MOYANO: OCA / DIXEY S.A.
PRESUNTA EVASIÓN IMPOSITIVA Y LAVADO DE DINERO
La UIF detectó una operación millonaria entre OCA y una
firma ligada a Moyano
La UIF reveló que hubo cheques por más de 7 millones de dólares de
la firma OCA a la textil Dixei SA, de familiares de Moyano
1 de Febrero de 2018
La Unidad de Información Financiera
(UIF) informó ayer que detectó una operación sospechosa que involucra a
familiares del sindicalista y actual presidente de Independiente, Hugo Moyano,
con fondos por más de 7 millones de dólares que, a través de cheques endosados
por la firma que maneja la empresa de correos OCA, ingresaron a una cuenta de
la textil Dixei SA, que es presidida por los hijastros del camionero, Valeria
Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, y su cónyuge, Liliana Zulet.
Esta es la primera vez que la UIF
detecta giros directos desde OCA hacia las firmas de la familia de Moyano.
En consecuencia, pide investigar “la
justificación de tales movimientos de fondos” y para “establecer si, en caso
que los mismos se justifiquen en una operación comercial, dichas prestaciones
se efectuaron; y si fueron realizadas a precios de mercado.
Los cheques ingresaron a una cuenta
de la firma Dixei SA en el Banco Francés, entre julio y octubre de 2017, en la
misma fecha que la empresa postal atravesaba una crisis financiera y cuando su
presidente, Patricio Farcuh, afirmaba en los medios que no tenía “nada que ver”
con Moyano.
Según la UIF “lo expuesto aporta
mayores indicios que permitirían dar cuenta que Moyano se encuentre como el
real beneficiario final, oculto de ambas empresas”.
El organismo antilavado cree que los
vínculos de Moyano con OCA van más allá que la conveniencia de tener en su
gremio a los 7 mil empleados que trabajan en la compañía.
Además, asegura el informe de la UIF,
que Dixey SA -la firma de los familiares de Moyano – trabajó casi
exclusivamente con OCA y Camioneros durante 2017.
Sobre una muestra que tomó la
UIF de 56.733.070 que representa el 90% de lo que se acreditó a cuenta de la
firma, casi la totalidad de los fondos se originaron de “organizaciones
sindicales presididas por Hugo y Pablo Moyano o sociedades del grupo
Camioneros” que aportaron el 83% y OCA cuyas transferencias por un monto global
de más de 7 millones de pesos representaron el 13,03%.
La UIF señaló también que en Aconra
Construcciones, otra firma que integran los hijastros de Moyano (Salerno es
vicepresidenta y Noriega Zulet, director suplente), habría ocurrido una
operatoria similar: de una muestra de $68.685.064,59, que representa el 60% de
los fondos que ingresaron a una cuenta de la firma entre febrero y julio de
2017, “la totalidad corresponde a fondos provenientes del grupo económico del
sindicato”.
La UIF remarcó además que desde el
Grupo Rhuo de Farcuh, que controla OCA, se “efectuó diversas donaciones por un
monto de $6,6 millones a la Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de diciembre y
al Club Atlético Deportivo Camioneros, conducidas por Pablo Moyano, lo cual no
resultaría razonable atento a que la firma atravesaría serias dificultades
financieras y fiscales, que atentarían incluso contra el pago en tiempo y forma
de los salarios de sus empleados”.
La investigación de la UIF puede
tener impacto en la causa que se tramita ante el Juzgado en lo Penal Económico
Nº3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita. Allí se
investiga al sindicato de Moyano y a OCA por presunta evasión impositiva lavado
de dinero.
Bebote
¿Sabés quién maneja
el buffet de Independiente? El mozo de Moyano. ¿Sabés dónde va a parar la plata
de los pases de los jugadores? A la financiera Global Finanzas SA que queda en
la calle Reconquista y uno de sus dueños es otro hombre de Moyano”, dijo ayer
el barrabrava rojo “Bebote” Alvarez.
Fuente
“EL
DÍA”, La Plata, 01.02.2018
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