29 jul 2016

BOUDOU / CICCONE / ¿A JUICIO?







BOUDOU / CICCONE / ¿A JUICIO?






La Oficina Anticorrupción pidió elevar a juicio oral la causa Ciccone





Como querellante, el organismo que dirige Laura Alonso presentó su petición al juez Ariel Lijo, quien investiga al ex vicepresidente Amado Boudou y otros imputados

(AFP)
(AFP)
La Oficina Anticorrupción (OA) pidió hoy al juez Ariel Lijo que eleve a juicio oral la causa que investiga las irregularidades en la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica SA, por la que está procesado Amado Boudou.
La entidad consideró  que hay una gran "cantidad de elementos de prueba que corroboran las circunstancias configurativas de los ilícitos imputados".
Boudou está acusado de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles.
La sospecha del juez es que el ex vicepresidente fue quien compró la empresa a través del fondo The Old Fund en momentos en que era ministro de Economía de Cristina Kirchner.
Además de Boudou, en la causa están involucrados José María Núñez Carmona, Alejandro Vanderbroele, Nicolás Ciccone, Rafael Brenner y César Forcieri.
La Justicia intenta determinar si Boudou y su socio presionaron para conseguir que, luego de la autorización en la AFIP que por entonces dirigía Ricardo Echegaray, se levante la quiebra de la compañía.
 Según surge del procesamiento, Boudou y  Núñez Carmona habrían adquirido la empresa quebrada para contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial. 
En este caso, Boudou habría aprovechado su condición de funcionario público para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública.
"La instrucción se halla completa en relación a los hechos y los imputados, y en consecuencia, corresponde elevar la causa a juicio", señaló la Oficina Anticorrupción en el documento al que accedió Infobae.
La OA se sumó en febrero en la causa como querellante, figura que le permite  proponer medidas de prueba, recurrir y apelar las decisiones que le sean desfavorables, interrogar testigos, participar y acusar en juicio; y además, obligar al Tribunal a notificarle toda decisión trascendente a la causa. 
Desde entonces, uno de sus movimientos más fuertes en el caso fue requerir que se le tome indagatoria a Echegaray, al considerar que   "facilitó con su intervención la maniobra delictiva".
fuente
"infobae", 29.07.2016

DE VIDO / VENZUELA / ¿Y SUS AMIGOS?






DE VIDO / VENEZUELA / ¿Y SUS AMIGOS?






Embargaron por $ 300 millones al empresario cercano a Julio De Vido que es investigado en Venezuela


