BÁEZ / SUIZA
… HEREDARAS EL VIENTO
10/04/2018
Ruta del dinero K
Suiza confirmó que los hijos de Lázaro Báez eran
beneficiarios de una cuenta de La Rosadita
Aparecen vinculados a una cuenta bancaria de la financiera Helvetic
Service Group.
La información complica la situación judicial de los hijos
del empresario K.
El empresario K Lázaro Báez antes de quedar detenido. Foto Pedro Lázaro Fernández.
Lucía Salinas
Diferentes informes que entregó Suiza en la causa que lleva el juez
Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, determinaron que los
beneficiarios de una cuenta bancaria utilizada por Helvetic Service
Group eran los cuatro hijos del empresario K Lázaro Báez.
En diversas
oportunidades el dueño de Austral Construcciones negó ser dueño de Helvetic y
sólo admitió haber recibido $ 209 millones a favor de su constructora.
La ruta del dinero de Báez en el exterior es amplia y al menos permitió
que el empresario K blanqueo fondos por 60 millones de dólares según determinó
el juez Casanello. Clarín ya había informado sobre 139 operaciones por más de 20 millones de dólares en
Suiza vinculadas al entorno del empresario K y que mostraban
varias de las cuentas bancarias que sus cuatro hijos eran beneficiarios de las
mismas.
Una nueva prueba se sumó a la causa que tiene el Tribunal Oral Federal 4
(TOF 4) que llevará adelante el juicio de la Ruta del Dinero K.
Se trata de un
informe ampliado de Suiza al que accedió Clarín y que revela que los
beneficiarios de la cuenta de Helvetic Service Group (HSG) abierta en el banco
J. Safra Sarasin tenía como beneficiarios a Martín, Leandro, Luciana y
Melina Báez, todos procesados por lavado de dinero.
Helvetic Services Group es una empresa clave en la “Ruta del Dinero K”.
La firma responsable de una maniobra de lavado de activos por 33 millones de
dólares, y no sería la única operación de la que participó. Lázaro Báez siempre
negó que la empresa le perteneciera y sólo admitió haber recibido de la
misma 209 millones de pesos para una obra.
El año pasado, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), presentó un
documento donde la firma vinculada al empresario K habría recibido 25 transacciones por más de nueve millones de dólares en
Estados Unidos.
Además, el abogado Néstor Ramos, cabeza de la sociedad, que
figura en operaciones de “La Rosadita” -la financiera que era de Federico
Elaskar-, cobró comisiones de una firma española por 900.000 euros.
Un nuevo informe muestra que Helvetic tenía vínculos más directos con la
familia Báez.
La cuenta abierta a nombre de esta empresa era para beneficio de
los "mismos beneficiarios de la cuenta de Fondation Kinsky", es
decir: "los cuatro hijos de Lázaro Báez".
El documento al que accedió Clarín, explica que según la información
bancaria, la cuenta tenía como fin "ayudar a financiar los
negocios en Argentina".
Se encontraba habilitada para
"enviar dinero a la cuenta para que se invierta en bonos y que
posteriormente el banco haga un préstamo de esos valores para comprar
acciones preferidas de la firma de su padre", esto es Austral
Construcciones.
Durante la instrucción, Casanello había determinado que la firma
manejada por Ramos -con un pedido de extradición del juzgado-, fue responsable
del lavado de 33 millones de dólares que reingresaron al país desde
cuentas de un Banco Suizo a través de bonos de la deuda argentina.
Este circuito reconstruido en la causa le significó al empresario K un
procesamiento por lavado con un embargo de 600 millones de dólares.
El banco suizo informó la existencia de documentación que respalda dicha
maniobra y acompañó un "Convenio de Suscripción de acciones
preferidas" que se firmó entre HSG representada por Ramos y
Austral representada por su entonces presidente, Julio Mendoza.
Así por medio de HSG se suscribieron 21.800 acciones preferidas emitidas
por la constructora equivalente a 21.800.000 dólares, es decir unos $
103.800.000.
Además, se confirmó la existencia de documentación donde se muestra que
HSG vendió y transfirió a Fondation Kisnky -cuyos beneficiarios
bancarios son los hijos de Báez-, 109 títulos representativos de las
acciones por la suma de dinero consignada.
De los resúmenes de movimiento de la cuenta bancaria 608936 en el J.
Safra Sarasin titularidad de Helvetic y cuyos beneficiarios eran los hijos del
empresario K, se determinó que desde su apertura hasta junio de 2013 cuando
estalló la causa conocida como la Ruta del DInero (SIC), se registraron créditos por 59.104.205
dólares, débitos por 59.053.205 dólares.
También, entre el 31 de diciembre de 2014 a la fecha de cierre de la
cuenta hubo créditos de 1.600.000 dólares y débitos por 266.613 dólares.
La cuenta bancaria se cerró el 5 de noviembre de 2015 con un saldo
remanente de 1.380.000 dólares que fue transferido a través de Intlex Ltd.
al Noor Islamic Bank de Dubbai.
"Se confirma totalmente
el movimiento de fondos y el lavado con la compra de bonos y otras operaciones,
como el envío de fondos a Dubbai y Bahamas", explicaron a Clarín fuentes
judiciales.
Además, la documentación muestra el contrato de cesión-venta de acciones
y derechos entre HSG y SGI Argentina SA, referida a la venta de esta última
por 1.475.00 dólares.
La venta incluía SGI Argentina y SGI
Bursátil, detalla el documento.
La colaboración de Suiza con la justicia argentina es "casi
inédito" ya que no se registran antecedentes de intercambio de
documentación de esta relevancia, "la información es evidencia pura es
lo que hace del caso Báez un caso verdaderamente fuerte", indicaron
fuentes de la causa.
Otras cuentas
La información proveniente de Suiza también mostró que los hermanos Báez
eran beneficiarios de la cuenta 608927 a nombre de Wodson International SA que
se abrió el 7 de noviembre de 2012 y cuyo firmante era, una vez más, Ramos.
La
cuenta registró movimientos por 9.391.931 dólares y debíto por 9.390.000
dólares.
Se cerró finalmente el 12 de agosto de 2014.
Se estaría ante un nuevo circuito para el ingreso y movimiento de dinero
a Suiza, hay otras operaciones que se vinculan con las cuentas que la familia
del empresario K tenía en ese mismo banco: N° 608663, 608741, 608743, 608744.
En este entramado de cuentas y nombres, se consignó que Fabián Rossi era
un persona de “absoluta confianza de Lázaro Báez” y de Daniel Pérez
Gadín, contador del dueño del Grupo Austral.
Dicha cuenta registró 33 créditos por 5.040.650 dólares entre
agosto de 2012 y abril de 2013.
También fue cerrada en dicho mes, sin
ningún saldo.
Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez era beneficiarios de una cuenta en Suiza de la empresa que compró La Rosadita. Foto:Cedoc. "PERFIL.com"
Fuente
“Clarin.com”,
10.04.2018
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