LÓPEZ (CRISTÓBAL)…
REITERATIVO Y CONTUMAZ
Denuncian a Cristóbal López por el manejo de 750 millones de pesos
El Gobierno apuntó contra el empresario por
supuestas maniobras fraudulentas en la concesión de la autopista Richieri
Redacción Nexofin
Lunes 18 de diciembre de 2017
Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo
Indalo, sumaron otra denuncia en la justicia federal, en cuyos tribunales están
procesados por asociación ilícita y lavado de dinero e imputados por fraude al
Estado.
Según
indica el diario Clarín, el fiscal Carlos Stornelli los acusó de fraude en
la administración de la concesión sobre la autopista Riccheri.
El empresario K
perdió ese contrato millonario hace dos semanas.
“Un manejo irregular orquestado por integrantes de
la empresa del Grupo Indalo” que se caracterizó por “retención indebida de 750
millones de pesos, de fondos que debían ir a obras viales y desvío de fondos”,
son sólo algunos de los ejes de la denuncia que Vialidad Nacional realizó en
contra de López y De Sousa.
Ahora el juez Marcelo Martínez De Giorgi
investigará a López y su socio de fraude.
Por eso, hace dos semanas el organismo
que dirige Javier Iguacel le rescindió el contrato que a AECSA, la firma del
grupo que manejaba la autopista Ezeiza – Cañuelas.
La denuncia judicial sostiene que la empresa Aecsa
-compuesta por Esuvial, dueña en el 70% de las acciones y está constituida por
CPC (constructora de López) en un 99,12% y Fabián De Sousa en el restante
0,08%-, “retuvo indebidamente $ 750 millones” correspondientes al “Recurso de
Asignación Específica” (RAE), un dinero que los concesionarios recaudan en los
peajes y deben transferir a Vialidad Nacional.
“Aecsa debía funcionar como un mero agente de
percepción para luego depositarlo en la cuenta especial de Vialidad”, algo que
no ocurrió, según la denuncia.
En la misma se señala que la decisión de no
depositar los 750 millones de pesos “no se debía a una situación económica
apremiante”, sino que con los fondos se “otorgó préstamos a Esuvial y se
destinó parte a plazos fijos y fondos comunes de inversión”.
La información presentada ante la justicia, muestra
préstamos de AECSA a su controladora, Esuvial, por $ 92,9 millones, más otro de
$ 3,6 millones “algo fuera del objeto de la concesión.
Así, a la fecha Esuvial
arroja una deuda de casi $ 145 millones.
Estableciendo un “modus operandi” en el accionar
del Grupo Indalo, la denuncia resalta que no es la primera vez que López decide
no pagar al Estado para financiarse.
Tal es el caso de la denuncia por fraude
por deber a la AFIP $ 8.000 millones del impuesto al combustible que no pagó.
“Con el dinero se financió y adquirió empresas”, señala la denuncia.
En este caso, “Aecsa decidió no pagar a Vialidad y
eligió financiarse con fondos públicos retenidos y no aportados a utilizar
fondos propios. La concesionaria utilizó fondos retenidos ilegalmente,
prestándolos o constituyéndolos en plazos fijos para empresas de su consorcio”.
También, se usó el dinero de la RAE para “diversas
inversiones financieras de bajo riesgo”.
Los plazos fijos se abrieron en el
Banco Finansur del mismo grupo.
Entre las maniobras denunciadas, se constató que
existían sobrantes de caja que “iban a destinos inciertos en vez de depositarse
a las cuentas de la RAE”.
Por ejemplo: en el primer semestre de 2016 Aecsa
debería haber recaudado por dicho impuesto $ 56 millones, pero sólo depositó
8,3 millones.
La diferencia “tuvo destino incierto” y no se aplicaron “al pago
de sus obligaciones”, indicó Vialidad Nacional.
Fuente
“NEXOFIN”, 18.12.2017
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