La medida la tomó el juez Marcelo Aguinsky y fue ratificada por la Cámara. Se trata de una medida inédita en una causa de lavado de dinero
El empresario Levy es investigado por polémicos negocios con Venezuela que se habrían concretado por su relación con el ministro Julio De Vido (Télam)
El empresario Levy es investigado por polémicos negocios con Venezuela que se habrían concretado por su relación con el ministro Julio De Vido (Télam)
El juez a cargo del Juzgado en lo Penal Económico Nro. 6, Marcelo Aguinsky, dispuso el embargo preventivo de las cuentas de Laboratorios Esme por 300 millones de pesos
Uno de los propietarios de ese Laboratorio es el empresario Juan José Levy, de aceitados vínculos con el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. 
Esta cercanía le permitió durante el kirchnerismo a Levy hacer millonarios negocios con Venezuela. 
Para eso utilizó el fideicomiso argentino-venezolano cuyos pagos realiza la compañía petrolera PDVSA. 
Como ya contó Infobae, a raíz de las sospechas de maniobras fraudulentas por parte de Levy se inició una investigación en Venezuela.
Las actividades de Levy también están siendo investigadas ahora en la Argentina. La causa en la que el juez Aguinsky ordenó el embargo se inició por una disputa familiar en el fuero comercial por el manejo societario de las empresas de los Levy. Como parte de ese expediente, la jueza Paula Hualde, titular del Juzgado Comercial Nro. 9, notó que en el giro comercial de Laboratorio Esme -propiedad de Levy- existían operaciones cuya magnitud no parecía concordar con el tamaño de la empresa de la que se trataba. Es así que designa un veedor, quien confirma las sospechas.
Frente a esta situación, la jueza Hualde remite copia de las actuaciones en atención a que del expediente comercial surgirían hechos que justificarían la intervención del fuero Penal Económico. 
A partir de allí, esta nueva causa tramita en el juzgado a cargo del juez Aguinsky. 
El magistrado pone en conocimiento de los hechos a la fiscal Luz María Rivas Diez, quien rápidamente comienza la investigación.
Rivas Diez analiza una serie de contratos celebrados entre Laboratorios Esme y la sociedad venezolana SUVINCA (Suministros Venezolanos Industriales)
Por esos contratos, Laboratorios Esme habría recibido entre los años 2009 y 2015 la suma de USD 89.370.130, mientras que -en realidad- lo que exportó ascendería a un monto de USD 47.447.347
No sólo recibió mucho más que lo que exportó sino que la empresa de Juan José Levy cobró un millón novecientos mil dólares por reintegros por las exportaciones.
Con esta información, la fiscal Rivas Diez pide que se inicie la instrucción para investigar la posible comisión de los delitos de balance falso, contrabando y lavado de dinero.
Rivas Diez detectó que Laboratorios Esme habría recibido sumas millonarias sin haberse hecho la contraprestación correspondiente, que las exportaciones a Venezuela se habrían documentado por valores superiores a los reales.
Por si esto fuera poco, la fiscal consideró que la empresa de Levy no tendría la capacidad productiva para cumplir con el contrato en cuestión.
No sólo eso, Rivas Diez también encontró que el Banco de Galicia realizó el 2 de octubre de 2015 un reporte de operación sospechosa respecto de la empresa Laboratorios Esme. 
El 11 de agosto de 2015, la compañía de Juan José Levy hizo una operación a través de las cuentas corrientes que tiene en el Galicia por casi 205 millones y medio de pesos ($ 205.457.361)
Esto disparó una alerta en el sistema de monitoreo, ya que el monto de la operatoria no era compatible con el perfil del cliente del banco
Por este hecho la entidad bancaria solicitó información a Laboratorios Levy a fin de actualizar el perfil y, sin embargo, la documentación presentada por la empresa de Levy no fue suficiente para justificar la magnitud de la operación.
Las mercaderías exportadas por Laboratorios Esme a Venezuela habrían sido declaradas a un precio que superaría ampliamente el de mercado, es decir, por un lado se sobrevaluó lo exportado y, a su vez, Laboratorios Esme cobró reintegros por las exportaciones realizadas.
Algo que llamó mucho la atención de los investigadores es que la continuidad de la ejecución del contrato se detuvo de manera intempestiva por una simple nota enviada por SUVINCA que solicitaba frenar los embarques.
Con todos esos elementos, la fiscal Rivas Diez solicita al juez Marcelo Aguinsky el dictado de medidas cautelares con el fin de "prevenir la pérdida de los bienes producto del accionar delictivo investigado".
Aguinsky también ordenó que se realizaran una serie de allanamientos al domicilio de Levy y a Bleutel S.A., Corporación Gulfos S.A. y Laboratorios Esme, todas sociedades controladas por el empresario vinculado a Julio De Vido
Como resultado, descubren no sólo la maniobra de Laboratorios Esme sino también una realizada por Bleutel, otra de las sociedades de Levy. 
En este último caso, la fiscal logró determinar que Bleutel cobró 100 millones de dólares por "gestionar" una venta de decodificadores y antenas chinos a Venezuela
La venta habría sido -según la investigación a la que tuvo acceso Infobaedirectamente de China a Venezuela
Sin embargo, Bleutel cobró a través del fideicomiso argentino-venezolano. 
Esta operación se documentó con una factura argentina de Bleutel.
Luego de esta investigación, y a pedido de la fiscal Rivas Diez, el juez Marcelo Aguinsky ordenó embargar las cuentas de Levy y de sus empresas por la suma de 300 millones de pesos
La defensa de Levy apeló el fallo y la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico confirmó la decisión del juez Aguinsky. 
Esta sentencia es de suma relevancia ya que es una de las primeras que avala el embargo preventivo en causas por lavado de dinero.
LA DEFENSA DE JULIO DE VIDO
Este mediodía, el ex ministro de Planificación se despegó del caso Levy: "Esta persona o su empresa seguramente son una más de las centenares de empresas que exportaron sus productos a Venezuela", afirmó en una serie de tuits publicados en su cuenta oficial.
fuente"infobae", 29.07.2016

