11 sept 2023

SI DE ANTIPATRIA... HABLAMOS

 

 


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HABLAMOS




Los reportes secretos de los argentinos que hicieron negocios con el chavismo

 

Una filtración de documentos confidenciales de la Unidad Antilavado revela operaciones millonarias de empresarios locales en el marco del fideicomiso con Venezuela, sospechadas de encubrir pagos de sobornos 

 

10 Sep, 2023

Por Iván Ruiz yMariel Fitz Patrick
 
 
 
(Ilustración Andrés Snitcofsky)
(Ilustración Andrés Snitcofsky)
 
 
 
El fideicomiso bilateral con Venezuela marcó el pico histórico de la relación comercial con ese país. 
 
Firmado hace casi 20 años por Néstor Kirchner y Hugo Chávez, este acuerdo prometía convertirse en una gran oportunidad. 
 
Por un lado, Argentina conseguía combustible venezolano a bajo costo, que pagaría con fondos públicos que irían a una caja común. 
 
Por otro lado, empresarios argentinos exportarían productos que Venezuela necesitaba valiéndose de ese financiamiento estatal. 
 
En los papeles era un negocio para todos. 
 
Pero en la práctica, el fideicomiso se desvirtuó: fue una oportunidad para empresarios que se hicieron millonarios por ventas con sobreprecio ante la complicidad de funcionarios en ambas orillas.
 
Una investigación periodística de Transparencia Venezuela y el CLIP, con el apoyo de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Infobae y el sitio venezolano Tal Cual tuvo acceso a una filtración anónima de reportes confidenciales de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina. 
 
Estos documentos revelan los millonarios movimientos de dinero realizados por empresarios luego de vender productos a Venezuela mediante este fideicomiso bilateral.
 
Por primera vez, se detalla cuánto dinero ganaron, cómo ocultaron esos activos, en qué bienes invirtieron y, en muchas ocasiones, cómo aprovecharon el sinceramiento fiscal abierto por Argentina en 2016 para blanquear sus fondos sin dar explicaciones sobre su origen.
 

Los reportes secretos de la UIF que forman parte de la filtración “Un Fondo sin fondo” aportan cientos de operaciones fraudulentas que, en muchos casos, esconden posibles sobornos para funcionarios que permitieron un desfalco del patrimonio público venezolano, en medio de la emergencia humanitaria que ya empezaba a padecer ese país. 

 

Millones de dólares retirados en efectivo, sociedades en paraísos fiscales, extrañas transferencias bancarias, testaferros y sobreprecios sistemáticos son algunas de las maniobras que pueden leerse en los informes que analizó durante meses este equipo periodístico.

 

Estos reportes, hasta ahora desconocidos, explican cómo los nuevos “bolichicos argentinos” usaron firmas offshore y otras maniobras financieras para desviar los fondos públicos venezolanos para la compra de distintos bienes, como propiedades, autos de lujo y embarcaciones en Miami. 

 

Mientras se sellaban estos negocios, la UIF alertó sobre decenas de transferencias bancarias desde cuentas vinculadas a los empresarios argentinos hacia sociedades en paraísos fiscales, cuyos beneficiarios finales eran venezolanos. 

 

Las autoridades sospechan que estas transferencias podrían esconder sobornos.

 

Hugo Chávez, Cristina y Néstor Kirchner, cuando Argentina y Venezuela consolidaron su alianza geopolítica

 Hugo Chávez, Cristina y Néstor Kirchner, cuando Argentina y Venezuela consolidaron su alianza geopolítica

 

Los documentos oficiales, que comprenden desde el 2009 al 2018, se basan en información de organismos públicos argentinos, registros privados del exterior y también en datos enviados por otras unidades de inteligencia financiera, entre otras fuentes. 

 

Los informes confidenciales llegaron a los tribunales, pero la Justicia argentina prácticamente no avanzó en acusaciones contra los empresarios locales. 

 

La falta de colaboración desde Venezuela bloqueó muchas de las investigaciones judiciales, que necesitan la información oficial desde Caracas para sumar como evidencia de estas maniobras detalladas por la UIF.

