14 oct 2023

TESTAFERROS… BAJO LA LUPA

 

 

 

 

TESTAFERROS…

BAJO LA LUPA

 

 

 

Denunciaron en la Justicia a cinco funcionarios argentinos sospechados de mover fondos negros en EE.UU. 

 

  • Es por un informe que aparece en el marco de una causa que se investiga en Nueva York.
  •  
  • La denuncia la hicieron abogados de Republicanos Unidos ante el juez Ercolini. 
  •  
  • Los denunciados negaron la versión.

 

Denunciaron en la Justicia a cinco funcionarios argentinos sospechados de mover fondos negros en EE.UU.

 José Ignacio de Mendiguren en CAME Argentina Foto Federico Lopez Claro 

 

 

Daniel
Santoro 

12.10.2023

 

Los dirigentes de Republicanos Unidos, José Magioncalda y Juan Fazio denunciaron este jueves a funcionarios del gobernador bonaerense Axel Kicillof y al secretario de Industria de la Nación, José Ignacio De Mendiguren ante la Justicia por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en base a un escrito presentado por un fondo buitre en Estados Unidos que reclamó conocer operaciones financieras sospechosas.

 

La denuncia, que cayó por sorteo en manos del juez Julián Ercolini, involucra a Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; Diego Benítez, Subsecretario de Obras Públicas; Matías García, Director del Servicio de Agua y Alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA; y Ana María Bazán, quien se desempeñaría en la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

 

García habría sido nombrado en una comisión de la AFA gracias al apoyo del ex jefe de Gabinete de Kicillof, Martín Insaurralde, involucrado en el Yategate.

 

Por su parte, la diputada de Juntos por el Cambio, Mónica Frade, pidió luego al juez Ercolini que amplíe la investigación sobre "Carlos Montaña al Ministerio de Seguridad Sergio Berni, como implicado en el movimiento de cientos de miles de dólares al exterior".

 

De Mendiguren este jueves se desvinculó de los hechos a través de sus redes sociales. "Desmiento CATEGÓRICAMENTE la información que sugiere un artículo hoy del diario @LANACION - a partir del escrito de un abogado que litiga en los EE.UU. contra la provincia de Buenos Aires - que yo habría realizado operaciones financieras "aparentemente ilícitas".Todo mi patrimonio, habido durante 50 años de trabajo como empresario industrial y productor agropecuario, está TOTALMENTE DECLARADO ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción. No somos todos lo mismo en la vida pública del país", sostuvo.

 

Por su parte, tres de los nombrados por el fondo buitre, Carlos Montaña, Leo Nardini y Ana María Bazan negaron haber movido fondos en los Estados Unidos.

 

Este mediodía el gobierno bonaerense, através del ministerio de Información Pública y sin la firma de Kicillof, difundió un comunicado que afirma que “esta coincidencia temporal, donde una nota periodística se publica simultáneamente con una presentación en la justicia de Nueva York, constituye un burdo intento, ya desesperado, de intervenir en el proceso electoral desde el extranjero junto con medios locales”.

 

“Las personas mencionadas desmienten categóricamente tener relación con las operaciones ilícitas que se les imputan. Es por eso que todos los damnificados están presentando acciones legales para exigir que se aclare la situación y se repare el daño ocasionado”, agrega.

 

Por su parte, la Provincia, “a través de sus abogados, presentará a la brevedad una queja formal ante el tribunal estadounidense, para cuestionar las acusaciones de los buitres y denunciar la mala fe en el uso de la información, con el claro objetivo de interferir en el proceso democrático de nuestro país”.

 

La denuncia cita una nota del diario La Nación que informa que el abogado Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, “a su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina”.

 

Hranitzky defien a los fondos Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, que el 29 de marzo pasado ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por US$35,092,958. 

 

Son bonistas que no habían aceptado el canje ofrecido por Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López.

 

En el caso particular del Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, el movimiento de un millón de dólares se habría realizado a través de un "intermediario", según el escrito del abogado norteamericano.

 

La causa, que lleva el número CFP 3615/2023, quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 del fallecido juez Claudio Bonadio a cargo de Ercolini.

 

El pedido de un Discovery de Hranitzky está dirigido a la jueza Mary Kay Vyskocil del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York. Se trata de un proceso para abrir cuentas bancarias o realizar otras pruebas en Estados Unidos.

 

El abogado quiere que la jueza obligue al Bank of New York Mellon, su subsidiaria de propiedad absoluta Pershing LLC y American Express Travel Related Services Company, Inc. (“American Express”) para responder sobre supuestos movimientos de los funcionarios argentinos nombrados.

 

Hranitzky dijo que en otro discovery otras ocho entidades financieras ya proporcionaron los datos requeridos por sus clientes sobre entidades y funcionarios públicos.

 

“Es probable que estos bancos posean registros que demuestren que funcionarios gubernamentales de la Provincia de Buenos”, afirma Hranitzky.

 

Según el letrado norteamericano “esos fondos públicos y/o transferirlos ilícitamente al exterior, principalmente a través de una casa de bolsa argentina firma denominada Allaria Ledesma & Cia”.

