LÓPEZ – DE SOUZA - ECHEGARAY
Miércoles, 28 de marzo de 2018
El fiscal Moldes pidió la detención de Ricardo Echegaray, Cristóbal
López y De Sousa
Es por la evasión de 8 mil millones
de pesos en la transferencia de combustibles.
El ex titular de la AFIP, cada
vez más complicado
Por Redacción
LA
El
fiscal Germán Moldes pidió hoy detener al
extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y a
los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en el
caso por la supuesta evasión de 8 mil millones de pesos durante el
Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Moldes
solicitó que López, dueño del Grupo Indalo, y De
Sousa, su socio, regresen a prisión, después de que el
pasado 16 de marzo un tribunal les otorgase la excarcelación al considerar que
su libertad no ponía en riesgo esta investigación.
Ambos habían
sido detenidos en diciembre, como ordenó el juez Julián Ercolini, por entender
que violaron "deliberadamente las medidas cautelares impuestas" en el
expediente en el que se los acusa de no haber pagado 392 millones de dólares al
cambio actual en impuestos.
También procesó entonces, pero sin prisión preventiva,
a Echegaray, jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
entre 2008 y 2015 y exauditor general de la Nación en 2016, por su supuesta
connivencia en la evasión.
Asimismo,
se investiga a diversos exfuncionarios del Fisco que ocuparon cargos durante el
kirchnerismo a las órdenes de Echegaray por posibles maniobras para
favorecer "ilegítimamente" a los empresarios de la firma Oil
Combustibles S.A, perteneciente al conglomerado Indalo.
La causa apunta a que la AFIP se prestó a irregularidades en el
otorgamiento de supuestas facilidades de pago respecto al Impuesto a los
Combustibles Líquidos que la firma debía ingresar al Fisco y que, en cambio,
presuntamente usó para expandir y capitalizar el Grupo Indalo.
Los
hechos investigados abarcan el periodo de mayo de 2013 a diciembre de 2015,
momento en el que Echegaray abandonó la cabecera de la AFIP por el
cambio de Gobierno.
La causa se
inició en 2008 a partir de una denuncia realizada por la diputada Elisa
Carrió
Echegaray estaba procesado sin prisión preventiva. Ahora solicitan que vaya a prisión. Foto archivo DyN
Fuente
“LOS ANDES”,
28.03.2018
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