 

Te puede interesar: De Tucumán a Miami: la ruta del blanqueo de los empresarios argentinos que se hicieron millonarios con la venta de porotos a Venezuela
 

Algunos expedientes se archivaron ante la falta de colaboración venezolana, pero muchos otros permanecen en trámite. 

 

Sólo hubo dos acusaciones contra argentinos por supuestas maniobras ilegales dentro del fideicomiso bilateral: el caso del empresario Juan José Levy, ya procesado por lavado de dinero, y dos empresarios locales vinculados a la firma Trinswol SA, que fueron indagados la semana pasada por el juez Marcelo Aguinsky por la supuesta exportación de cereales con sobreprecios.

 

En Venezuela ni siquiera se ha anunciado públicamente ningún expediente oficial. 

 

En un documento judicial -al que tuvo acceso este equipo- se menciona una investigación por irregularidades cometidas en el marco del fideicomiso bilateral, pero no han trascendido más detalles al respecto. 

 

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, afín al gobierno de Nicolás Maduro, tampoco respondió los exhortos que enviaron, entre otros, los jueces federales Julián Ercolini, Sebastián Casanello y Aguinsky para avanzar en los casos.

 

El fideicomiso, anunciado como una herramienta que impulsaría la economía de ambos países, se desfiguró en la práctica y terminó en un negociado para unos pocos. 

 

Las empresas argentinas vendían sus productos con sobreprecios y, en muchas ocasiones, triangulaban lo que compraban en China para luego venderlos más caro en Venezuela.

 

Aparecieron, además, otros negocios menos tangibles y de difícil constatación, como las consultorías o asesorías para capacitar a los venezolanos sobre cómo usar los productos vendidos que implicaron más contratos millonarios. 

 

La UIF entendió que todas estas deformaciones del plan original del fideicomiso podrían esconder ilícitos.

 

Carátula del Fideicomiso firmado entre Argentina y Venezuela en 2004

 Carátula del Fideicomiso firmado entre Argentina y Venezuela en 2004

 

El fideicomiso bilateral, que movió USD 2.500 millones en más de una década, fue cancelado a mediados de 2016 por el gobierno de Mauricio Macri, ante las múltiples sospechas de corrupción. 

 

Con el regreso del kirchnerismo, Alberto Fernández retomó las relaciones comerciales con el gobierno de Maduro. 

 

Sin mucha difusión, unos 70 empresarios argentinos se acercaron en los últimos meses al país caribeño ante nuevas oportunidades de inversión que se abren en distintos sectores.

 

Crearon la Asociación de Productores Argentinos en Venezuela, que contó con el apoyo del embajador Oscar Laborde, afín al kirchnerismo, despreocupados con los pergaminos antidemocráticos de Maduro.

 

El fideicomiso bilateral fue la época dorada para los negocios opacos con Venezuela. 

 

Las exportaciones argentinas a ese país crecieron un 38% en 2022 -datos oficiales-, pero el saldo apenas supera los USD 200 millones, muy lejos de aquellos números. 

 

Esta investigación periodística revela hoy la historia de Baldric SA, una empresa fantasma creada por un venezolano en Buenos Aires, que ganó un contrato a medida por casi USD 8 millones para reactivar un frigorífico en Venezuela que solo funcionó parcialmente. 

 

Es la primera historia de una serie que a partir de hoy publica Infobae y que expone la operatoria de un puñado de oportunistas que se hicieron millonarios con estos negocios opacos con el chavismo.

 

Esta investigación fue realizada por una alianza periodística liderada por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Infobae Argentina y el sitio venezolano Tal Cual.

 

fuente

"infobae", 10.09.2023




Los Reportes Secretos De La Corrupcion Chavista

Infobae
https://www.infobae.com › tag › los-reportes-secretos-...

Los Reportes Secretos De La Corrupcion Chavista. Usaron testaferros de la Villa Zabaleta para montar, desde Argentina, un negocio millonario con fondos ...
hace 1 día — Un empresario chavista montó una compañía fantasma en Buenos Aires para vender máquinas frigoríficas al país caribeño. Cobró USD 4 millones, ...
hace 5 horas — Tras exportar alimentos con sobreprecios al país caribeño, los dueños de Paramérica SA compraron inmuebles de lujo y embarcaciones por USD ...
 