 

En su escrito, el abogado pide que se “busquen mensajes SWIFT, es decir, registros de transferencias electrónicas internacionales de fondos perteneciente a una serie de entidades gubernamentales de la PBA, corporaciones de propiedad estatal y sus directores y afiliados; entidades y personas físicas en Argentina que puedan ser sus deudores, acreedores o contrapartes; y personas que puedan haberse apropiado indebidamente de activos de estas entidades”.

 

SWIFT es una organización que "proporciona un servicio de mensajería" que es "considerado el 'centro neurálgico del mundo de la industria bancaria”, enrutando más de 11 millones de transacciones cada día “entre bancos, casas de bolsa, bolsas de valores y otras instituciones.

 

Pide que los bancos busquen los nombres de estas entidades en su mensaje SWIFT y bases de datos y producir resultados para transferencias que superaron “los US$ 25.000 (¿SIC?) desde 2013, apenas antes de que, según se informó, se produjera una gran cantidad de malversación y transferencia de fondos públicos en 2014 y 2015”.

 

Noticia en desarrollo

fuente

"CLARÍN", 12.10.2023

 

Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

¡BIENVENIDOS, GRACIAS POR ARRIMARSE!

Me atrevo a interpelar, por sentirlos muy cercanos, por más que las apariencias parecieran indicar lo contrario; insisto en lo de la cercanía, por que estamos en el mismo bote – que hace agua - , tenemos pesares, angustias y problemas comunes, recién después vienen las diferencias.

La idea es dialogar, hablar de nuestras cosas, hay textos que nos proporcionan la información básica – no única-, solo es una propuesta como para empezar. La continuidad depende de Ustedes, un eventual resultado adicional depende de todos.La idea es hablar desde un “nosotros” y sobre “nuestro futuro” desde la buena fe, los problemas exigen soluciones que requieren racionalidad, honestidad intelectual que jamás puede nacer desde la parcialidad, la mezquindad, la especulación.

Encontraran en “HASTA EL PELO MÁS DELGADO ...”, textos y opiniones sobre una temática variada y sin un orden temporal, es así no por desorganizado, sino por intención – a Ustedes corresponde juzgar el resultado -.Como no he vivido en una capsula, ya peino canas, tengo opiniones y simpatías, pero de ninguna manera significa dogmatismo, parcialidad cerrada.Soy radical (neto sin adiciones de letras ninguna), pero no se preocupen no es contagiosos … creo, solo una opción en el universo de las ideas argentinas. Las referencias al radicalismo están debidamente identificadas, depende de Ustedes si deciden “pizpear” o no.

El acá y ahora, el nosotros y el futuro constituyen la responsabilidad de todos.Hace más de cuatro décadas, en mi lejana secundaria, de una pasadita que nos dieron por Lógica, recuerdo el Principio de Identidad, era más o menos así: “Si 'A' no es 'A', no es 'A' ni es nada”, por esos años me pareció una reverenda huevada, hoy lo tomo con mucho más respeto y consideración. Variaciones de los mismo: no existe un ligero embarazo; no se puede ser buena gente los días pares.

Llegando al Bicentenario – y aunque se me tildé de negativo- siento que como pueblo, desde 1810, hemos estado paveando … a vos ¿qué te parece?. En algún momento perdimos el rumbo y ahí andamos “como pan que no se vende. Cuentan que don Ángel Vicente Peñaloza decía: “Como ei de andar, en Chile y di a pie, cuando hay de que no hay cunque, cuando hay cunque no hay deque”.

De tanto mirarnos el, ombligo y su pelusa, tenemos un cerebro paralitico, cubierto de telarañas y en estado de grave inanición. Padecemos una trágica concurrencia de factores que nos impiden advertir – debidamente -, este, nuestro triste presente y lo que es peor aún, nos va dejando sin futuro.

A los malos, los maulas, los sotretas, los villanos, los mala leche, los h'jo puta, los podemos enfrentar pero … ¿qué hacemos con los indiferentes, con los que solo se meten en sus cosas, y no advierten que el nosotros y el futuro por más que sean plurales son cosas personalisimas? Y luego dicen que quieren a sus hijos y su familia; ¡JA!, ¡doble JA!, ¡triple JA! (il lupo fero).

¡¡EL REY ESTÁ EN PELOTAS!!, dijo el niño de la calle, hijo de padre desconocido y madre ausente, ese niño es mi héroe favorito.

¿QUÉ ES PEOR LA IGNORANCIA O LA INDIFERENCIA?

¡¡NO LO SÉ Y NO ME IMPORTA!!

El impertinente, el preguntón es nuestra esperanza, nuestro “Chapulin Colorado”.

Mis querido “Chichipios” - diría don Tato- no olviden que además de ver el vaso medio vació o medio lleno, hay que saber que contiene – sino que le pregunten a Socrates - ¡Bienvenidos! Adelante. Julio


Mendoza, 11 de noviembre de 2009.