LA SEÑORA FERNÁNDEZ... SUS HOTELES... SU NÚMEROS













LA SEÑORA FERNÁNDEZ... 
SUS HOTELES... SUS NÚMEROS








Los sospechosposos números de la empresa que administra tres hoteles de la familia Kirchner



CORRUPCIÓN K



En el marco de la causa Hotesur, la firma de Osvaldo Sanfelice levantó sospechas por su contabilidad, además de irregularidades como la no renovación de su directorio y extravío de libros y registros


Cuentas poco claras, números con saltos exorbitantes en pocos meses, son sólo algunas de las sospechas que recaen sobre la contabilidad de Idea SA, empresa de Osvaldo Sanfelice, responsable de administrar tres hoteles de Cristina Kirchner: Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén. 

Cuando la ex Presidenta le quitó a Lázaro Báez el gerenciamiento de sus complejos turísticos en diciembre de 2013, esta responsabilidad quedó en manos de Sanfelice, socio en aquel entonces de Máximo Kirchner en la inmobiliaria.

De tener de ganancias cero pesos, registró en un año más de $ 800.000 y al año siguiente, más de $ 25 millones.

Cuando Lázaro Báez comenzó a ser investigado por lavado de dinero, perdió el el gerenciamiento de tres hoteles de Cristina Kirchner.

Mientras los administró, sólo con el alquiler de habitaciones con empresas del Grupo Austral, garantizó a los Kirchner $ 14 millones en dos años

En diciembre de 2013, la ex Presidenta decidió que Idea SA se ocupe de sus hoteles, a exepción de Los Sauces que es alquilado a la familia Relats.

Vista de la parte trasera del Hotel Los Sauces,  El Calafate, Santa Cruz. Foto. Maxi Failla -
Vista de la parte trasera del Hotel Los Sauces, El Calafate, Santa Cruz. Foto. Maxi Failla -

En el marco de la causa Hotesur, la empresa de Sanfelice levantó sospechas por los números que integran su contabilidad, además de irregularidades como la falta de renovación de su directorio y el extravío de sus libros y registros.

Creada en 2011, Idea SA que comparte el domicilio fiscal con Hotesur (Avenida Kirchner 496, la Inmobiliaria), no registró durante todo el 2012 ninguna ganancia, algo que se revirtió rápido. 

Según consta en la causa Hotesur, los pocos números fueron suficientes para levantar las primeras sospechas: En 2013 cuando se hizo cargo de tres hoteles de los Kirchner, tuvo ingresos $ 813.614

De todos modos es un valor muy inferior al que pagó Báez entre 2010 y 2011 por la renta del hotel, en ese entonces Valle Mitre pagó $ 10 millones.

Para 2014 según los informes de revisión de la empresa, firmados por Hugo Álvarez (síndico del Banco Central) en ventas y servicios Idea SA registró ingresos por $ 25.573.644, según confirmaron a Clarín fuentes judiciales. 

El número es importante en tanto que Idea SA le paga a la familia Kirchner por mes un monto fijo en concepto de alquiler, que durante el 2013 fue de $ 100.000 durante ocho meses y el 10% de las ganancias.

Por La Aldea pagó $ 20.000 mensuales, este hotel está ahora cerrado por refacción, y seguirá siendo Idea quien lo administre. 

La suma por Las Dunas no difiere mucho, aunque los valores fue ajustándose los años siguientes, siempre fueron inferiores a los que pagaba Lázaro Báez.
La Aldea de El Chaltén, otros de los hoteles de los Kirchner que gerenció Lázaro Báez. Foto: Maxi Failla.
La Aldea de El Chaltén, otros de los hoteles de los Kirchner que gerenció Lázaro Báez. Foto: Maxi Failla.

Entre los millonarios movimientos de dinero, también saltó durante la investigación que la firma de Sanfelice adeudaba $ 1.556.680 a Valle Mitre, propiedad del empresario K y responsable de administrar los hoteles hasta diciembre de 2013.

Idea SA también por seis meses, gerenció el hotel El Retorno, ubicado en Bariloche y propiedad de Cristóbal López, inquilino de Los Sauces SA, empresa de Cristina Kirchner.

