VENEZUELA:
CHAVISTAS POR ANDORRA
- I -
Ex ministros chavistas ocultaron 2 millardos de euros en Andorra
Ex dirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta 15% por facilitar contratos de Pdvsa, señala una investigación del diario español El País
Por
14 de diciembre de 2017
Una serie de ex viceministros y testaferros ligados
al gobierno nacional cobraron comisiones ilegales por más de 2
millardos de euros para intermediar con compañías extranjeras y que estas,
a su vez, consiguieran adjudicaciones de la estatal Peróleos de Venezuela
(Pdvsa).
Los depósitos se realizaron entre los años 2007 y
2012 en la Banca Privada de Andorra (BPA) en 37 cuentas corrientes a
nombre de distintas sociedades panameñas.
Luego saltó a paraísos fiscales como Suiza o Belice.
Luego saltó a paraísos fiscales como Suiza o Belice.
La red estaba formada por los ex viceministros de
Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un ex
presidente de Pdvsa y directivos del gigante petrolero.
Justificaron ante la Banca de Andorra el dinero como honorarios por asesoría a empresas, reseñó El País de España, que hizo una investigación al tener acceso a las cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales.
Justificaron ante la Banca de Andorra el dinero como honorarios por asesoría a empresas, reseñó El País de España, que hizo una investigación al tener acceso a las cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales.
Muchos de los depósitos realizados ante la BPA fueron
sacados antes de que fueran bloqueados en 2015.
El gobierno reaccionó apenas dos años después de haberse realizado la intervención del banco andorrano.
La fiscalía elevó el expolio a 4,2 millardos.
El gobierno reaccionó apenas dos años después de haberse realizado la intervención del banco andorrano.
La fiscalía elevó el expolio a 4,2 millardos.
La trama justificó ante el banco andorrano sus millonarios
ingresos como honorarios por trabajos de asesoría a empresas.
Ese fue el argumento que señaló el denominado departamento de cumplimiento, un órgano de fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales.
Y evitar que fondos de la droga, el tráfico de armas o la corrupción política aniden en un depósito bancario bajo apariencia legal.
Ese fue el argumento que señaló el denominado departamento de cumplimiento, un órgano de fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales.
Y evitar que fondos de la droga, el tráfico de armas o la corrupción política aniden en un depósito bancario bajo apariencia legal.
Los investigadores alegan que los supuestos
trabajos de asesoría nunca existieron.
Además, algunos de los informes por los que pagaron minutas millonarias ocuparon folio y medio.
Además, algunos de los informes por los que pagaron minutas millonarias ocuparon folio y medio.
La jueza de Andorra Canòlic Mingorance
sospecha que el grupo cobró comisiones de entre 10% y 15% a compañías
extranjeras, especialmente chinas, que luego recibieron contratos de extracción
de petróleo gestionados por Pdvsa y sus filiales.
Lea más en "El País" de España
fuente
"EL NACIONAL", Venezuela, 14.12.2017
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