahora, según consta en documentos a los que accedió El Confidencial.

 

La empresa de inversión, investigada por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional dirigido por María Tardón, es Columbus One Properties, ubicada en Madrid, utilizada para blanquear dinero a través de la compra de hoteles y viviendas.


Figuran en el trabajo que otros grupos, además de los chavistas, habrían utilizado ese canal para lavar dinero vía inversiones en España.

 

 

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Según El Confidencial, el italiano Aldo Ventola, de 59 años y residente en Suiza, aportó dinero para constituir en junio de 2015 el fondo Southern Cross Sicav Plc

 

De acuerdo a lo que encontraron las autoridades financieras de Malta, una serie de empresas están afincadas en la calle Vía Masone N° 5 de Bérgamo, Italia, donde también se encuentran domiciliadas empresas de Ramos.


Ramos fue procesado en nuestro país por el juez federal Sebastián Casanello, por lavado de dinero en la causa del la «ruta del dinero K»

 

Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal. 

 

Está acusado de ser coautor de maniobras de lavado de 55 millones de dólares.

 

Ramos había argumentado que no sabía que el dinero de Báez provenía del delito

 

Sin embargo, los jueces de la Sala II del tribunal Mariano Llorens y Eduardo Farah remarcaron que “hay pruebas suficientes para concluir que Ramos intervino activamente en el montaje de una estructura jurídica, bancaria y financiera en la Argentina y en el extranjero en la que se canalizaron fondos ilegales provenientes de actividades ligadas a delitos precedentes cuyo carácter fue afirmado en la sentencia condenatoria dictada en la causa y no está discutido en la presente”.

 

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La Justicia sospecha que Ramos, a través de Helvetic, participó de los ilícitos atribuidos a Báez, por lo que habría oficiado de testaferro o prestanombre.

 

fuente

"RÍO NEGRO", 14.02.2021 

 

(1)

Lázaro Báez niega ser el dueño de Helvetic, pero admite un préstamo de $ 209 millones

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LA NACION

 

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¡BIENVENIDOS, GRACIAS POR ARRIMARSE!

Me atrevo a interpelar, por sentirlos muy cercanos, por más que las apariencias parecieran indicar lo contrario; insisto en lo de la cercanía, por que estamos en el mismo bote – que hace agua - , tenemos pesares, angustias y problemas comunes, recién después vienen las diferencias.

La idea es dialogar, hablar de nuestras cosas, hay textos que nos proporcionan la información básica – no única-, solo es una propuesta como para empezar. La continuidad depende de Ustedes, un eventual resultado adicional depende de todos.La idea es hablar desde un “nosotros” y sobre “nuestro futuro” desde la buena fe, los problemas exigen soluciones que requieren racionalidad, honestidad intelectual que jamás puede nacer desde la parcialidad, la mezquindad, la especulación.

Encontraran en “HASTA EL PELO MÁS DELGADO ...”, textos y opiniones sobre una temática variada y sin un orden temporal, es así no por desorganizado, sino por intención – a Ustedes corresponde juzgar el resultado -.Como no he vivido en una capsula, ya peino canas, tengo opiniones y simpatías, pero de ninguna manera significa dogmatismo, parcialidad cerrada.Soy radical (neto sin adiciones de letras ninguna), pero no se preocupen no es contagiosos … creo, solo una opción en el universo de las ideas argentinas. Las referencias al radicalismo están debidamente identificadas, depende de Ustedes si deciden “pizpear” o no.

El acá y ahora, el nosotros y el futuro constituyen la responsabilidad de todos.Hace más de cuatro décadas, en mi lejana secundaria, de una pasadita que nos dieron por Lógica, recuerdo el Principio de Identidad, era más o menos así: “Si 'A' no es 'A', no es 'A' ni es nada”, por esos años me pareció una reverenda huevada, hoy lo tomo con mucho más respeto y consideración. Variaciones de los mismo: no existe un ligero embarazo; no se puede ser buena gente los días pares.

Llegando al Bicentenario – y aunque se me tildé de negativo- siento que como pueblo, desde 1810, hemos estado paveando … a vos ¿qué te parece?. En algún momento perdimos el rumbo y ahí andamos “como pan que no se vende. Cuentan que don Ángel Vicente Peñaloza decía: “Como ei de andar, en Chile y di a pie, cuando hay de que no hay cunque, cuando hay cunque no hay deque”.

De tanto mirarnos el, ombligo y su pelusa, tenemos un cerebro paralitico, cubierto de telarañas y en estado de grave inanición. Padecemos una trágica concurrencia de factores que nos impiden advertir – debidamente -, este, nuestro triste presente y lo que es peor aún, nos va dejando sin futuro.

A los malos, los maulas, los sotretas, los villanos, los mala leche, los h'jo puta, los podemos enfrentar pero … ¿qué hacemos con los indiferentes, con los que solo se meten en sus cosas, y no advierten que el nosotros y el futuro por más que sean plurales son cosas personalisimas? Y luego dicen que quieren a sus hijos y su familia; ¡JA!, ¡doble JA!, ¡triple JA! (il lupo fero).

¡¡EL REY ESTÁ EN PELOTAS!!, dijo el niño de la calle, hijo de padre desconocido y madre ausente, ese niño es mi héroe favorito.

¿QUÉ ES PEOR LA IGNORANCIA O LA INDIFERENCIA?

¡¡NO LO SÉ Y NO ME IMPORTA!!

El impertinente, el preguntón es nuestra esperanza, nuestro “Chapulin Colorado”.

Mis querido “Chichipios” - diría don Tato- no olviden que además de ver el vaso medio vació o medio lleno, hay que saber que contiene – sino que le pregunten a Socrates - ¡Bienvenidos! Adelante. Julio


Mendoza, 11 de noviembre de 2009.