Al respecto Silvina Martínez, abogada de Margarita Stolbizer, señaló que se trata de "empresas pantallas en una ingeniería precaria armada para operaciones de lavado de dinero

Todas tienen en común la sede ficticia, la falta de renovación de autoridades, los mismos empleados, los mismo contadores y la facturación millonaria.
 Todas responden a los Kirchner

fuente
"Clarin.com", 29.07.2016

ENTRE RÍOS: CAMINOS COLAPSADOS









ENTRE RÍOS: CAMINOS COLAPSADOS





¡BIENVENIDOS, GRACIAS POR ARRIMARSE!

Me atrevo a interpelar, por sentirlos muy cercanos, por más que las apariencias parecieran indicar lo contrario; insisto en lo de la cercanía, por que estamos en el mismo bote – que hace agua - , tenemos pesares, angustias y problemas comunes, recién después vienen las diferencias.

La idea es dialogar, hablar de nuestras cosas, hay textos que nos proporcionan la información básica – no única-, solo es una propuesta como para empezar. La continuidad depende de Ustedes, un eventual resultado adicional depende de todos.La idea es hablar desde un “nosotros” y sobre “nuestro futuro” desde la buena fe, los problemas exigen soluciones que requieren racionalidad, honestidad intelectual que jamás puede nacer desde la parcialidad, la mezquindad, la especulación.

Encontraran en “HASTA EL PELO MÁS DELGADO ...”, textos y opiniones sobre una temática variada y sin un orden temporal, es así no por desorganizado, sino por intención – a Ustedes corresponde juzgar el resultado -.Como no he vivido en una capsula, ya peino canas, tengo opiniones y simpatías, pero de ninguna manera significa dogmatismo, parcialidad cerrada.Soy radical (neto sin adiciones de letras ninguna), pero no se preocupen no es contagiosos … creo, solo una opción en el universo de las ideas argentinas. Las referencias al radicalismo están debidamente identificadas, depende de Ustedes si deciden “pizpear” o no.

El acá y ahora, el nosotros y el futuro constituyen la responsabilidad de todos.Hace más de cuatro décadas, en mi lejana secundaria, de una pasadita que nos dieron por Lógica, recuerdo el Principio de Identidad, era más o menos así: “Si 'A' no es 'A', no es 'A' ni es nada”, por esos años me pareció una reverenda huevada, hoy lo tomo con mucho más respeto y consideración. Variaciones de los mismo: no existe un ligero embarazo; no se puede ser buena gente los días pares.

Llegando al Bicentenario – y aunque se me tildé de negativo- siento que como pueblo, desde 1810, hemos estado paveando … a vos ¿qué te parece?. En algún momento perdimos el rumbo y ahí andamos “como pan que no se vende. Cuentan que don Ángel Vicente Peñaloza decía: “Como ei de andar, en Chile y di a pie, cuando hay de que no hay cunque, cuando hay cunque no hay deque”.

De tanto mirarnos el, ombligo y su pelusa, tenemos un cerebro paralitico, cubierto de telarañas y en estado de grave inanición. Padecemos una trágica concurrencia de factores que nos impiden advertir – debidamente -, este, nuestro triste presente y lo que es peor aún, nos va dejando sin futuro.

A los malos, los maulas, los sotretas, los villanos, los mala leche, los h'jo puta, los podemos enfrentar pero … ¿qué hacemos con los indiferentes, con los que solo se meten en sus cosas, y no advierten que el nosotros y el futuro por más que sean plurales son cosas personalisimas? Y luego dicen que quieren a sus hijos y su familia; ¡JA!, ¡doble JA!, ¡triple JA! (il lupo fero).

¡¡EL REY ESTÁ EN PELOTAS!!, dijo el niño de la calle, hijo de padre desconocido y madre ausente, ese niño es mi héroe favorito.

¿QUÉ ES PEOR LA IGNORANCIA O LA INDIFERENCIA?

¡¡NO LO SÉ Y NO ME IMPORTA!!

El impertinente, el preguntón es nuestra esperanza, nuestro “Chapulin Colorado”.

Mis querido “Chichipios” - diría don Tato- no olviden que además de ver el vaso medio vació o medio lleno, hay que saber que contiene – sino que le pregunten a Socrates - ¡Bienvenidos! Adelante. Julio


Mendoza, 11 de noviembre de 2009.