 

Nicolas Maduro

Infobae
https://www.infobae.com › tag › nicolas-maduro
Nicolas Maduro · De Tucumán a Miami: la ruta del blanqueo de los empresarios argentinos que se hicieron millonarios con la venta de porotos a Venezuela · Maduro ...
 
  

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¡BIENVENIDOS, GRACIAS POR ARRIMARSE!

Me atrevo a interpelar, por sentirlos muy cercanos, por más que las apariencias parecieran indicar lo contrario; insisto en lo de la cercanía, por que estamos en el mismo bote – que hace agua - , tenemos pesares, angustias y problemas comunes, recién después vienen las diferencias.

La idea es dialogar, hablar de nuestras cosas, hay textos que nos proporcionan la información básica – no única-, solo es una propuesta como para empezar. La continuidad depende de Ustedes, un eventual resultado adicional depende de todos.La idea es hablar desde un “nosotros” y sobre “nuestro futuro” desde la buena fe, los problemas exigen soluciones que requieren racionalidad, honestidad intelectual que jamás puede nacer desde la parcialidad, la mezquindad, la especulación.

Encontraran en “HASTA EL PELO MÁS DELGADO ...”, textos y opiniones sobre una temática variada y sin un orden temporal, es así no por desorganizado, sino por intención – a Ustedes corresponde juzgar el resultado -.Como no he vivido en una capsula, ya peino canas, tengo opiniones y simpatías, pero de ninguna manera significa dogmatismo, parcialidad cerrada.Soy radical (neto sin adiciones de letras ninguna), pero no se preocupen no es contagiosos … creo, solo una opción en el universo de las ideas argentinas. Las referencias al radicalismo están debidamente identificadas, depende de Ustedes si deciden “pizpear” o no.

El acá y ahora, el nosotros y el futuro constituyen la responsabilidad de todos.Hace más de cuatro décadas, en mi lejana secundaria, de una pasadita que nos dieron por Lógica, recuerdo el Principio de Identidad, era más o menos así: “Si 'A' no es 'A', no es 'A' ni es nada”, por esos años me pareció una reverenda huevada, hoy lo tomo con mucho más respeto y consideración. Variaciones de los mismo: no existe un ligero embarazo; no se puede ser buena gente los días pares.

Llegando al Bicentenario – y aunque se me tildé de negativo- siento que como pueblo, desde 1810, hemos estado paveando … a vos ¿qué te parece?. En algún momento perdimos el rumbo y ahí andamos “como pan que no se vende. Cuentan que don Ángel Vicente Peñaloza decía: “Como ei de andar, en Chile y di a pie, cuando hay de que no hay cunque, cuando hay cunque no hay deque”.

De tanto mirarnos el, ombligo y su pelusa, tenemos un cerebro paralitico, cubierto de telarañas y en estado de grave inanición. Padecemos una trágica concurrencia de factores que nos impiden advertir – debidamente -, este, nuestro triste presente y lo que es peor aún, nos va dejando sin futuro.

A los malos, los maulas, los sotretas, los villanos, los mala leche, los h'jo puta, los podemos enfrentar pero … ¿qué hacemos con los indiferentes, con los que solo se meten en sus cosas, y no advierten que el nosotros y el futuro por más que sean plurales son cosas personalisimas? Y luego dicen que quieren a sus hijos y su familia; ¡JA!, ¡doble JA!, ¡triple JA! (il lupo fero).

¡¡EL REY ESTÁ EN PELOTAS!!, dijo el niño de la calle, hijo de padre desconocido y madre ausente, ese niño es mi héroe favorito.

¿QUÉ ES PEOR LA IGNORANCIA O LA INDIFERENCIA?

¡¡NO LO SÉ Y NO ME IMPORTA!!

El impertinente, el preguntón es nuestra esperanza, nuestro “Chapulin Colorado”.

Mis querido “Chichipios” - diría don Tato- no olviden que además de ver el vaso medio vació o medio lleno, hay que saber que contiene – sino que le pregunten a Socrates - ¡Bienvenidos! Adelante. Julio


Mendoza, 11 de noviembre de 2009.