EVASIÓN IMPOSITIVA
(Y si se la combate y no se meten con los jubilados)
Cristóbal López y los otros
denunciados por la AFIP
Por los montos involucrados y por
el condimento político del caso, no hay duda de que la denuncia penal contra el
Grupo Indalo es la más relevante de todas las que ha iniciado el organismo
recaudador desde que asumió el actual gobierno
Por Marcelo Zlotogwiazda
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Alberto Abad, director de la AFIP, está abocado a una firme tarea de fiscalización (NA)
Pero en el listado de las causas por evasión presentadas en el
fuero Penal Tributario aparecen varias otras empresas, instituciones y
personas de gran poder económico y popularidad como, por ejemplo, Bunge
Argentina, Cervecería y Maltería Quilmes, Barrick Exploraciones, Monsanto, y
varios clubes de fútbol de la Superliga.
Tal como lo hizo durante su primera gestión al frente de la AFIP entre
2002 y 2008, al reasumir el máximo cargo del organismo, Alberto Abad
decidió retomar la política de publicar las denuncias más importantes de hechos
ilícitos que reglamenta la Ley Penal Tributaria.
El criterio
elegido es comunicar los casos en los que la pretensión fiscal supera $1,5
millones en materia impositiva y a partir de los $300.000 en materia
previsional.
Con la última actualización a fines de agosto pasado, el listado incluye 1.648 causas, de las cuales 70%
son denuncias por evasión tributaria, 29% por delitos previsionales, y el resto
son casos en los que se presentan ambos ilícitos.
Se trata de denuncias
que están firmes, es decir que no fueron desestimadas por los respectivos
jueces.
La AFIP
presentó 1.648 causas por incumplimientos impositivos y previsionales por más
de 7.300 millones de pesos
El monto denunciado por esas 1.648 causas suma $7.372 millones, de los
cuales casi el 85% corresponden a las causas abiertas el año pasado.
Si se considera que lo que la AFIP le reclama a
Cristóbal López y Fabián de Sousa asciende a $8.000 millones, resultaría
incongruente que el monto denunciado en las 1.648 causas sea inferior a ese valor.
La explicación es
que uno son los casos que se cursan en el fuero Penal Tributario por
violaciones a esa ley, mientras que la denuncia contra el Grupo Indalo es por
el no pago del impuesto a la transferencia de Combustibles por parte de Oil
Combustibles, que está encuadrada en otro delito y radicada en la justicia
Penal Federal, y caratulada "LÓPEZ, Cristóbal y otros s/defraudación
contra la administración pública".
No obstante, en el listado igualmente aparecen varias de las empresas
del Grupo Indalo, con otras denuncias por apropiación indebida de tributos y de
recursos de la Seguridad Social.
Hay causas contra Oil Combustibles S.A. y Oil
M&S S.A., y también demandas contra Alcalis de la Patagonia, La Salamandra,
y contra cada una de las empresas dueñas de medios de comunicación.
Aparecen
muchas denuncias por apropiación indebida de tributos y de recursos de la
Seguridad Social
Otros casos de peso
Cargill y Bunge Argentina, dos de las principales cerealeras del
mundo, fueron denunciadas por "Aprovechamiento Indebido de
Subsidios", una figura que también se le imputó a la petrolera de
López y De Sousa.
La primera está radicada en el juzgado 5 de Capital Federal y
la de Bunge en Río Cuarto.
Monsanto, otra multinacional del sector agroindustrial, tiene una causa abierta
el año pasado en el juzgado 7 de Capital Federal por "evasión
tributaria agravada".
El mismo delito por el cual fueron denunciadas
este año Cervecería y Maltería Quilmes, parte de la mayor compañía cervecera
del mundo; el holding belga-brasileño Anheuser-Busch InBev, y el año pasado
Barrick Exploraciones, el Supermercado Mayorista Yaguar, Pan American Mall S.A.
del grupo Irsa y Siderar, del grupo Techint.
También figura Techint
Inversiones, pero por evasión tributaria "simple".
En el caso de Citrusvil, una importante productora y
exportadora de limones perteneciente al grupo Lucci, el listado aclara que la
evasión tributaria es agravada por el manejo de facturas apócrifas.
Por esto mismo, este año fueron denunciados dos bingos pertenecientes al grupo
Codere, el Oeste y el Platense, y Forest Car, una de las concesionarias
oficiales de la marca Chevrolet.
Otra concesionaria de la lista es Guido Guidi, involucrada
en una de las causas por las que está imputado el ex vicepresidente Amado
Boudou.
Se la acusa de evasión agravada por el uso de facturas apócrifas.
El fútbol está muy presente en las listas.
El año pasado fueron
denunciados por "apropiación indebida de tributos" los
clubes All Boys, Huracán, Independiente, Newell's, Rosario Central, San
Lorenzo, Tigre, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Estudiantes de La Plata.
Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino fue
denunciada por quedarse con impuestos y también con aportes y contribuciones a
la Anses.
Otras acusadas por "apropiación indebida de tributos" son la
tambaleante empresa de correo OCA, Marítima Maruba, Transporte
Automotor Plaza (grupo Cirigliano), la constructora Riva,
Sancor Cooperativa, El Rápido Argentino, Endemol. Estrellas Satelital,
Radiodifusora Metro(ex Radiodifusora Del Plata) y Radiodifusora
Buenos Aires.
También una empresa del Estado
Llamativamente, en la lista hay una empresa estatal.
En el juzgado 3 de
Morón tramita una denuncia por "apropiación indebida de tributos y
recursos de la Seguridad Social" que la AFIP inició el año pasado contra
la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires(1), de la cual son
accionistas en partes iguales los gobiernos Nacional, de la Provincia de Buenos
Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ese mismo delito hay varias causas abiertas contra empresas
privadas de medicina.
Entre otras: Clínica Colón (Lomas de Zamora), Clínica
Modelo Los Cedros (Morón), Clínica Neuropsiquiátrica San Patricio (La Plata) y
Clínica Privada 2 de Abril (Lomas de Zamora).
Con igual imputación está el Expreso Lomas y las empresas editoriales deSergio
Szpolski y Matías Garfunkel Manucorp y Balkburg. Garfunkel, además,
fue denunciado este año por "evasión agravada".
La economía en negro es varias veces mayor
De todas maneras, los casos de la lista de denuncias de la AFIP
representan una ínfima porción de la evasión total.
Consultados para esta
columna, Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf),
estima que la evasión tributaria y
previsional es de "alrededor del 30% de la recaudación potencial";
mientras que el economista Jorge Gaggero señala que "la evasión
consolidada podría estar entre el 30 y el 40 por ciento de la recaudación
potencial".
IARAF estimó
que la economía informal es de alrededor del 30% de la recaudación potencial,
unos USD 70.000 millones
Tomando en cuenta que la AFIP recauda anualmente el equivalente a USD
$140.000 millones, la evasión se ubica entre 60.000 y 80.000 millones de
dólares por año.
Eso multiplica por mucho más de 100 al dinero denunciado en las 1.648 causas de la lista.
Eso multiplica por mucho más de 100 al dinero denunciado en las 1.648 causas de la lista.
A los que les interese la lista completa, no tienen más que buscar bien
bien bien al fondo en la página web de la AFIP, y clickear en Denuncias Penales.
Fuente
“infobae”, 01.12.2017
(1)La Corporación fue el centro estratégico de Guillermo Moreno.
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